Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2024

HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Drägerwerk AG & Co. KGaA

b)

Lübeck

c)

(1) Entwicklung, Herstellung und

Vertrieb von Geräten und Anla-

gen sowie Beratung und Dienst-

leistungen auf den Gebieten Me-

dizintechnik, Sicherheitstechnik,

Atem- und Körperschutz, Um-

welt, Mess- Tauch- und Druck-

gastechnik, Umwelt und Labor-

technologie, Logistik und auf ver-

wandten

Gebieten,

(2) Erbringung von Leistungen in

den Bereichen Umwelt- und La-

bortechnologie sowie Logistik,

(3) Entwicklung und Verwertung

von Verfahren, Entwicklungen,

Herstellung und Vertrieb von Pro-

dukten, beides unter Verwendung

von Know-how, das bei den Ak-

35.512.000,00

EUR

a)

Die Drägerwerk AG & Co. KGaA

wird durch die persönlich haftende

Gesellschafterin allein vertreten. Die

persönlich haftende Gesellschafterin

wird durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmitglied ge-

meinschaftlich mit einem Prokuristen

vertreten.

b)

persönlich haftender Gesellschafter:

1.

Drägerwerk Verwaltungs AG, Lü-

beck

(Amtsgericht Lübeck, HRB 7395 HL)

1.

Dr. Böttcher, Welf, Lübeck

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

2.

Frick, Reinhard, Lübeck

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

3.

Kampe, Jens, *XX.XX.1964, Tor-

nesch

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

4.

Liebelt, Frank, *XX.XX.1968, Ham-

burg

a)

Kommanditgesellschaft auf Aktien

b)

Die Gesellschaft ist entstanden

durch formwechselnde Umwand-

lung der Drägerwerk Aktiengesell-

schaft mit Sitz in Lübeck (Amts-

gericht Lübeck, HRB 499 HL) auf

Grund des Umwandlungsbeschlus-

ses vom 11.05.2007.

a)

14.12.2007

Lorenzen

01.02.2024

Seite 1 von 49

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2024

HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

tivitäten unter (1) und (2) gewon-

nen wird.

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

5.

Prof. Dr. Meyer, Jörg-Uwe,

*XX.XX.1956, Ratzeburg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

6.

Tschorn-Behrens, Carola, Lübeck

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

7.

von Smolinski, Michael,

*XX.XX.1971, Groß Sarau

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

01.02.2024

Seite 2 von 49

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2024

HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

8.

Wenzel, Christian, *XX.XX.1961, Lü-

beck

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

9.

Zink, Erwin, Reinfeld/Holstein

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

2

Die Eintragung

betreffend das

Kapital ist von

Amts wegen wie

folgt berichtigt:

32.512.000,00

Eur

a)

14.12.2007

Lorenzen

3

10.

a)

27.03.2008

01.02.2024

Seite 3 von 49

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2024

HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Schweizer, Christoph, *XX.XX.1978,

Lübeck

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

Bender

4

Nicht mehr Prokurist:

3. Kampe, Jens

a)

05.05.2008

Bender

5

Nicht mehr Prokurist:

1. Dr. Böttcher, Welf

a)

17.06.2008

Bender

6

Nicht mehr Prokurist:

4. Liebelt, Frank

a)

17.07.2008

Bender

7

11.

Mika, Thomas, *XX.XX.1967, Ham-

burg

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

12.

a)

09.10.2008

Bender

01.02.2024

Seite 4 von 49

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2024

HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Rentz, Kai, *XX.XX.1968, Krummes-

se

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

8

Nicht mehr Prokurist:

5. Prof. Dr. Meyer, Jörg-Uwe

13.

Dr. Kück, Kai, *XX.XX.1965, Ham-

burg

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

a)

31.10.2008

Bender

9

14.

Grünitz-Post, Swen, *XX.XX.1966,

Oststeinbek

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

15.

a)

09.07.2009

Kistenmacher

01.02.2024

Seite 5 von 49

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HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Mohnsame-Zitterich, Andrea,

*XX.XX.1967, Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

10

b)

Geschäftsanschrift:

Moislinger Allee 53-55, 23558

Lübeck

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 08.05.2009 wurde

die Satzung in § 6 um den Absatz

4 (genehmigtes Kapital) ergänzt.

Ferner wurde die Satzung in den

§§ 28 Abs. 2,4 und 5 (Einberufung

und Teilnahme an der Hauptver-

sammlung) , 29 Abs. 4 (Leitung der

Hauptversammlung) sowie 30 Abs.

2 (Stimmrecht und Beschlussfas-

sung) geändert.

b)

Der persönlich haftende Ge-

sellschafter ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

08.05.2009 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates bis

zum 07.05.2014 das Grundkapital

a)

21.08.2009

Boecher

01.02.2024

Seite 6 von 49

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2024

HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

durch Ausgabe neuer Aktien um bis

zu 16.256.000,00 Euro gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen einmal oder

mehrmals zu erhöhen. (Genehmig-

tes Kapital 2009/I)

11

Nicht mehr Prokurist:

7. von Smolinski, Michael

a)

01.12.2009

Bender

12

16.

Dr. Behrens, Matthias, *XX.XX.1963,

Ratzeburg

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

17.

Knestel, Arndt, *XX.XX.1969, Groß-

hansdorf

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

a)

07.04.2010

Bender

13

42.265.600,00

EUR

a)

a)

30.06.2010

01.02.2024

Seite 7 von 49

Amtsgericht Lübeck

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    Abruf vom 01.02.2024

HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

08.05.2009 erteilten Ermächtigung

(Genehmigtes Kapital 2009/I )hat

die persönlich haftende Gesell-

schafterin am 16.06.2010 mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates die

Erhöhung des Grundkapitals der

Gesellschaft um 9.753.600,00 EUR

auf 42.265.600,00 beschlossen.

Die Erhöhung ist durchgeführt.

Die Satzung ist durch Beschluss

des dazu ermächtigten Kapitaler-

höhungsausschusses des Aufsichts-

rates vom 28.06.2010 in § 6 Abs.

1 und Abs. 4 S. 1 (Höhe und Ein-

teilung des Grundkapitals, Geneh-

migtes Kapital) entsprechend der

Durchführung der Kapitalerhöhung

geändert. (Genehmigtes Kapital

2009/I)

b)

Der persönlich haftende Gesell-

schafter ist durch Satzung vom

08.05.2009 ermächtigt das Grund-

Boecher

01.02.2024

Seite 8 von 49

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2024

HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 6.502.400,00 Euro.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 07.05.2014. (Genehmigtes Ka-

pital 2009/I)

14

18.

Händel, Michael Josef, *XX.XX.1972,

Reinsbek

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

19.

Westphal, Petra, *XX.XX.1967, Lü-

beck

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

a)

21.07.2010

Bender

15

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 07.05.2010 wurde

die Satzung um § 6 Abs. 5 (Beding-

tes Kapital) erweitert und in § 31

a)

05.08.2010

Haida

01.02.2024

Seite 9 von 49

Amtsgericht Lübeck

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HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Abs. 3 Satz 1 (Ordentliche Haupt-

versammlung) neu gefasst.

b)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 07.05.2010 ist das

Grundkapital zur Durchführung

von ausgeübten Optionsrechten aus

Optionsschuldverschreibungen ge-

mäß dem zu Tagesordnungspunkt

7 a) gefassten Ermächtigungs- und

Anweisungsbeschluss um bis zu

3.200.000,00 EUR bedingt erhöht

worden. (Bedingtes Kapital 2010/I)

16

Nicht mehr Prokurist:

9. Zink, Erwin

20.

Eggert, Birgit, *XX.XX.1967, Bad Ol-

desloe

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

a)

14.01.2011

Bender

01.02.2024

Seite 10 von 49

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2024

HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

21.

Dr. Ruoff, Axel, *XX.XX.1968, Te-

tenbuell

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

22.

Schröder, Peter Erik, *XX.XX.1967,

Ratekau

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

23.

Sommerlatt, Kay-Axel,

*XX.XX.1976, Neustadt in Holstein

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

24.

Dr. Wenzel, Silke, *XX.XX.1968,

Scharbeutz

01.02.2024

Seite 11 von 49

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2024

HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

17

25.

Dr. Dietrich, Gero, *XX.XX.1969,

Stockelsdorf

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

a)

29.03.2011

Bender

18

Nicht mehr Prokurist:

18. Händel, Michael Josef

26.

Sinn, Achim, *XX.XX.1968, Sto-

ckelsdorf

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

27.

Willmann, Guido, *XX.XX.1969,

Hamburg

a)

19.05.2011

Bender

01.02.2024

Seite 12 von 49

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2024

HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

19

Nicht mehr Prokurist:

15. Mohnsame-Zitterich, Andrea

Nicht mehr Prokurist:

17. Knestel, Arndt

28.

Decking, Annemarie, *XX.XX.1969,

Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

a)

02.08.2011

Bender

20

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 06.05.2011 ist die

Satzung in §§ 6 Abs. 4 (Grundkapi-

tal), 21 (Vergütung des Aufsichts-

rates) und 27 Satz 2 (Vergütung des

Gemeinsamen Ausschusses) geän-

dert worden.

a)

08.08.2011

Heuer

01.02.2024

Seite 13 von 49

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2024

HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

21

29.

Winkler, Catrin, *XX.XX.1974, Ham-

burg

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

a)

16.08.2011

Bender

22

30.

Lechner, Gerhard, *XX.XX.1969, Sto-

ckelsdorf

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

a)

14.11.2011

Bender

23

Nicht mehr Prokurist:

16. Dr. Behrens, Matthias

a)

27.02.2012

Bender

24

31.

Leitzmann, Sigrid, *XX.XX.1961, Lü-

beck

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

a)

08.05.2012

Bender

01.02.2024

Seite 14 von 49

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2024

HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

32.

Dr. Pfister, Jürgen, *XX.XX.1953, Lü-

beck

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

25

Nicht mehr Prokurist:

32. Dr. Pfister, Jürgen

a)

11.10.2012

Bender

26

33.

Kässner, Sebastian, *XX.XX.1971,

Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

34.

Westphal, Rainer, *XX.XX.1974,

Klein Wesenberg

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

a)

06.02.2013

Bender

27

Nicht mehr Prokurist:

a)

01.02.2024

Seite 15 von 49

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2024

HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

14. Grünitz-Post, Swen

35.

Bach, Otto, *XX.XX.1968, Stockels-

dorf

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

36.

Dr. Blatt, Mark Francis,

*XX.XX.1957, Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

37.

Frehse, Enno, *XX.XX.1978, Lübeck

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

38.

Homolla, Andreas, *XX.XX.1958,

Hamburg

18.04.2013

Bender

01.02.2024

Seite 16 von 49

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2024

HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

39.

Dr. Kleißl, Jakob Bernd Hermann,

*XX.XX.1977, Lübeck

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

40.

Tronnier-Meyknecht, Annette,

*XX.XX.1962, Behlendorf

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

28

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 03.05.2013 ist die

Satzung in § 5 Abs. 1 (Bekanntma-

chungen und Informationen), § 28

Abs. 2 (Einberufung und Teilnah-

me an der Hauptversammlung) und

§ 14 Abs. 1 (Ausscheiden der per-

a)

25.07.2013

Lorenzen

01.02.2024

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HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

sönlich haftenden Gesellschafterin)

neu gefasst worden.

29

Nicht mehr Prokurist:

30. Lechner, Gerhard

41.

Dautzenberg, Brigitte, *XX.XX.1959,

Lübeck

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

a)

08.10.2013

Hoppe

30

42.

Grothaus, Thorsten, *XX.XX.1968,

Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

a)

04.11.2013

Bender

31

Nicht mehr Prokurist:

11. Mika, Thomas

Nicht mehr Prokurist:

a)

21.01.2014

Bender

01.02.2024

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    Abruf vom 01.02.2024

HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

24. Dr. Wenzel, Silke

32

42.777.600,00

EUR

43.

Dr. Backhaus, Richard,

*XX.XX.1977, Lübeck

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

a)

Auf Grund der am 07.05.2010

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2013

200.000 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt jetzt

42.777.600,00 EUR. (Bedingtes

Kapital: 2010/I)

b)

Das am 07.05.2010 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2013 noch 2.688.000,00

EUR. (Bedingtes Kapital: 2010/I)

a)

28.03.2014

Bender

33

Nicht mehr Prokurist:

33. Kässner, Sebastian

a)

17.04.2014

Bender

34

a)

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 06.03.2014 ist die Satzung in §

a)

16.05.2014

Lorenzen

01.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

6 Abs. 1 und Abs. 5 (Grundkapital)

neu gefasst worden.

35

44.

Gerhold, Jürgen August,

*XX.XX.1960, Lübeck

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

a)

17.07.2014

Hoppe

36

Nicht mehr Prokurist:

13. Dr. Kück, Kai

Nicht mehr Prokurist:

34. Westphal, Rainer

45.

Altmann, Jens, *XX.XX.1969, De-

chow

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

46.

a)

06.10.2014

Bender

01.02.2024

Seite 20 von 49

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2024

HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Dr. Hiltawsky, Karsten,

*XX.XX.1974, Stockelsdorf

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

37

Nicht mehr Prokurist:

29. Winkler, Catrin

a)

11.11.2014

Bender

38

47.

Jeggle, Michael, *XX.XX.1954, Pans-

dorf

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

48.

Michalzik, Steffen, *XX.XX.1971,

Buchholz/Aller

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

a)

19.01.2015

Kistenmacher

39

44.185.600 EUR

a)

a)

30.04.2015

01.02.2024

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Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2024

HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der am 07.05.2010

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2014

550.000 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt jetzt

44.185.600 EUR. (Bedingtes Kapi-

tal: 2010/I)

b)

Das am 07.05.2010 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2014 noch 1.280.000,00

EUR. (Bedingtes Kapital: 2010/I)

Bender

40

49.

Wolters, Arnoldus, *XX.XX.1960,

Selmsdorf

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

a)

30.04.2015

Bender

41

a)

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 05.03.2015 ist aufgrund der

von der Hauptversammlung vom

a)

01.05.2015

Lorenzen

01.02.2024

Seite 22 von 49

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2024

HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

07.05.2010 erteilten Ermächtigung

§ 6 der Satzung (Grundkapital) in

Abs. 1 und Abs. 5 neu gefasst wor-

den.

42

50.

Baginski, Ralf, *XX.XX.1962, Neu-

Neetze

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

51.

Baumann, Claus Martin,

*XX.XX.1962, Lübeck

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

52.

Eberlein, Hans-Henning,

*XX.XX.1980, Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

a)

23.06.2015

Bender

01.02.2024

Seite 23 von 49

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2024

HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

53.

Engler, Thomas, *XX.XX.1970, Moll-

hagen

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

54.

Kammer, Stefan, *XX.XX.1977, Bad

Schwartau

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

55.

Karsta, Michael, *XX.XX.1953, Du-

bai - UAE

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

56.

Kendzerski, Andreas, *XX.XX.1969,

Hamburg

01.02.2024

Seite 24 von 49

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

57.

Kruse, Stefan, *XX.XX.1970, Herrn-

burg

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

58.

Kuhls, Inga, *XX.XX.1959, Bad

Schwartau

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

59.

Pannwitz, Robert, *XX.XX.1970, Lü-

beck

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

60.

01.02.2024

Seite 25 von 49

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Paredis, Koen, *XX.XX.1960, Die-

gem

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

61.

Reusch, Daniela, *XX.XX.1977, Lü-

beck

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

62.

Dr. Sowala-Kopold, Regina,

*XX.XX.1975, Neustadt

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

43

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 03.06.2015 ist die

Dräger Medical GmbH mit Sitz in

Lübeck (Amtsgericht Lübeck, HRB

4358 HL) durch Übertragung ihres

a)

03.08.2015

Wahlberg

01.02.2024

Seite 26 von 49

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Vermögens unter Auflösung ohne

Abwicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

44

Nicht mehr Prokurist:

50. Baginski, Ralf

Nicht mehr Prokurist:

28. Decking, Annemarie

Nicht mehr Prokurist:

40. Tronnier-Meyknecht, Annette

a)

03.09.2015

Bender

45

Nicht mehr Prokurist:

52. Eberlein, Hans-Henning

Nicht mehr Prokurist:

55. Karsta, Michael

Nicht mehr Prokurist:

a)

17.11.2015

Bender

01.02.2024

Seite 27 von 49

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Ausdruck Handelsregister B

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

60. Paredis, Koen

46

63.

Pooch, Ingo Erich, *XX.XX.1963, Ra-

tekau

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

64.

Schödel, Martin Rainer Heinz Ri-

chard, *XX.XX.1968, Scharbeutz

Klingberg

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

65.

Schüler, Marcus, *XX.XX.1967,

Großhansdorf

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

66.

a)

27.11.2015

Bender

01.02.2024

Seite 28 von 49

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    Abruf vom 01.02.2024

HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Seelig, Konrad Erdewin,

*XX.XX.1970, Ahrensburg

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

67.

Dr. Siemensmeyer, Bernd,

*XX.XX.1960, Hamberge

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

47

Nicht mehr Prokurist:

2. Frick, Reinhard

a)

28.01.2016

Bender

48

45.465.600,00

EUR

a)

Auf Grund der am 07.05.2010

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2015

500.000 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt jetzt

45.465.600,00 EUR. (Bedingtes

Kapital: 2010/I)

a)

15.04.2016

Bender

01.02.2024

Seite 29 von 49

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2024

HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 03.03.2016 ist aufgrund der

von der Hauptversammung vom

07.05.2010 erteilten Ermächtigung

§ 6 der Satzung (Grundkapital) in

Abs. 1 und Abs. 5 neu gefasst wor-

den.

b)

Das am 07.05.2010 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

49

Änderung zu Nr. 35:

Bach, Holger Otto, *XX.XX.1968,

Stockelsdorf

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

a)

09.05.2016

Bender

50

68.

Dr. Fiesser, Caroline, *XX.XX.1972,

Lübeck

a)

13.05.2016

Bender

01.02.2024

Seite 30 von 49

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2024

HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

51

69.

Seuferling, Stefan, *XX.XX.1973,

Hilpoltstein

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

a)

27.07.2016

Hoppe

52

Änderung zu Nr. 68:

Berichtigung des Geburtsdatums

Dr. Fiesser, Caroline, *XX.XX.1973,

Lübeck

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

a)

02.08.2016

Hoppe

53

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.04.2016 und mit

Zustimmung der Vorzugsaktionä-

re in der gesonderten Versammlung

vom 27.04.2016 ist die Schaffung

a)

10.08.2016

Dr. Brauner

01.02.2024

Seite 31 von 49

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2024

HRB 7903 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

eines neuen genehmigten Kapitals

sowie die Änderung der Satzung in

§ 6 Absatz 4 (genehmigtes Kapital)

beschlossen worden.

b)

Das genehmigte Kapital vom

06.05.2011 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2011/I)

Die persönlich haftende Gesell-

schafterin ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.04.2016 und mit Zustimmung

der Vorzugsaktionäre in der Ver-

sammlung vom 27.04.2016 er-

mächtigt, das Grundkapital bis zum

26. April 2021 mit Zustimmung

des Aufsichtsrates durch Ausga-

be neuer auf den Inhaber lautender

Stammaktien und/oder Vorzugs-

aktien (Stückaktien) gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen einmalig

oder mehrmals um insgesamt bis

zu EUR 11.366.400,00 zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2016/I)

01.02.2024

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