Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.02.2024
HRB 7314 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ACEG Beteiligungsgesellschaft
mbH
b)
Pogeez
c)
Der Erwerb und die Verwaltung
von Beteiligungen- und zwar
insbesondere von Aktien der in
Hamburg bestehenden Aktienge-
sellschaft in Firma Eppendorf AG.
Die Gesellschaft darf keine Betei-
ligungsverhältnisse eingehen, die
mit einer unbeschränkten persön-
lichen Haftung verbunden sind.
79.700,00 EUR
b)
Geschäftsführer:
1.
von Loeper, Elisabeth, geb. Arp,
*XX.XX.1967, Pogeez
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
06.03.2001
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 22.06.2004
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 08.12.2006
ist der Sitz der Gesellschaft von
Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 79707) nach Pogeez verlegt
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 Abs.2..
a)
21.02.2007
Lorenzen
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
18.04.2001
2
b)
Geschäftsführer:
2.
Arp, Astrid, geb. Netheler,
*XX.XX.1942, Sollerup-Mühle
Einzelvertretungsberechtigt
mit der Befugnis, im Namen der Ge-
sellschaft mit sich im eigenen Na-
a)
27.02.2007
Lorenzen
04.02.2024
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Ausdruck Handelsregister B
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HRB 7314 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
men oder als Vertreter eines Dritten,
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
b)
Geschäftsanschrift:
Immenberg 22, 23911 Pogeez
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Arp, Astrid, geb. Netheler
a)
18.08.2010
Graf
4
a)
Die Eintragung betreffend die allge-
meine Vertretungsbefugnis ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Sind mehrere Geschäftsführer be-
stellt, so sind jeweils zwei von ihnen
gemeinschaftlich zur Vertretung der
Gesellschaft befugt. Hat die Gesell-
schaft nur einen Geschäftsführer, so
vertritt dieser die Gesellschaft allein.
Alleinvertretungsbefugnis sowie Be-
freiung von den Beschränkungen des
§ 181 BGB kann erteilt werden.
a)
19.08.2010
Boecher
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
a)
13.04.2015
04.02.2024
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HRB 7314 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1. von Loeper, Elisabeth, geb. Arp
Geschäftsführer:
3.
von Loeper, Philipp, *XX.XX.1966,
Pogeez
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Schuppenhauer
6
c)
Der Erwerb und die Verwaltung
von Beteiligungen - und zwar
insbesondere von Aktien der in
Hamburg bestehenden Aktienge-
sellschaft in Firma Eppendorf AG.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.11.2016
ist der Gesellschaftsvertrag voll-
ständig neugefasst worden. § 2 (Ge-
genstand des Unternehmens) des
Gesellschaftsvertrages ist geändert
worden.
a)
21.04.2017
Schnatmeier
7
b)
Geschäftsführer:
4.
Bormann, Nikolaus, *XX.XX.1979,
Aumühle
a)
18.10.2018
Bender
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Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
8
100.000,00 €
b)
Änderung zu Nr. 3:
Geschäftsführer:
von Loeper, Philipp
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 02.11.2019
wurde das Stammkapital vom
79.700,00 EUR um 20.300,00
EUR auf 100.000,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag in §
3 Abs. 1 (Stammkapital) geändert.
Ferner wurden § 5 Abs. 7 lit. d)
(Geschäftsführung, Vertretung), §
11 Abs. 4 (Gesellschafterbeschlüs-
se), § 13 (Gewinn- und Vermögens-
beteiligung) und § 19 Abs. 2 (Auf-
lösung, Liquidation) des Gesell-
schaftsvertrages geändert. § 2 Abs.
3 (Gegenstand des Unternehmens)
des Gesellschaftsvertrages wurde
aufgehoben.
a)
07.02.2020
Dr. Brauner
9
c)
a)
a)
a)
19.12.2023
04.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gegenstand des Unternehmens ist
der Erwerb und die Verwaltung
von Beteiligungen und zwar ins-
besondere von Aktien der in Ham-
burg bestehenden Aktiengesell-
schaft in Firma Eppendorf SE.
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Jeder Geschäftsführer kann von dem
Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich
selbst oder als Vertreter Dritter abzu-
schließen, befreit werden.
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 08.12.2023
wurde der Gesellschaftsvertrag ins-
gesamt neu gefasst, insbesondere
wurde er geändert in § 2 (Gegen-
stand des Unternehmens) und in § 5
(Geschäftsführung, Vertretung).
Schuppenhauer
04.02.2024
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