Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 31.01.2024
HRB 9474 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Cappus Dienstleistungen 1 GmbH
b)
Ahrensburg
Geschäftsanschrift:
Voßberg 2 d, 22926 Ahrensburg
c)
Die Durchführung aller Dienst-
leistungen, die im Rahmen des
Betriebes einer Seniorenwohn-
anlage, insbesondere der Senio-
renwohnanlage Rosenhof Groß-
hansdorf 1 (Rosenhof 1), anfal-
len, insbesondere hauswirtschaft-
liche Tätigkeiten, Hol- und Bring-
dienste, Pflege von Außenanlagen
und Kurierdienste. Ausgenommen
bleiben handwerkliche und geneh-
migungspflichtige Tätigkeiten.
25.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter Dritter Rechtsgeschäfte vorzuneh-
men.
b)
Geschäftsführer:
1.
Cappus, Karl-Heinz, *XX.XX.1946,
Ahrensburg
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
14.08.2009
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch teilweise Übertragung des
Vermögens als Gesamtheit (des
Teilbetriebes "Dienstleistungen 1"
im "Rosenhof Großhansdorf 1 (Ro-
senhof 1)") der Cappus Dienstleis-
tungen 1/2/3/10 GmbH mit Sitz
in Ahrensburg (Amtsgericht Lü-
beck, HRB 3874 AH) auf Grund
des Spaltungsplans vom 14.08.2009
und des Zustimmungsbeschlusses
vom selben Tage.
Die Spaltung ist mit der gleichzei-
tig erfolgten Eintragung in das Re-
gister des Sitzes des übertragenden
Rechtsträgers wirksam geworden.
a)
22.09.2009
Haida
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HRB 9474 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
14.08.2009 mit der Rosenhof Groß-
hansdorf 1 Seniorenwohnanlage
Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz
in Hamburg, dem die Gesellschaf-
terversammlung durch Beschluss
vom selben Tage zugestimmt hat
2
b)
Die Eintragung betreffend den Be-
herrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag (lfd. Nr. 1 Sp. 6b) ist
von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetra-
gen:
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
14.08.2009 mit der Rosenhof Groß-
hansdorf 1 Seniorenwohnanlage
Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz
in Hamburg (Amtsgericht Ham-
burg, HRB 110925), dem die Ge-
sellschafterversammlung durch
a)
25.09.2009
Haida
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss vom selben Tage zuge-
stimmt hat.
3
b)
Der mit der Rosenhof Großhans-
dorf 1 Seniorenwohnanlage Be-
triebsgesellschaft mbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 110925) bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag vom 14.08.2009 ist durch
Vereinbarung vom 14.12.2009 ge-
ändert worden. Die Gesellschafter-
versammlung hat durch Beschluss
vom selben Tage zugestimmt.
a)
16.12.2009
Haida
4
c)
Die Durchführung aller Dienst-
leistungen, die im Rahmen des
Betriebes einer Seniorenwohnan-
lage anfallen, insbesondere haus-
wirtschaftliche Tätigkeiten, Hol-
und Bringdienste, Pflege von Au-
ßenanlagen und Kurierdienste.
Ausgenommen bleiben genehmi-
gungspflichtige Tätigkeiten.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19.02.2013
ist der Gesellschaftsvertrag in § 2
Abs. 1 (Gegenstand), § 3 (Stamm-
kapital) und § 4 (Dauer, Geschäfts-
jahr) geändert worden.
a)
12.03.2013
Lorenzen
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Cappus, Karl-Heinz
Geschäftsführer:
2.
Ullram, Johannes, *XX.XX.1966, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
1.
Sauer, Edwin, *XX.XX.1956, Ahrens-
burg
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
11.07.2018
Möller
6
b)
Änderung zu Nr. 2:
Änderung Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Ullram, Johannes
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Änderung zu Nr. 1:
Änderung Umfang Prokura
Sauer, Edwin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
25.10.2019
Möller
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aue, André, *XX.XX.1970, Hamburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
7
b)
Änderung zu Nr. 3:
Wohnhortänderung
Geschäftsführer:
Aue, André, *XX.XX.1970, Großhans-
dorf
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
10.07.2023
Schuppenhauer
31.01.2024
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