MINERVA Consulting und Beteiligung GmbH

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.04.2024

HRB 9310 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

MINERVA Consulting und Betei-

ligung GmbH

b)

Heiligenhafen

Geschäftsanschrift:

Steinwarder 39, 23774 Heiligen-

hafen

c)

Die Beratung bei und Planung von

Investitionsvorhaben aller Art im

In- und Ausland, Entwicklung

von Finanzierungskonzepten ein-

schließlich Vermittlung von Fi-

nanzierungen, Übernahme von

Controllingfunktionen während

der Durchführung von Investi-

tionsvorhaben, Übernahme von

Treuhänderschaften zur Durchfüh-

rung von Investitionsvorhaben,

Übernahme von Bauträgerschaf-

ten, An- und Verkauf von bebau-

ten und unbebauten Grundstü-

27.500,00 EUR

a)

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Die Geschäftsführer können ermäch-

tigt werden, im Namen der Gesell-

schaft mit sich selbst oder als Vertre-

ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-

zunehmen.

b)

Geschäftsführer:

1.

Schwartz, Michael, *XX.XX.1954, Hei-

ligenhafen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

09.09.1985

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 16.06.2009

ist der Sitz der Gesellschaft von

Bargteheide (Amtsgericht Lübeck,

HRB 4620 AH) nach Heiligenhafen

verlegt und der Gesellschaftsver-

trag geändert in § 1 Abs. 2 (Sitz).

a)

16.07.2009

Haida

b)

Tag der ers-

ten Eintragung:

17.12.1985

03.04.2024

Seite 1 von 3

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.04.2024

HRB 9310 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

cken, Vermietung und Verpach-

tung. Ausgenommen ist der Han-

del mit erlaubnispflichtigen Wa-

ren und Gegenständen.

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

2

b)

Geschäftsanschrift:

Jägersmühle 33, 23774 Heiligen-

hafen

a)

27.08.2010

Bender

3

b)

Geschäftsführer:

2.

Schwartz, Florian, *XX.XX.1983, Hei-

ligenhafen

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

05.11.2010

Bender

4

b)

Geschäftsanschrift:

Hafenstraße 17, 23774 Heiligen-

hafen

a)

28.09.2015

Bender

03.04.2024

Seite 2 von 3

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.04.2024

HRB 9310 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

5

b)

Geschäftsanschrift:

Steinwarder 39, 23774 Heiligen-

hafen

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 11.12.2017 ist

der Gesellschaftsvertrag in § 1 (Fir-

ma, Sitz) geändert worden.

a)

18.12.2017

Bender

6

b)

Geschäftsanschrift:

Järgersmühle 33, 23774 Heiligen-

hafen

a)

16.08.2018

Bender

7

b)

Geschäftsanschrift:

Jägersmühle 33, 23774 Heiligen-

hafen

a)

31.08.2018

Bender

03.04.2024

Seite 3 von 3