Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Drägerwerk AG & Co. KGaA

 

b)

Lübeck

 

c)

(1) Entwicklung, Herstellung

und Vertrieb von Geräten und

Anlagen sowie Beratung und

Dienstleistungen auf den Ge-

bieten Medizintechnik, Sicher-

heitstechnik, Atem- und Kör-

perschutz, Umwelt, Mess-

Tauch- und Druckgastechnik,

Umwelt und Labortechnologie,

Logistik und auf verwandten

Gebieten,

(2) Erbringung von Leistungen

in den Bereichen Umwelt- und

Labortechnologie sowie Logis-

tik,

(3) Entwicklung und Verwer-

tung von Verfahren, Entwick-

35.512.000,00

EUR

 

a)

Die Drägerwerk AG & Co. KGaA

wird durch die persönlich haften-

de Gesellschafterin allein vertre-

ten. Die persönlich haftende Ge-

sellschafterin wird durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein

Vorstandsmitglied gemeinschaft-

lich mit einem Prokuristen vertre-

ten.

 

b)

persönlich haftender Gesellschaf-

ter:

 

1.

Drägerwerk Verwaltungs AG, Lü-

beck

(Amtsgericht Lübeck, HRB 7395

HL)

 

1.

Dr. Böttcher, Welf, Lübeck

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

2.

Frick, Reinhard, Lübeck

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

3.

Kampe, Jens, *XX.XX.1964, Tor-

nesch

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

4.

Liebelt, Frank, *XX.XX.1968, Ham-

burg

 

a)

Kommanditgesellschaft auf Ak-

tien

 

b)

Die Gesellschaft ist entstan-

den durch formwechselnde Um-

wandlung der Drägerwerk Ak-

tiengesellschaft mit Sitz in Lü-

beck (Amtsgericht Lübeck, HRB

499 HL) auf Grund des Um-

wandlungsbeschlusses vom

11.05.2007.

 

a)

14.12.2007

Lorenzen

   27.05.2026

Seite 1 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

lungen, Herstellung und Ver-

trieb von Produkten, beides

unter Verwendung von Know-

how, das bei den Aktivitäten

unter (1) und (2) gewonnen

wird.

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

5.

Prof. Dr. Meyer, Jörg-Uwe,

*XX.XX.1956, Ratzeburg

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

6.

Tschorn-Behrens, Carola, Lübeck

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

7.

von Smolinski, Michael,

*XX.XX.1971, Groß Sarau

 

   27.05.2026

Seite 2 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

8.

Wenzel, Christian, *XX.XX.1961,

Lübeck

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

9.

Zink, Erwin, Reinfeld/Holstein

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

2

 

Die Eintragung

betreffend das

Kapital ist von

Amts wegen

 

 

 

a)

14.12.2007

Lorenzen

   27.05.2026

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HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

wie folgt be-

richtigt:

 

32.512.000,00

Eur

 

3

 

 

 

10.

Schweizer, Christoph,

*XX.XX.1978, Lübeck

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

 

a)

27.03.2008

Bender

4

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

3. Kampe, Jens

 

 

a)

05.05.2008

Bender

5

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

1. Dr. Böttcher, Welf

 

 

a)

17.06.2008

Bender

6

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

 

a)

17.07.2008

   27.05.2026

Seite 4 von 61  

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

4. Liebelt, Frank

 

Bender

7

 

 

 

11.

Mika, Thomas, *XX.XX.1967,

Hamburg

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

12.

Rentz, Kai, *XX.XX.1968, Krum-

messe

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

 

a)

09.10.2008

Bender

8

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

5. Prof. Dr. Meyer, Jörg-Uwe

 

13.

Dr. Kück, Kai, *XX.XX.1965, Ham-

burg

 

a)

31.10.2008

Bender

   27.05.2026

Seite 5 von 61  

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HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

9

 

 

 

14.

Grünitz-Post, Swen, *XX.XX.1966,

Oststeinbek

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

15.

Mohnsame-Zitterich, Andrea,

*XX.XX.1967, Hamburg

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

 

a)

09.07.2009

Kistenmacher

10

b)

Geschäftsanschrift:

Moislinger Allee 53-55, 23558

Lübeck

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 08.05.2009 wur-

de die Satzung in § 6 um den

Absatz 4 (genehmigtes Kapi-

a)

21.08.2009

Boecher

   27.05.2026

Seite 6 von 61  

Amtsgericht Lübeck

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    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

tal) ergänzt. Ferner wurde die

Satzung in den §§ 28 Abs. 2,4

und 5 (Einberufung und Teilnah-

me an der Hauptversammlung) ,

29 Abs. 4 (Leitung der Haupt-

versammlung) sowie 30 Abs. 2

(Stimmrecht und Beschlussfas-

sung) geändert.

 

b)

Der persönlich haftende Gesell-

schafter ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

08.05.2009 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates

bis zum 07.05.2014 das Grund-

kapital durch Ausgabe neuer Ak-

tien um bis zu 16.256.000,00 Eu-

ro gegen Bar-und/oder Sachein-

lagen einmal oder mehrmals zu

erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2009/I)

 

   27.05.2026

Seite 7 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

11

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

7. von Smolinski, Michael

 

 

a)

01.12.2009

Bender

12

 

 

 

16.

Dr. Behrens, Matthias,

*XX.XX.1963, Ratzeburg

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

17.

Knestel, Arndt, *XX.XX.1969,

Großhansdorf

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

 

a)

07.04.2010

Bender

13

 

42.265.600,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

08.05.2009 erteilten Ermäch-

tigung (Genehmigtes Kapi-

a)

30.06.2010

Boecher

   27.05.2026

Seite 8 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

tal 2009/I )hat die persönlich

haftende Gesellschafterin am

16.06.2010 mit Zustimmung

des Aufsichtsrates die Erhöhung

des Grundkapitals der Gesell-

schaft um 9.753.600,00 EUR auf

42.265.600,00 beschlossen.

Die Erhöhung ist durchgeführt.

Die Satzung ist durch Beschluss

des dazu ermächtigten Kapi-

talerhöhungsausschusses des

Aufsichtsrates vom 28.06.2010

in § 6 Abs. 1 und Abs. 4 S. 1

(Höhe und Einteilung des Grund-

kapitals, Genehmigtes Kapital)

entsprechend der Durchführung

der Kapitalerhöhung geändert.

(Genehmigtes Kapital 2009/I)

 

b)

Der persönlich haftende Ge-

sellschafter ist durch Satzung

vom 08.05.2009 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

   27.05.2026

Seite 9 von 61  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 6.502.400,00 Euro. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 07.05.2014. (Genehmigtes

Kapital 2009/I)

 

14

 

 

 

18.

Händel, Michael Josef,

*XX.XX.1972, Reinsbek

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

19.

Westphal, Petra, *XX.XX.1967, Lü-

beck

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

 

a)

21.07.2010

Bender

15

 

 

 

 

a)

a)

05.08.2010

   27.05.2026

Seite 10 von 61  

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    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 07.05.2010 wur-

de die Satzung um § 6 Abs. 5

(Bedingtes Kapital) erweitert

und in § 31 Abs. 3 Satz 1 (Or-

dentliche Hauptversammlung)

neu gefasst.

 

b)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 07.05.2010 ist

das Grundkapital zur Durchfüh-

rung von ausgeübten Options-

rechten aus Optionsschuldver-

schreibungen gemäß dem zu

Tagesordnungspunkt 7 a) ge-

fassten Ermächtigungs- und An-

weisungsbeschluss um bis zu

3.200.000,00 EUR bedingt er-

höht worden. (Bedingtes Kapital

2010/I)

 

Haida

16

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

a)

   27.05.2026

Seite 11 von 61  

Amtsgericht Lübeck

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    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

9. Zink, Erwin

 

20.

Eggert, Birgit, *XX.XX.1967, Bad

Oldesloe

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

21.

Dr. Ruoff, Axel, *XX.XX.1968, Te-

tenbuell

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

22.

Schröder, Peter Erik,

*XX.XX.1967, Ratekau

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

14.01.2011

Bender

   27.05.2026

Seite 12 von 61  

Amtsgericht Lübeck

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HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

23.

Sommerlatt, Kay-Axel,

*XX.XX.1976, Neustadt in Hol-

stein

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

24.

Dr. Wenzel, Silke, *XX.XX.1968,

Scharbeutz

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

17

 

 

 

25.

Dr. Dietrich, Gero, *XX.XX.1969,

Stockelsdorf

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

 

a)

29.03.2011

Bender

18

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

a)

   27.05.2026

Seite 13 von 61  

Amtsgericht Lübeck

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    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

18. Händel, Michael Josef

 

26.

Sinn, Achim, *XX.XX.1968, Sto-

ckelsdorf

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

27.

Willmann, Guido, *XX.XX.1969,

Hamburg

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

19.05.2011

Bender

19

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

15. Mohnsame-Zitterich, Andrea

 

Nicht mehr Prokurist:

 

 

a)

02.08.2011

Bender

   27.05.2026

Seite 14 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

17. Knestel, Arndt

 

28.

Decking, Annemarie,

*XX.XX.1969, Hamburg

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

20

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 06.05.2011

ist die Satzung in §§ 6 Abs. 4

(Grundkapital), 21 (Vergütung

des Aufsichtsrates) und 27 Satz

2 (Vergütung des Gemeinsamen

Ausschusses) geändert worden.

 

a)

08.08.2011

Heuer

21

 

 

 

29.

Winkler, Catrin, *XX.XX.1974,

Hamburg

 

 

a)

16.08.2011

Bender

   27.05.2026

Seite 15 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

22

 

 

 

30.

Lechner, Gerhard, *XX.XX.1969,

Stockelsdorf

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

 

a)

14.11.2011

Bender

23

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

16. Dr. Behrens, Matthias

 

 

a)

27.02.2012

Bender

24

 

 

 

31.

Leitzmann, Sigrid, *XX.XX.1961,

Lübeck

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

32.

 

a)

08.05.2012

Bender

   27.05.2026

Seite 16 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Dr. Pfister, Jürgen, *XX.XX.1953,

Lübeck

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

25

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

32. Dr. Pfister, Jürgen

 

 

a)

11.10.2012

Bender

26

 

 

 

33.

Kässner, Sebastian, *XX.XX.1971,

Hamburg

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

34.

Westphal, Rainer, *XX.XX.1974,

Klein Wesenberg

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

a)

06.02.2013

Bender

   27.05.2026

Seite 17 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

27

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

14. Grünitz-Post, Swen

 

35.

Bach, Otto, *XX.XX.1968, Sto-

ckelsdorf

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

36.

Dr. Blatt, Mark Francis,

*XX.XX.1957, Hamburg

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

37.

Frehse, Enno, *XX.XX.1978, Lü-

beck

 

 

a)

18.04.2013

Bender

   27.05.2026

Seite 18 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

38.

Homolla, Andreas, *XX.XX.1958,

Hamburg

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

39.

Dr. Kleißl, Jakob Bernd Hermann,

*XX.XX.1977, Lübeck

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

40.

Tronnier-Meyknecht, Annette,

*XX.XX.1962, Behlendorf

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

   27.05.2026

Seite 19 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

28

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 03.05.2013 ist

die Satzung in § 5 Abs. 1 (Be-

kanntmachungen und Infor-

mationen), § 28 Abs. 2 (Einbe-

rufung und Teilnahme an der

Hauptversammlung) und § 14

Abs. 1 (Ausscheiden der persön-

lich haftenden Gesellschafterin)

neu gefasst worden.

 

a)

25.07.2013

Lorenzen

29

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

30. Lechner, Gerhard

 

41.

Dautzenberg, Brigitte,

*XX.XX.1959, Lübeck

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

 

a)

08.10.2013

Hoppe

   27.05.2026

Seite 20 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

30

 

 

 

42.

Grothaus, Thorsten, *XX.XX.1968,

Hamburg

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

 

a)

04.11.2013

Bender

31

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

11. Mika, Thomas

 

Nicht mehr Prokurist:

 

24. Dr. Wenzel, Silke

 

 

a)

21.01.2014

Bender

32

 

42.777.600,00

EUR

 

 

43.

Dr. Backhaus, Richard,

*XX.XX.1977, Lübeck

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

a)

Auf Grund der am 07.05.2010

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2013

200.000 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt

jetzt 42.777.600,00 EUR. (Be-

dingtes Kapital: 2010/I)

a)

28.03.2014

Bender

   27.05.2026

Seite 21 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

b)

Das am 07.05.2010 beschlos-

sene bedingte Kapital beträgt

nach Ausgabe von Bezugsakti-

en im Geschäftsjahr 2013 noch

2.688.000,00 EUR. (Bedingtes

Kapital: 2010/I)

 

33

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

33. Kässner, Sebastian

 

 

a)

17.04.2014

Bender

34

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 06.03.2014 ist die Sat-

zung in § 6 Abs. 1 und Abs. 5

(Grundkapital) neu gefasst wor-

den.

 

a)

16.05.2014

Lorenzen

35

 

 

 

44.

Gerhold, Jürgen August,

*XX.XX.1960, Lübeck

 

a)

17.07.2014

Hoppe

   27.05.2026

Seite 22 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

36

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

13. Dr. Kück, Kai

 

Nicht mehr Prokurist:

 

34. Westphal, Rainer

 

45.

Altmann, Jens, *XX.XX.1969, De-

chow

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

46.

Dr. Hiltawsky, Karsten,

*XX.XX.1974, Stockelsdorf

 

 

a)

06.10.2014

Bender

   27.05.2026

Seite 23 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

37

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

29. Winkler, Catrin

 

 

a)

11.11.2014

Bender

38

 

 

 

47.

Jeggle, Michael, *XX.XX.1954,

Pansdorf

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

48.

Michalzik, Steffen, *XX.XX.1971,

Buchholz/Aller

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

 

a)

19.01.2015

Kistenmacher

39

 

44.185.600

EUR

 

 

a)

a)

30.04.2015

   27.05.2026

Seite 24 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Auf Grund der am 07.05.2010

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2014

550.000 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt

jetzt 44.185.600 EUR. (Beding-

tes Kapital: 2010/I)

 

b)

Das am 07.05.2010 beschlos-

sene bedingte Kapital beträgt

nach Ausgabe von Bezugsakti-

en im Geschäftsjahr 2014 noch

1.280.000,00 EUR. (Bedingtes

Kapital: 2010/I)

 

Bender

40

 

 

 

49.

Wolters, Arnoldus, *XX.XX.1960,

Selmsdorf

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

 

a)

30.04.2015

Bender

   27.05.2026

Seite 25 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

41

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 05.03.2015 ist auf-

grund der von der Hauptver-

sammlung vom 07.05.2010 er-

teilten Ermächtigung § 6 der

Satzung (Grundkapital) in Abs.

1 und Abs. 5 neu gefasst wor-

den.

 

a)

01.05.2015

Lorenzen

42

 

 

 

50.

Baginski, Ralf, *XX.XX.1962, Neu-

Neetze

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

51.

Baumann, Claus Martin,

*XX.XX.1962, Lübeck

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

a)

23.06.2015

Bender

   27.05.2026

Seite 26 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

52.

Eberlein, Hans-Henning,

*XX.XX.1980, Hamburg

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

53.

Engler, Thomas, *XX.XX.1970,

Mollhagen

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

54.

Kammer, Stefan, *XX.XX.1977,

Bad Schwartau

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

55.

   27.05.2026

Seite 27 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Karsta, Michael, *XX.XX.1953, Du-

bai - UAE

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

56.

Kendzerski, Andreas,

*XX.XX.1969, Hamburg

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

57.

Kruse, Stefan, *XX.XX.1970,

Herrnburg

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

58.

Kuhls, Inga, *XX.XX.1959, Bad

Schwartau

 

   27.05.2026

Seite 28 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

59.

Pannwitz, Robert, *XX.XX.1970,

Lübeck

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

60.

Paredis, Koen, *XX.XX.1960, Die-

gem

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

61.

Reusch, Daniela, *XX.XX.1977,

Lübeck

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

   27.05.2026

Seite 29 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

62.

Dr. Sowala-Kopold, Regina,

*XX.XX.1975, Neustadt

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

43

 

 

 

 

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 03.06.2015 ist

die Dräger Medical GmbH mit

Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lü-

beck, HRB 4358 HL) durch Über-

tragung ihres Vermögens unter

Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

 

a)

03.08.2015

Wahlberg

44

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

50. Baginski, Ralf

 

Nicht mehr Prokurist:

 

a)

03.09.2015

Bender

   27.05.2026

Seite 30 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

28. Decking, Annemarie

 

Nicht mehr Prokurist:

 

40. Tronnier-Meyknecht, Annette

 

45

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

52. Eberlein, Hans-Henning

 

Nicht mehr Prokurist:

 

55. Karsta, Michael

 

Nicht mehr Prokurist:

 

60. Paredis, Koen

 

 

a)

17.11.2015

Bender

46

 

 

 

63.

Pooch, Ingo Erich, *XX.XX.1963,

Ratekau

 

 

a)

27.11.2015

Bender

   27.05.2026

Seite 31 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

64.

Schödel, Martin Rainer Heinz Ri-

chard, *XX.XX.1968, Scharbeutz

Klingberg

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

65.

Schüler, Marcus, *XX.XX.1967,

Großhansdorf

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

66.

Seelig, Konrad Erdewin,

*XX.XX.1970, Ahrensburg

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

   27.05.2026

Seite 32 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

67.

Dr. Siemensmeyer, Bernd,

*XX.XX.1960, Hamberge

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

47

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

2. Frick, Reinhard

 

 

a)

28.01.2016

Bender

48

 

45.465.600,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der am 07.05.2010

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2015

500.000 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt

jetzt 45.465.600,00 EUR. (Be-

dingtes Kapital: 2010/I)

 

Durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 03.03.2016 ist auf-

a)

15.04.2016

Bender

   27.05.2026

Seite 33 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

grund der von der Hauptversam-

mung vom 07.05.2010 erteil-

ten Ermächtigung § 6 der Sat-

zung (Grundkapital) in Abs. 1

und Abs. 5 neu gefasst worden.

 

b)

Das am 07.05.2010 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr.

 

49

 

 

 

Änderung zu Nr. 35:

 

Bach, Holger Otto, *XX.XX.1968,

Stockelsdorf

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

 

a)

09.05.2016

Bender

50

 

 

 

68.

Dr. Fiesser, Caroline,

*XX.XX.1972, Lübeck

 

 

a)

13.05.2016

Bender

   27.05.2026

Seite 34 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

51

 

 

 

69.

Seuferling, Stefan, *XX.XX.1973,

Hilpoltstein

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

 

a)

27.07.2016

Hoppe

52

 

 

 

Änderung zu Nr. 68:

 

Berichtigung des Geburtsdatums

 

Dr. Fiesser, Caroline,

*XX.XX.1973, Lübeck

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

 

a)

02.08.2016

Hoppe

53

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.04.2016 und

a)

10.08.2016

Dr. Brauner

   27.05.2026

Seite 35 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit Zustimmung der Vorzugsak-

tionäre in der gesonderten Ver-

sammlung vom 27.04.2016 ist

die Schaffung eines neuen ge-

nehmigten Kapitals sowie die

Änderung der Satzung in § 6 Ab-

satz 4 (genehmigtes Kapital) be-

schlossen worden.

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

06.05.2011 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2011/I)

 

Die persönlich haftende Ge-

sellschafterin ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 27.04.2016 und mit

Zustimmung der Vorzugsaktio-

näre in der Versammlung vom

27.04.2016 ermächtigt, das

Grundkapital bis zum 26. April

2021 mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates durch Ausgabe neu-

   27.05.2026

Seite 36 von 61  

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

er auf den Inhaber lautender

Stammaktien und/oder Vorzugs-

aktien (Stückaktien) gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen einmalig

oder mehrmals um insgesamt

bis zu EUR 11.366.400,00 zu er-

höhen. (Genehmigtes Kapital

2016/I)

 

54

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

31. Leitzmann, Sigrid

 

 

a)

26.09.2016

Bender

55

 

 

 

70.

Römer, Jan-Folkert, *XX.XX.1975,

Lübeck

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

71.

Schultze, Eva Marion, geb. Wal-

termann, *XX.XX.1966, Lübeck

 

a)

27.07.2017

Bender

   27.05.2026

Seite 37 von 61  

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    Abruf vom 27.05.2026

HRB 7903 HL

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

Nicht mehr Prokurist:

 

26. Sinn, Achim

 

56

 

 

 

72.

Groß, Monika Barbara,

*XX.XX.1968, Lübeck

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

73.

Lehmann, Lutz, *XX.XX.1968,

Timmendorfer Strand

 

Prokura gemeinsam mit einem

weiteren Prokuristen

 

 

a)

04.09.2017

Bender

   27.05.2026

Seite 38 von 61