5N Plus Lübeck GmbH

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 25.03.2024

HRB 70 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

H E K Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung

b)

Lübeck

c)

Herstellung und der Vertrieb von

Chemikalien und Pharmazeutika,

seltenen und hochreinen Metallen,

sowie von Erzeugnissen aus dem

Gebiet der Elektronik und der Be-

trieb von Handelsgeschäften aller

Art.

3.000.000,00

DM

a)

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Sind mehrere Geschäftsführer be-

stellt, so erfolgt die Vertretung der

Gesellschaft durch zwei Geschäfts-

führer gemeinsam oder durch einen

Geschäftsführer in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen.

b)

Geschäftsführer:

1.

Ihde, Hans-Joachim, Kaufmann, Ron-

deshagen

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

1.

Voigt, Sebastian Matthias Klaus,

Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

2.

Schönborn, Henner, *XX.XX.1963,

Marienheide-Kotthausen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

3.

Wolff, Christopher, *XX.XX.1956,

Sereetz

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

4.

Arnold, Lars, Hamburg

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

17.06.1948 mit mehrfachen Än-

derungen, zuletzt geändert am

21.07.1993

a)

22.09.2005

Signus

b)

Bereits beim

Amtsgericht

Lübeck am

28.08.1963 von

HRB 1150 nach

HRB 70

umgeschrieben.

Tag der ers-

ten Eintragung

09.09.1958

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

2

1.534.000,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

22.12.2005 ist das Stammkapi-

tal von 3.000.000,00 DM auf

1.533.875,64 EURO umgestellt und

sodann durch Aufstockung der Ge-

schäftsanteile um insgesamt 124,36

EURO auf 1.534.000,00 EURO er-

höht worden. §3 (Stammkapital)

wurde entsprechend geändert. Ge-

ändert wurde der Gesellschaftsver-

trag in § 18 (Bekanntmachungen).

a)

21.03.2006

Lehnert

b)

Satzung Bl. 21ff

SB

Beschluss Bl. 14f

SB

3

a)

MCP HEK GmbH

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 30.11.2007 ist

der Gesellschaftsvertrag in § 1 (Fir-

ma) geändert worden.

a)

17.06.2008

Haida

4

b)

b)

Nicht mehr Prokurist:

a)

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HRB 70 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsanschrift:

Kaninchenborn 24-28, 23560 Lü-

beck

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Ihde, Hans-Joachim

Geschäftsführer:

2.

Voigt, Sebastian, *XX.XX.1960, Ham-

burg

1. Voigt, Sebastian Matthias Klaus

12.05.2009

Lusch

5

5.

Hatje, Marc, *XX.XX.1966, Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

6.

Dr. Volz, Wolfgang, *XX.XX.1963,

Bad Schwartau

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

22.06.2009

Dammann

6

Nicht mehr Prokurist:

2. Schönborn, Henner

a)

21.08.2009

Lusch

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HRB 70 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Prokurist:

4. Arnold, Lars

7

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 18.06.2009 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die MCP-HEK OXI-

DE GmbH mit Sitz in Lübeck

(Amtsgericht Lübeck, HRB 6373

HL) durch Übertragung ihres Ver-

mögens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

a)

10.09.2009

Haida

8

7.

Dr. Bruhn, Jörn, *XX.XX.1969, Ham-

burg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

28.09.2009

Lusch

9

Nicht mehr Prokurist:

a)

25.03.2024

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HRB 70 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

5. Hatje, Marc

11.02.2010

Lusch

10

8.

Mewes, Hans-Wedig Johannes,

*XX.XX.1966, Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

11.10.2010

Lusch

11

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 08.07.2011

ist der Gesellschaftsvertrag dahin

gehend geändert worden, dass § 6

Abs. 3 (Abtretung von Geschäfts-

anteilen) sowie § 21 (Unübertrag-

barkeit der Ansprüche) ersatzlos

gestrichen wurden, § 22 (Bekannt-

machung) ist nunmehr § 21 gewor-

den.

a)

24.08.2011

Lorenzen

12

a)

5N Plus Lübeck GmbH

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 01.07.2011

a)

25.08.2011

Lorenzen

25.03.2024

Seite 5 von 10

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 70 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

ist der Gesellschaftsvertrag in § § 1

(Firma) geändert worden.

13

b)

Es besteht ein Beherrschungsver-

trag mit der MCP Metals and Che-

micals Limited mit Sitz in Wel-

lingborough, Northamptonshire

(House of Company Nr. 03903297)

als herrschendem Unternehmen,

dem die Gesellschafterversamm-

lungen durch Beschlüsse vom

16./24.08.2011 zugestimmt haben.

a)

23.09.2011

Lorenzen

14

Nicht mehr Prokurist:

7. Dr. Bruhn, Jörn

a)

07.12.2011

Möller

15

9.

Parman, Alpaslan, *XX.XX.1961,

Bremen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

18.04.2012

Möller

25.03.2024

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

16

Nicht mehr Prokurist:

3. Wolff, Christopher

Nicht mehr Prokurist:

9. Parman, Alpaslan

a)

06.03.2013

Möller

17

a)

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Sind mehrere Geschäftsführer be-

stellt, wird die Gesellschaft gemein-

schaftlich durch zwei Geschäftsführer

oder durch einen Geschäftsführer in

Gemeinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Jeder Geschäftsführer kann von dem

Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich

selbst oder als Vertreter Dritter abzu-

schließen, befreit werden.

b)

Änderung zu Nr. 2:

10.

Dubiel, Matthias, *XX.XX.1972,

Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 19.12.2013

ist der Gesellschaftsvertrag in § 10

(Geschäftsführerbestellung und Ab-

berufung) geändert worden.

a)

06.03.2014

Lorenzen

25.03.2024

Seite 7 von 10

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

Voigt, Sebastian

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

18

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 24.03.2014 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die Atlumin Energy

GmbH mit Sitz in Lübeck (AG Lü-

beck, HRB 9535 HL) durch Über-

tragung ihres Vermögens unter

Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

a)

04.04.2014

Lorenzen

19

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Voigt, Sebastian

Geschäftsführer:

3.

Nicht mehr Prokurist:

10. Dubiel, Matthias

Änderung zu Nr. 8:

Mewes, Hans-Wedig Johannes

a)

22.08.2014

Bender

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Dubiel, Matthias, *XX.XX.1972, Ham-

burg

Geschäftsführer:

4.

Neubert, Stefan, *XX.XX.1968, Lübeck

Geschäftsführer:

5.

Perron, Richard, *XX.XX.1973, Bou-

cherville/Quebec (Kanada)

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

Änderung zu Nr. 6:

Dr. Volz, Wolfgang

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

20

b)

Es besteht ein Beherrschungsver-

trag mit der 5N Plus Inc. mit Sitz

in Saint-Laurent, Québec, Kanada

(Registraire des entreprises Québec

Nr. 1164780778) als herrschendem

Unternehmen, dem die Gesellschaf-

terversammlung durch Beschluss

vom 27.08.2014 zugestimmt hat.

a)

12.09.2014

Lorenzen

21

b)

Geschäftsführer:

Nicht mehr Prokurist:

a)

18.12.2014

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Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

6.

Mewes, Hans-Wedig Johannes,

*XX.XX.1966, Hamburg

8. Mewes, Hans-Wedig Johannes

Bender

22

11.

Hatje, Marc, *XX.XX.1966, Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

27.01.2015

Bender

23

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Dubiel, Matthias

a)

23.02.2016

Möller

24

12.

Stolzenburg, Dirk, *XX.XX.1971,

Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

12.12.2016

Möller

25

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Mewes, Hans-Wedig Johannes

a)

04.12.2018

Möller

25.03.2024

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