Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.03.2024
HRB 2053 OD
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
S-ConSiT GmbH
b)
Bad Oldesloe
c)
Gegenstand des Unternehmens
ist die Erbringung von Revisi-
ons- und Controllingdienstleis-
tungen für Sparkassen, für deren
Kunden auf der Grundlage eines
Rahmenvertrages mit der jewei-
ligen Sparkasse und für Einrich-
tung der Sparkassenorganisation
in Deutschland mit Zustimmung
der zuständigen Sparkassenauf-
sicht und des regionalen Sparkas-
sen- und Giroverbandes.
25.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Bollmann, Peter, *XX.XX.1960, Bad
Oldesloe
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
13.01.2003 mit Änderung vom
16.06.2004
a)
06.02.2006
Signus
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
05.02.2003
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
29.03.2024
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HRB 2053 OD
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
1.
Nissen, Söhnke, *XX.XX.1962, Lü-
beck
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2.
Rietzke, Christof, *XX.XX.1972, Bad
Oldesloe
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
21.02.2006
Raekow
3
3.
Hansen, Oliver, *XX.XX.1972, Ham-
burg
Einzelprokura
4.
Peltier, Georges, *XX.XX.1952,
Wehrheim
a)
20.02.2008
Bender
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HRB 2053 OD
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura
4
b)
Geschäftsanschrift:
Lily-Braun-Straße 19-21, 23843
Bad Oldesloe
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 02.12.2008
ist der Gesellschaftsvertrag in §§
2 Ziff. 2 (Gegenstand der Gesell-
schaft), 3 Ziff.2 (Geschäftsjahr), 5
(Übernahme des Stammkapitals),
10 (Abtretung von Geschäftsantei-
len) und 16 (Wirtschaftsplan, Jah-
resabschluss, Prüfung) geändert
worden.
a)
15.01.2009
Haida
5
Änderung zu Nr. 1:
Nissen, Söhnke
Einzelprokura
Änderung zu Nr. 2:
Rietzke, Christof
Einzelprokura
a)
10.02.2009
Luther
29.03.2024
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HRB 2053 OD
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
Nicht mehr Prokurist:
4. Peltier, Georges
a)
15.05.2009
Luther
7
500.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 16.07.2009
ist das Stammkapital aus Gesell-
schaftsmitteln um 475.000,00 EUR
auf 500.000,00 EUR erhöht und der
Gesellschaftsvertrag in §§ 4 (Höhe
des Stammkapitals) und 5 (Über-
nahme des Stammkapitals) geän-
dert worden.
a)
07.08.2009
Haida
8
5.
Schill, Steffen, *XX.XX.1976, Kron-
berg
Einzelprokura
a)
30.12.2009
Luther
9
Nicht mehr Prokurist:
5. Schill, Steffen
a)
15.02.2011
Heinrich
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Abruf vom 29.03.2024
HRB 2053 OD
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
c)
Erbringung von Revisions-, Un-
ternehmensberatungs- und Con-
trollingdienstleistungen.
Nicht mehr Prokurist:
1. Nissen, Söhnke
Nicht mehr Prokurist:
2. Rietzke, Christof
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 31.10.2011
ist der Gesellschaftsvertrag in §§
2 (Gegenstand der Gesellschaft),
und 19 (Bekanntmachungen) geän-
dert worden. Die §§ 5 (Übernahme
des Stammkapitals) und 16 (Wirt-
schaftsplan, Jahresabschluss, Prü-
fung) sind entfallen.
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
31.10.2011 mit der Consit Beteili-
gungsgesellschaft mbH mit Sitz in
Bad Oldesloe (Amtsgericht Lübeck,
HRB 10916 HL) als herrschendem
Unternehmen, dem die Gesellschaf-
terversammlung durch Beschluss
vom selben Tag zugestimmt hat.
a)
30.11.2011
Fürter-Braun
11
b)
Geschäftsanschrift:
Schützenstraße 25 a, 23843 Bad
Oldesloe
b)
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Bollmann, Peter
a)
27.05.2013
Horstmann
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Num-
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
12
6.
Haußwald, Falk, *XX.XX.1968, Dres-
den
Einzelprokura
a)
16.01.2015
Stallbaum
13
b)
Geschäftsführer:
2.
Haußwald, Falk, *XX.XX.1968, Dres-
den
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Nicht mehr Prokurist:
6. Haußwald, Falk
a)
07.09.2018
Kahns
14
b)
Der mit der Consit Beteiligungsge-
sellschaft mbH mit Sitz in Bad Ol-
desloe (Amtsgericht Lübeck, HRB
10916 HL) bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
a)
02.01.2020
Fürter-Braun
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertrag vom 31.10.2011 ist durch
Vereinbarung vom 20.06.2019 zum
31.12.2019 aufgehoben worden.
15
a)
s-consit GmbH
b)
Änderung zu Nr. 1:
aufgrund Wohnortwechsels
Geschäftsführer:
Bollmann, Peter, *XX.XX.1960, Pölitz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 21.07.2020
wurde der Gesellschaftsvertrag ins-
gesamt neu gefasst.
a)
28.07.2020
Lorenzen
16
7.
Bethke, Sven, *XX.XX.1978, Schwar-
zenbek
Einzelprokura
8.
Schmid, Bernd, *XX.XX.1983, Murr-
hardt
Einzelprokura
a)
22.03.2021
Wolski
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Abruf vom 29.03.2024
HRB 2053 OD
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
9.
Lammers, Sven, *XX.XX.1971, Bad
Segeberg
Einzelprokura
a)
21.04.2022
Schuppenhauer
18
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Bollmann, Peter
Geschäftsführer:
3.
Schmid, Bernd, *XX.XX.1983, Murr-
hardt
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Nicht mehr Prokurist:
8. Schmid, Bernd
a)
13.01.2023
Wolski
19
a)
ETL consit GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 30.11.2022
wurde der Gesellschaftsvertrag in §
1 Ziff. 1 (Firma) geändert.
a)
02.03.2023
Wolski
20
a)
a)
22.06.2023
29.03.2024
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Abruf vom 29.03.2024
HRB 2053 OD
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 13.06.2023
wurde der Gesellschaftsvertrag ins-
gesamt neu gefasst.
Wolski
29.03.2024
Seite 9 von 9