Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 2093 OD
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Minimax International GmbH
b)
Bad Oldesloe
c)
Gegenstand des Unternehmens
ist es, im In- und Ausland Rech-
te und Beteiligungen an Unterneh-
men zu erwerben, zu veräußern
und zu verwalten und alle damit
im Zusammenhang stehenden Ge-
schäfte zu tätigen sowie sich an
anderen Unternehmen zu beteili-
gen.
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Hofmann, Klaus, *XX.XX.1967, Buch-
loe
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
1.
Dr. Wegner, Andreas, *XX.XX.1966,
Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2.
Stahl, Karl Ulrich, *XX.XX.1944,
Bad Oldesloe
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
24.06.2003 mit Änderung vom
06.11.2003
b)
Es besteht ein Gewinnabfüh-
rungsvertrag vom 15.09.2003 mit
"MIMX Beteiligungs GmbH" mit
dem Sitz in München (Amtsge-
richt München, HRB 147330) als
herrschender Gesellschaft, dem die
Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom 25.09.2003 zuge-
stimmt hat.
a)
01.02.2006
Jehsert
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
11.12.2003
Gesellschafts-
vertrag Bl. 28-34
SdB
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
11.12.2024
Seite 1 von 11
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 2093 OD
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Dr. Bechtloff, Volker, *XX.XX.1962,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
Geschäftsführer:
3.
Rau, Peter, *XX.XX.1956, Dießen
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Rau, Peter
a)
06.02.2006
Kistenmacher
3
b)
a)
11.12.2024
Seite 2 von 11
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 2093 OD
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
4.
Hartwig, Wolfgang, *XX.XX.1970,
Hamburg
23.10.2006
Kistenmacher
4
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.07.2006
ist der Gesellschaftsvertrag wegen
Abschaffung des Beirats entspre-
chend geändert worden, namentlich
in §§ 5 Abs. 3 und 6 Abs. 6 und 7,
wobei §§ 7 und 8 ersatzlos gestri-
chen wurden, wodurch die §§ 9-12
zu §§ 7-10 des Gesellschaftsvertra-
ges wurden.
a)
25.10.2006
Haida
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 69ff SB
Beschluss Bl.
56ff SB
5
Nicht mehr Prokurist:
1. Dr. Wegner, Andreas
a)
14.02.2007
Kistenmacher
6
3.
Hopp, Nils, *XX.XX.1973, Timmen-
dorfer Strand
a)
28.11.2008
Bender
11.12.2024
Seite 3 von 11
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 2093 OD
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
4.
Röttgen, Jörg, *XX.XX.1973, Ham-
burg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
7
b)
Geschäftsanschrift:
Industriestr. 10-12, 23843 Bad Ol-
desloe
a)
17.12.2008
Kistenmacher
8
34.218,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 18.12.2009
ist das Stammkapital um 9.218,00
EUR auf 34.218,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag in § 3
(Stammkapital) geändert worden.
a)
28.01.2010
Haida
9
Nicht mehr Prokurist:
2. Stahl, Karl Ulrich
a)
07.10.2011
Kistenmacher
11.12.2024
Seite 4 von 11
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 2093 OD
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Hartwig, Wolfgang
Geschäftsführer:
5.
Krausch, Thomas, *XX.XX.1964, Mül-
heim a.d. Ruhr
a)
12.01.2012
Hoppe
11
5.
Dr. Kubalek, Jörn, *XX.XX.1975,
Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
20.02.2012
Kistenmacher
12
b)
Geschäftsführer:
6.
Wittich, Marko Hagen, *XX.XX.1969,
Lübeck
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
a)
07.06.2012
Schuppenhauer
11.12.2024
Seite 5 von 11
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 2093 OD
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Wittich, Marko Hagen
a)
30.11.2012
Kistenmacher
14
b)
Der mit MX Mercury Beteiligun-
gen GmbH bestehende Gewinnab-
führungsvertrag ist durch Verein-
barung vom 19.12.2012 aufgeho-
ben worden. Der Vertrag war mit
der MIMX Beteiligungs GmbH ge-
schlossen worden, die in Minimax
Beteiligungs GmbH umfirmierte
und sodann auf die MX Mercury
Beteiligungen GmbH verschmolzen
wurde.
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag mit der MX Mercury Be-
teiligungen GmbH mit Sitz in Bad
Oldesloe (AG Lübeck, HRB 7136
HL), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
30.01.2013 zugestimmt hat.
a)
28.02.2013
Lorenzen
15
b)
a)
11.12.2024
Seite 6 von 11
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 2093 OD
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Krausch, Thomas
05.04.2013
Kistenmacher
16
b)
Geschäftsführer:
7.
Groß, Karin Juliane, *XX.XX.1984,
Bad Oldesloe
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
4. Röttgen, Jörg
a)
20.02.2015
Kistenmacher
17
39.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 02.06.2016
wurde das Stammkapital von
34.218,00 EUR um 4.782,00 EUR
auf 39.000,00 EUR erhöht un der
Gesellschaftsvertrag geändert in § 3
(Stammkapital).
a)
13.06.2016
Feldmann
18
Nicht mehr Prokurist:
a)
17.08.2016
11.12.2024
Seite 7 von 11
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 2093 OD
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5. Dr. Kubalek, Jörn
Kistenmacher
19
6.
Dr. Wohlgemuth, Peter,
*XX.XX.1974, Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
09.06.2017
Hoppe
20
b)
Änderung zu Nr. 1:
Änderung des Wohnortes
Geschäftsführer:
Hofmann, Klaus, *XX.XX.1967, Mün-
chen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 2:
Änderung des Wohnortes
Geschäftsführer:
Dr. Bechtloff, Volker, *XX.XX.1962,
Timmendorfer Strand
7.
Beckstette, Frank, *XX.XX.1973, Ah-
rensburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
22.11.2018
Kistenmacher
11.12.2024
Seite 8 von 11
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 2093 OD
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
21
8.
Uhlig, Thomas, *XX.XX.1970, Ham-
burg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
16.07.2020
Kistenmacher
22
Nicht mehr Prokurist:
7. Beckstette, Frank
a)
29.07.2020
Kistenmacher
23
Nicht mehr Prokurist:
3. Hopp, Nils
a)
16.10.2020
Kistenmacher
24
9.
Biesold, Kristin, *XX.XX.1986, Ham-
burg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
25.05.2021
Kistenmacher
11.12.2024
Seite 9 von 11
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 2093 OD
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
Änderung zu Nr. 9:
Namensänderung aufgrund Ehe-
schließung
Geils, Kristin, geb. Biesold,
*XX.XX.1986, Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
01.09.2021
Bender
26
Nicht mehr Prokurist:
9. Geils, Kristin, geb. Biesold
10.
Fritsch, Thomas, *XX.XX.1966,
Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
08.05.2023
Bender
27
Nicht mehr Prokurist:
10. Fritsch, Thomas
a)
14.07.2023
Kistenmacher
11.12.2024
Seite 10 von 11
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 2093 OD
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
11.
Rohwer, Birgit Johanna,
*XX.XX.1969, Ahrensburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
12.04.2024
Kistenmacher
11.12.2024
Seite 11 von 11