NIRLUS Engineering AG

6

2

1

005

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.11.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.10.2014 gegen Bareinlagen einmal um insgesamt EUR 3.681,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2013/I)

6

2

1

014

Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer stillen Gesellschaft ) mit der Ernst Komrowski Holding KG (GmbH & Co.) mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRA 102759) vom 07.12.2006, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 27.12.2006 zugestimmt hat. Der mit der Ernst Komrowski Holding KG (GmbH & Co.) mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 102759) bestehende Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer stillen Gesellschaft vom 07.12.2006 ist durch Vereinbarung vom 29.08.2008 geändert worden ( Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom 23.07.2009 zugestimmt. Der mit Ernst Komrowski Holding KG (GmbH & Co.) mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 102759) bestehende Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer stillen Gesellschaft vom 07.12.2006 ist durch Vereinbarung vom 15.04.2010 geändert worden (Beteiligung jetzt: 1.586.000,00 EUR). Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom 3.11.2010 zugestimmt.

Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen.
Der Aufsichtsrat kann Mitglieder des Vorstandes ermächtigen Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschliessen.