Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.02.2024
HRB 8274 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Heilmann Holding GmbH
b)
Timmendorfer Strand
c)
Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere das Halten von Be-
teiligungen und die Übernahme
der Stellung eines persönlich haf-
tenden Gesellschafters und alle
damit im Zusammenhang stehen-
den Geschäfte, mit Ausnahme er-
laubnispflichtiger Tätigkeiten.
25.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
Der alleinige Geschäftsführer ist er-
mächtigt, im Namen der Gesellschaft
mit sich selbst oder als Vertreter ei-
nes Dritten Rechtsgeschäfte vorzu-
nehmen.
b)
Geschäftsführer:
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
04.04.2008
a)
02.06.2008
Haida
26.02.2024
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Amtsgericht Lübeck
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Abruf vom 26.02.2024
HRB 8274 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1.
Heilmann, Carsten, *XX.XX.1957,
Timmendorfer Strand
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Geschäftsanschrift:
Rodenbergstraße 15, 23669 Tim-
mendorfer Strand
b)
Geschäftsführer:
2.
Heilmann, Sylvia, *XX.XX.1962, Tim-
mendorfer Strand
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
22.11.2010
Lusch
3
a)
AVG Holding GmbH
b)
Sitz/Niederlassung:
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 17.12.2013
ist der Gesellschaftsvertrag in § 1
a)
22.01.2014
Lorenzen
26.02.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.02.2024
HRB 8274 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Büchen
Geschäftsanschrift:
Auf der Heide 14, 21514 Büchen
Abs. 1 und 2 (Firma und Sitz) geän-
dert worden.
4
b)
Sitz/Niederlassung:
Timmendorfer Strand
Geschäftsanschrift:
Rodenbergstraße 15, 23669 Tim-
mendorfer Strand
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.02.2014
ist der Sitz von Büchen nach Tim-
mendorfer Strand verlegt und der
Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziff. 2
(Sitz) geändert worden.
a)
23.02.2014
Lorenzen
5
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 12.12.2021 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Siebte CASINO
Entertainment GmbH mit Sitz in
Büchen (HRB 9078 HL, Amtsge-
richt Lübeck) durch Übertragung
ihres Vermögens unter Auflösung
ohne Abwicklung als Ganzes auf
die Gesellschaft verschmolzen.
a)
31.03.2022
Lengwenus
6
b)
a)
26.02.2024
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HRB 8274 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 12.12.2021 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Sechste CASINO
Entertainment GmbH mit Sitz in
Büchen (HRB 8895 HL, Amtsge-
richt Lübeck) durch Übertragung
ihres Vermögens unter Auflösung
ohne Abwicklung als Ganzes auf
die Gesellschaft verschmolzen.
11.04.2022
Lengwenus
26.02.2024
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