ZetaDisplay Germany GmbH

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 15.02.2024

HRB 9974 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

NORDLAND systems GmbH

b)

Ahrensbök

Geschäftsanschrift:

Lübecker Straße 127, 23623 Ah-

rensbök

Zweigniederlassung errichtet:

1.

NORDLAND systems GmbH

22926 Ahrensburg

Kurt-Fischer-Straße 37, 22926

Ahrensburg

c)

Die Errichtung und Verpachtung

von Tankstellen, Waschstraßen

und Tankstellenzubehör sowie

der Handel mit Treibstoffen und

Mineralölen sowie typischen in

Tankstellen vertriebenen Produk-

ten. Im Übrigen ist Geschäftsge-

genstand die Beteiligung an an-

256.000,00 EUR

a)

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Die Geschäftsführer können ermäch-

tigt werden, im Namen der Gesell-

schaft mit sich selbst oder als Vertre-

ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-

zunehmen.

b)

Geschäftsführer:

1.

Holz, Matthias, *XX.XX.1969, Seeve-

tal

1.

Käselau, Margit, Jersbek

Einzelprokura

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

09.06.1987

zuletzt geändert durch Beschluss

vom 13.11.2009

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 18.02.2010

ist der Sitz der Gesellschaft von

Neustadt/H. (Amtsgericht Lübeck,

HRB 547 OL) nach Ahrensbök ver-

legt und der Gesellschaftsvertrag

geändert in § 1 Abs. 2 (Sitz).

a)

25.03.2010

Haida

b)

Tag der ers-

ten Eintragung:

24.08.1987

15.02.2024

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HRB 9974 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

deren Unternehmen. Gegenstand

des Unternehmens ist weiter der

Handel mit elektronischen Anla-

gen und hygienischen Artikeln

mit dem jeweils notwendigen Zu-

behör, insbesondere der Handel

mit Verbrauchsmaterialien. Die

Gesellschaft ist berechtigt, alle

Geschäfte vorzunehmen und al-

le Maßnahmen zu ergreifen, die

mit dem Gegenstand des Unter-

nehmens zusammenhängen und

ihm unmittelbar oder mittelbar

förderlich erscheinen. Die Gesell-

schaft ist berechtigt, Zweignie-

derlassungen zu gründen. Gegen-

stand des Unternehmens ist wei-

ter der Handel mit EDV-Organi-

sationsmitteln, Videosystemen,

Hardware und Software, System-

lösungen sowie Dienstleistung

und Vermietung von Technikern,

Schulung und Installationen, Wer-

be- und Marketingmaßnahmen

und Papierwarenvertrieb. Gegen-

stand des Unternehmens ist fer-

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer zu

vertreten

Geschäftsführer:

2.

Käselau, Thomas, *XX.XX.1965, Las-

bek

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

3.

Pankow, Andreas, *XX.XX.1973, Seth

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer zu

vertreten

15.02.2024

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HRB 9974 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

ner die gewerbsmäßige Übernah-

me von Werbeaufträgen jeglicher

Art einschließlich der Herstellung

und des Handelns mit Schildern

aller Art und Leuchtreklamearti-

keln einschließlich allem Zubehör

sowie deren Vertrieb, Lieferung

und Montage, einschließlich der

Montage von Unterkonstruktionen

und Verkleidungen. Gegenstand

des Unternehmens ist ferner die

Erstellung von Sicherheitskonzep-

ten für Grundstücks- und Gebäu-

deschutz.

2

b)

Änderung zu Nr. 1:

Geschäftsführer:

Holz, Matthias

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

22.08.2012

Möller

3

c)

Die Errichtung und Verpachtung

von Tankstellen, Waschstraßen

und Tankstellenzubehör sowie

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 27.11.2012 ist

der Gesellschaftsvertrag in § 2 (Ge-

a)

03.12.2012

Lorenzen

15.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

der Handel mit Treibstoffen und

Mineralölen sowie typischen in

Tankstellen vertriebenen Produk-

ten. Im Übrigen ist Geschäftsge-

genstand die Beteiligung an an-

deren Unternehmen. Gegenstand

des Unternehmens ist weiter der

Handel mit elektronischen Anla-

gen und hygienischen Artikeln

mit dem jeweils notwendigen Zu-

behör, insbesondere der Handel

mit Verbrauchsmaterialien. Ge-

genstand des Unternehmens ist

weiter der Handel mit EDV-Orga-

nisationsmitteln, Videosystemen,

Hardware und Software, System-

lösungen sowie Dienstleistung

und Vermietung von Technikern,

Schulung und Installationen, Wer-

be- und Marketingmaßnahmen

und Papierwarenvertrieb. Gegen-

stand des Unternehmens ist fer-

ner die gewerbsmäßige Übernah-

me von Werbeaufträgen jeglicher

Art einschließlich der Herstellung

und des Handelns mit Schildern

genstand des Unternehmens) erwei-

tert worden.

15.02.2024

Seite 4 von 9

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HRB 9974 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

aller Art und Leuchtreklamearti-

keln einschließlich allem Zubehör

sowie deren Vertrieb, Lieferung

und Montage, einschließlich der

Montage von Unterkonstruktio-

nen und Verkleidungen. Gegen-

stand des Unternehmens ist fer-

ner die Erstellung von Sicherheits-

konzepten für Grundstücks- und

Gebäudeschutz. Weiter ist Gegen-

stand des Unternehmens der Ver-

trieb, Vermittlung und Organisati-

on von Reisen aller Art sowie der

Verkauf von Reisen, Reiseversi-

cherungen, Fahrscheinen und Ein-

trittskarten für Veranstaltungen al-

ler Art.

4

b)

Geschäftsanschrift:

Kurt-Fischer-Straße 23 b, 22926

Ahrensburg

Änderung zur Zweigniederlassung

Nr. 1:

nunmehr

b)

Änderung zu Nr. 1:

Änderung der Vertretungsbefugnis;

Wohnortwechsel

Geschäftsführer:

Holz, Matthias, *XX.XX.1969, Lasbek

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Nicht mehr Prokurist:

1. Käselau, Margit

a)

26.01.2018

Möller

15.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

nunmehr:

NORDLAND systems GmbH

22926 Ahrensburg

Kurt-Fischer-Straße 23 b, 22926

Ahrensburg

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

5

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Holz, Matthias

a)

30.03.2020

Möller

6

b)

Sitz/Niederlassung:

Ahrensburg

Die Zweigniederlassung Nr. 1 in

22926 Ahrensburg ist aufgehoben.

b)

Änderung zu Nr. 3:

Geschäftsführer:

Pankow, Andreas

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 20.11.2020 ist

der Sitz der Gesellschaft von Ah-

rensbök nach Ahrensburg verlegt

und der Gesellschaftsvertrag in § 1

(Sitz) geändert worden.

a)

26.11.2020

Lorenzen

7

a)

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 21.11.2022 ist

der Gesellschaftsvertrag geändert in

§ 4 (Geschäftsführung und Vertre-

tung).

a)

21.03.2023

Lengwenus

15.02.2024

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Num-

mer

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

wird die Gesellschaft durch sämtliche

Geschäftsführer gemeinsam vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Jeder Geschäftsführer kann von dem

Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich

selbst oder als Vertreter Dritter abzu-

schließen, befreit werden.

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Käselau, Thomas

Geschäftsführer:

4.

Käselau, Thomas, *XX.XX.1965, Las-

bek

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer zu

vertreten

Geschäftsführer:

5.

15.02.2024

Seite 7 von 9

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Mandorf, Per, *XX.XX.1973, Halm-

stad, Schweden

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer zu

vertreten

Änderung zu Nr. 3:

aufgrund Vertretungsbefugnis

Geschäftsführer:

Pankow, Andreas, *XX.XX.1973, Am-

mersbek

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer zu

vertreten

8

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Käselau, Thomas

a)

16.09.2023

Steder

9

a)

ZetaDisplay Germany GmbH

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 05.04.2023

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Firma).

a)

16.09.2023

Steder

15.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

10

b)

Geschäftsführer:

6.

Hoffmann, Stefan, *XX.XX.1971,

Hamburg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

01.11.2023

Steder

11

b)

Geschäftsführer:

7.

Olin, Anders, *XX.XX.1966, Lidin-

gö/Schweden

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Mandorf, Per

a)

28.11.2023

Wolski

12

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Pankow, Andreas

a)

20.12.2023

Steder

15.02.2024

Seite 9 von 9