Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 15.02.2024
HRB 9974 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
NORDLAND systems GmbH
b)
Ahrensbök
Geschäftsanschrift:
Lübecker Straße 127, 23623 Ah-
rensbök
Zweigniederlassung errichtet:
1.
NORDLAND systems GmbH
22926 Ahrensburg
Kurt-Fischer-Straße 37, 22926
Ahrensburg
c)
Die Errichtung und Verpachtung
von Tankstellen, Waschstraßen
und Tankstellenzubehör sowie
der Handel mit Treibstoffen und
Mineralölen sowie typischen in
Tankstellen vertriebenen Produk-
ten. Im Übrigen ist Geschäftsge-
genstand die Beteiligung an an-
256.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Holz, Matthias, *XX.XX.1969, Seeve-
tal
1.
Käselau, Margit, Jersbek
Einzelprokura
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
09.06.1987
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 13.11.2009
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 18.02.2010
ist der Sitz der Gesellschaft von
Neustadt/H. (Amtsgericht Lübeck,
HRB 547 OL) nach Ahrensbök ver-
legt und der Gesellschaftsvertrag
geändert in § 1 Abs. 2 (Sitz).
a)
25.03.2010
Haida
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
24.08.1987
15.02.2024
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Abruf vom 15.02.2024
HRB 9974 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
deren Unternehmen. Gegenstand
des Unternehmens ist weiter der
Handel mit elektronischen Anla-
gen und hygienischen Artikeln
mit dem jeweils notwendigen Zu-
behör, insbesondere der Handel
mit Verbrauchsmaterialien. Die
Gesellschaft ist berechtigt, alle
Geschäfte vorzunehmen und al-
le Maßnahmen zu ergreifen, die
mit dem Gegenstand des Unter-
nehmens zusammenhängen und
ihm unmittelbar oder mittelbar
förderlich erscheinen. Die Gesell-
schaft ist berechtigt, Zweignie-
derlassungen zu gründen. Gegen-
stand des Unternehmens ist wei-
ter der Handel mit EDV-Organi-
sationsmitteln, Videosystemen,
Hardware und Software, System-
lösungen sowie Dienstleistung
und Vermietung von Technikern,
Schulung und Installationen, Wer-
be- und Marketingmaßnahmen
und Papierwarenvertrieb. Gegen-
stand des Unternehmens ist fer-
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer zu
vertreten
Geschäftsführer:
2.
Käselau, Thomas, *XX.XX.1965, Las-
bek
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Pankow, Andreas, *XX.XX.1973, Seth
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer zu
vertreten
15.02.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 15.02.2024
HRB 9974 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ner die gewerbsmäßige Übernah-
me von Werbeaufträgen jeglicher
Art einschließlich der Herstellung
und des Handelns mit Schildern
aller Art und Leuchtreklamearti-
keln einschließlich allem Zubehör
sowie deren Vertrieb, Lieferung
und Montage, einschließlich der
Montage von Unterkonstruktionen
und Verkleidungen. Gegenstand
des Unternehmens ist ferner die
Erstellung von Sicherheitskonzep-
ten für Grundstücks- und Gebäu-
deschutz.
2
b)
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Holz, Matthias
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
22.08.2012
Möller
3
c)
Die Errichtung und Verpachtung
von Tankstellen, Waschstraßen
und Tankstellenzubehör sowie
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 27.11.2012 ist
der Gesellschaftsvertrag in § 2 (Ge-
a)
03.12.2012
Lorenzen
15.02.2024
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Amtsgericht Lübeck
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Abruf vom 15.02.2024
HRB 9974 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Handel mit Treibstoffen und
Mineralölen sowie typischen in
Tankstellen vertriebenen Produk-
ten. Im Übrigen ist Geschäftsge-
genstand die Beteiligung an an-
deren Unternehmen. Gegenstand
des Unternehmens ist weiter der
Handel mit elektronischen Anla-
gen und hygienischen Artikeln
mit dem jeweils notwendigen Zu-
behör, insbesondere der Handel
mit Verbrauchsmaterialien. Ge-
genstand des Unternehmens ist
weiter der Handel mit EDV-Orga-
nisationsmitteln, Videosystemen,
Hardware und Software, System-
lösungen sowie Dienstleistung
und Vermietung von Technikern,
Schulung und Installationen, Wer-
be- und Marketingmaßnahmen
und Papierwarenvertrieb. Gegen-
stand des Unternehmens ist fer-
ner die gewerbsmäßige Übernah-
me von Werbeaufträgen jeglicher
Art einschließlich der Herstellung
und des Handelns mit Schildern
genstand des Unternehmens) erwei-
tert worden.
15.02.2024
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Abruf vom 15.02.2024
HRB 9974 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
aller Art und Leuchtreklamearti-
keln einschließlich allem Zubehör
sowie deren Vertrieb, Lieferung
und Montage, einschließlich der
Montage von Unterkonstruktio-
nen und Verkleidungen. Gegen-
stand des Unternehmens ist fer-
ner die Erstellung von Sicherheits-
konzepten für Grundstücks- und
Gebäudeschutz. Weiter ist Gegen-
stand des Unternehmens der Ver-
trieb, Vermittlung und Organisati-
on von Reisen aller Art sowie der
Verkauf von Reisen, Reiseversi-
cherungen, Fahrscheinen und Ein-
trittskarten für Veranstaltungen al-
ler Art.
4
b)
Geschäftsanschrift:
Kurt-Fischer-Straße 23 b, 22926
Ahrensburg
Änderung zur Zweigniederlassung
Nr. 1:
nunmehr
b)
Änderung zu Nr. 1:
Änderung der Vertretungsbefugnis;
Wohnortwechsel
Geschäftsführer:
Holz, Matthias, *XX.XX.1969, Lasbek
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Nicht mehr Prokurist:
1. Käselau, Margit
a)
26.01.2018
Möller
15.02.2024
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Abruf vom 15.02.2024
HRB 9974 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nunmehr:
NORDLAND systems GmbH
22926 Ahrensburg
Kurt-Fischer-Straße 23 b, 22926
Ahrensburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Holz, Matthias
a)
30.03.2020
Möller
6
b)
Sitz/Niederlassung:
Ahrensburg
Die Zweigniederlassung Nr. 1 in
22926 Ahrensburg ist aufgehoben.
b)
Änderung zu Nr. 3:
Geschäftsführer:
Pankow, Andreas
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.11.2020 ist
der Sitz der Gesellschaft von Ah-
rensbök nach Ahrensburg verlegt
und der Gesellschaftsvertrag in § 1
(Sitz) geändert worden.
a)
26.11.2020
Lorenzen
7
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 21.11.2022 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 4 (Geschäftsführung und Vertre-
tung).
a)
21.03.2023
Lengwenus
15.02.2024
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HRB 9974 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wird die Gesellschaft durch sämtliche
Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Jeder Geschäftsführer kann von dem
Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich
selbst oder als Vertreter Dritter abzu-
schließen, befreit werden.
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Käselau, Thomas
Geschäftsführer:
4.
Käselau, Thomas, *XX.XX.1965, Las-
bek
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer zu
vertreten
Geschäftsführer:
5.
15.02.2024
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 15.02.2024
HRB 9974 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mandorf, Per, *XX.XX.1973, Halm-
stad, Schweden
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer zu
vertreten
Änderung zu Nr. 3:
aufgrund Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Pankow, Andreas, *XX.XX.1973, Am-
mersbek
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer zu
vertreten
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Käselau, Thomas
a)
16.09.2023
Steder
9
a)
ZetaDisplay Germany GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.04.2023
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
a)
16.09.2023
Steder
15.02.2024
Seite 8 von 9
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Abruf vom 15.02.2024
HRB 9974 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Geschäftsführer:
6.
Hoffmann, Stefan, *XX.XX.1971,
Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
01.11.2023
Steder
11
b)
Geschäftsführer:
7.
Olin, Anders, *XX.XX.1966, Lidin-
gö/Schweden
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Mandorf, Per
a)
28.11.2023
Wolski
12
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Pankow, Andreas
a)
20.12.2023
Steder
15.02.2024
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