Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 237 MÖ
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
autec Gesellschaft für Automa-
tisierung und Steuerungstechnik
mbH
b)
Alt-Mölln
c)
Planen und projektieren von
Steuerungsanlagen. Aufbau und
Vertrieb von elektronischen Ge-
räten (Hardware), Softwareerstel-
lung und Beratung. Die Gesell-
schaft darf sich an anderen Unter-
nehmen gleichen oder ähnlichen
Gegenstandes beteiligen auch als
alleinige Komplementärin. Sie
darf auch Zweigniederlassungen
errichten.
27.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Erichsen, Thorsten, *XX.XX.1963,
Mölln
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
04.02.1989 mit mehrfachen Än-
derungen, zuletzt geändert am
23.04.2004
a)
28.02.2006
Beyer
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
03.04.1989
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV um-
geschrieben, im
Wege der Um-
schreibung von
Amts wegen be-
richtigt worden
und dabei an die
Stelle des bishe-
rigen Register-
blattes getreten.
11.12.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
2.
Rolf, Jürgen, Dipl.Ing., Mölln
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Klempau, Bernd, Dipl.Ing., Büchen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
4.
Rosenthal, Jürgen, Dipl.Ing., Salem
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
a)
09.01.2013
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stecknitztal 2, 23881 Alt-Mölln
3. Klempau, Bernd
Hoppe
3
a)
Die Eintragung betreffend die allge-
meine Vertretungsbefugnis ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Jeder Geschäftsführer kann von dem
Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich
selbst oder als Vertreter Dritter abzu-
schließen, befreit werden.
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Rosenthal, Jürgen
a)
18.12.2013
Hoppe
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zu Nr. 2:
Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Rolf, Jürgen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
5.
Toberg, Michael, *XX.XX.1958, Ober-
hausen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
4
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
a)
19.02.2014
Fürter-Braun
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17.01.2014 mit der Triadon GmbH
mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 56100), dem die
Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom selben Tage zuge-
stimmt hat.
5
a)
AUTEC process automation
GmbH
b)
Geschäftsführer:
6.
Biller, Frank R., *XX.XX.1965, Bad
Schwartau
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 11.06.2014
ist § 1 Ziff. 1. (Firma) des Gesell-
schaftsvertrags geändert worden.
a)
04.07.2014
Fürter-Braun
6
b)
Der mit der Triadon GmbH mit
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 56100) beste-
hende Beherrschungs- und Ge-
winnabführungsvertrag vom
17.01.2014 ist durch Vereinbarung
vom 03.12.2014 geändert worden.
a)
10.12.2014
Fürter-Braun
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom 04.12.2014
zugestimmt.
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Erichsen, Thorsten
1.
Erichsen, Thorsten, *XX.XX.1963,
Mölln
Einzelprokura
a)
12.01.2015
Ries
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Rolf, Jürgen
a)
07.07.2015
Hoppe
9
b)
Geschäftsführer:
7.
Hajek, Franz, *XX.XX.1962, Düssel-
dorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
20.07.2016
Kistenmacher
10
b)
a)
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Toberg, Michael
19.12.2016
Hoppe
11
Nicht mehr Prokurist:
1. Erichsen, Thorsten
a)
17.08.2017
Hoppe
12
2.
Hagen, Thomas, *XX.XX.1970, Köln
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
12.02.2018
Kahns
13
3.
Ott, Guido, *XX.XX.1964, Ahrensbök
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
15.04.2019
Hoppe
14
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. Hajek, Franz
Geschäftsführer:
Nicht mehr Prokurist:
2. Hagen, Thomas
4.
b)
Der mit der Triadon GmbH mit Sitz
in Düsseldorf (Amtsgericht Düs-
seldorf, HRB 56100) bestehende
Beherrschungs- und Gewinnab-
a)
17.07.2019
Fürter-Braun
11.12.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8.
Wolf, Andreas, *XX.XX.1968, Hagen-
burg OT Altenhagen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Gréboval, Cécile, *XX.XX.1974,
Kronberg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
führungsvertrag vom 17.01.2014,
03.12.2014 ist durch Kündigung
zum 27.06.2019 beendet worden.
15
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Biller, Frank R.
a)
12.12.2019
Hoppe
16
a)
Actemium Autec GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 22.08.2019
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 Abs. 1 (Firma).
a)
22.01.2020
Fürter-Braun
17
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 15.01.2020 mit der
VINCI Energies Deutschland
GmbH mit Sitz in Frankfurt a.M.
(Amtsgericht Frankfurt a.M., HRB
57946), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
29.01.2020 zugestimmt hat.
a)
13.02.2020
Fürter-Braun
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
5.
Röhn, Eva, *XX.XX.1976, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
23.04.2020
Hoppe
19
Nicht mehr Prokurist:
4. Gréboval, Cécile
6.
Manthei, Albert, *XX.XX.1962, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
26.11.2021
Wolski
20
7.
Lindemann, Frances, *XX.XX.1984,
Leipzig
a)
18.10.2024
Hill
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Abruf vom 11.12.2024
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
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