Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 2036 OD
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ZERTPUNKT GmbH
b)
Bad Oldesloe
c)
Gegenstand des Unternehmens
ist die Auditierung, Zertifizierung
bzw. Testierung, Begutachtung,
Evaluierung von Management-
systemen sowie von Personalsys-
temen und alle damit im Zusam-
menhang stehenden Dienstleistun-
gen.
25.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Appel, Ingeborg, *XX.XX.1955, Bad
Oldesloe
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
19.07.2002 mit Änderung vom
11.02.2005
a)
06.02.2006
Jehsert
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
15.11.2002
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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HRB 2036 OD
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Appel, Ingeborg
Geschäftsführer:
2.
Baumann-Tornow, Sigrid,
*XX.XX.1956, Buxtehude
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
1.
Appel, Ingeborg, *XX.XX.1955, Bad
Oldesloe
Einzelprokura
a)
08.05.2007
Raekow
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Baumann-Tornow, Sigrid
Geschäftsführer:
3.
Arnold-Hoffmann, Clemens,
*XX.XX.1952, Schortens
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
30.04.2008
Raekow
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 2036 OD
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
4
b)
Geschäftsanschrift:
Kurparkallee 1, 23843 Bad Oldes-
loe
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Arnold-Hoffmann, Clemens
Geschäftsführer:
4.
Appel, Ingeborg, *XX.XX.1955, Bad
Oldesloe
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
1. Appel, Ingeborg
a)
02.12.2009
Dammann
5
a)
Kiwa ZERTPUNKT GmbH
b)
Geschäftsführer:
5.
Dr. Schönwaßer, Gero, *XX.XX.1972,
Bonn
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
2.
Rosing, Bernhard Heinrich,
*XX.XX.1967, Buchholz i.d. Nordhei-
de
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 26.03.2021
ist der Gesellschfatsvertrag in § 1
(Firma) und § 3 (Stammkapital) ge-
ändert.
a)
14.04.2021
Friese
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HRB 2036 OD
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
6
3.
Jannsen, Wulf, *XX.XX.1956, Köthel
Einzelprokura
4.
Schäfer, Stefan, *XX.XX.1962, Ham-
burg
Einzelprokura
a)
06.12.2021
Biebow
7
b)
Es besteht ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag
vom 06.12.2022 mit der Kiwa
Deutschland GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg
HRB 95227), dem die Gesellschaf-
terversammlung durch Beschluss
vom 06.12.2022 zugestimmt hat.
a)
09.12.2022
Schuppenhauer
8
Nicht mehr Prokurist:
a)
11.12.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2. Rosing, Bernhard Heinrich
19.09.2023
Dammann
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Appel, Ingeborg
Geschäftsführer:
6.
Jannsen, Wulf, *XX.XX.1956, Köthel
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
3. Jannsen, Wulf
a)
05.03.2024
Dammann
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Jannsen, Wulf
Geschäftsführer:
7.
Müller, Andreas, *XX.XX.1978, Win-
sen (Luhe)
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Nicht mehr Prokurist:
4. Schäfer, Stefan
5.
Blum-Tagarao, Tobias,
*XX.XX.1978, Quickborn
Einzelprokura
a)
17.09.2024
Dammann
11.12.2024
Seite 5 von 6
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 2036 OD
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
6.
Jannsen, Wulf, *XX.XX.1956, Köthel
Einzelprokura
11.12.2024
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