ANT Applied New Technologies Aktiengesellschaft

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.02.2024

HRB 4730 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

ANT Applied New Technologies

Aktiengesellschaft

b)

Lübeck

c)

Herstellung und Vertrieb von

Sondermaschinen für die Bereiche

Produktion und Qualitätsprüfung,

der Vertrieb von Industrierobotern

und deren Peripherie, der Vertrieb

von industriellen Bildverarbei-

tungssystemen und deren Periphe-

rie, die Erstellung und Auftrags-

konstruktionen, die Erstellung

von Konzepten und Studien im

Bereich Rückbau von Kern- und

konventionellen Kraftwerken so-

wie die Herstellung und der Ver-

trieb von ferngesteuerten Geräte-

trägern und Manipulatoren. Die

Entwicklung, Herstellung und der

Vertrieb von Wasserstrahl-Abra-

siv-Suspensions-Schneideanlagen

800.000,00 EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

b)

Vorstand:

1.

Linde, Marco, *XX.XX.1967, Stockels-

dorf

Vorstand:

2.

Eder, Franz, *XX.XX.1960, Lübeck

1.

von Elling, Ilka, *XX.XX.1971, Lü-

beck

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 16.06.1999 mit Än-

derungen vom 11.09.2000 und

09.10.2002

b)

Die Gesellschaft hat als ver-

pflichtete Gesellschaft unter dem

17./19.05.2004 mit der Gesellschaft

für Wagniskapital Mittelständische

Beteiligungsgesellschaft Schles-

wig-Holstein Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung in Kiel einen

Gesellschafts- und Beteiligungs-

vertrag mit Gewinnabführungsver-

pflichtung beschlossen. Das Betei-

ligungsentgelt für die berechtigte

Firma besteht aus einer Festvergü-

tung von 9,25 p.a. der stillen Einla-

ge sowie einer gewinnabhängigen

Vergütung gemäß der vertraglichen

Berechnungsformel, jedoch nicht

mehr als 2,75 p.a. der Einlage. Die

Hauptversammlung der verpflichte-

a)

12.12.2005

Beyer

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

22.11.1999

Gesellschafts-

vertrag Bl. 74 ff.

Sdb.

Unternehmens-

vertrag Bl. 112

ff. Sdb.

Zustimmungsbe-

schlüsse Bl. 163

ff. Sdb.

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

09.02.2024

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Amtsgericht Lübeck

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HRB 4730 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

(WASS-Verfahren). Die Anwen-

dung und der Service des WASS-

Verfahrens zum Rückbau von

sensiblen, militärtechnischen An-

lagen und bei der Utilisierung von

Munition. Die Montage, De- und

Remontage von Industrieanlagen

und von Offshore-Technik. Dar-

über hinaus alle damit zusammen-

hängenden Dienstleistungen mit

Ausnahme handwerklicher Tä-

tigkeiten. Die Gesellschaft ist na-

tional und international tätig. Die

Gesellschaft kann sich an anderen

Unternehmen beteiligen und ist zu

allen Geschäften und Maßnahmen

berechtigt, die zum Erreichen des

Geschäftszweckes notwendig oder

nützlich erscheinen. Die Gesell-

schaft kann Zweigniederlassungen

errichten.

ten Gesellschaft hat am 16.06.2004

und die Gesellschafterversammlung

der berechtigten Gesellschaft hat

am 12.07.2004 dem Unternehmens-

vertrag zusgestimmt. Wegen der

Einzelheiten wird auf die dem Ge-

richt eingereichten Unterlagen Be-

zug genommen.

terblattes getre-

ten.

2

b)

Geschäftsanschrift:

Hinter den Kirschkaten 32, 23560

Lübeck

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 21.01.2010 ist die

Satzung in § 8 Abs. 1 (Jahresab-

a)

28.01.2010

Evers

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

schluß und ordentliche Hauptver-

sammlung) geändert worden.

3

1.150.000,00

EUR

b)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 29.06.2011 sind das

Grundkapital um 350.000,00 EUR

auf 1.150.000,00 EUR erhöht und

die Satzung in § 4 Ziff.1 (Grundka-

pital und Aktien) geändert worden.

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

a)

03.08.2011

Heuer

4

2.

Kehres, Sebastian, *XX.XX.1975, Lü-

beck

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

a)

21.12.2011

Hoppe

5

b)

Der mit der MBG Mittelständische

Beteiligungsgesellschaft Schles-

wig-Holstein mbH mit Sitz in Kiel,

Amtsgericht Kiel HRB 2443 KI

(vormals Gesellschaft für Wag-

a)

17.02.2014

Fürter-Braun

09.02.2024

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HRB 4730 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

niskapital Mittelständische Be-

teiligungsgesellschaft Schles-

wig-Holstein Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung) bestehende

Teilgewinnabführungsvertrag vom

17./19.05.2004 ist durch Vereinba-

rung vom 18.04.2013 geändert wor-

den. Die Hauptversammlung hat

durch Beschluss vom 28.08.2013

zugestimmt.

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag vom 18.04.2013 mit

der MBG Mittelständische Beteili-

gungsgesellschaft Schleswig-Hol-

stein mbH mit Sitz in Kiel (Amts-

gericht Kiel, HRB 2443 KI), dem

die Hauptversammlung durch Be-

schluss vom 28.08.2013 zuge-

stimmt hat.

6

Nicht mehr Prokurist:

2. Kehres, Sebastian

a)

14.06.2018

Hoppe

09.02.2024

Seite 4 von 11

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

7

1.390.000,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 25.09.2018 ist das

Grundkapital um 240.000,00 auf

1.390.000,00 EUR erhöht und die

Satzung geändert in § 4.(Grundka-

pital und Aktien). Die Kapitalerhö-

hung ist durchgeführt.

Die Hauptversammlung vom

25.09.2018 hat die Schaffung ei-

nes genehmigten Kapitals sowie die

Änderung der Satzung in § 4 durch

Einfügung einer Ziffer 4 geändert.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

25.09.2018 ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Grund-

kapital bis zum 24.09.2023 einma-

lig oder mehrfach um bis zu insge-

samt 300.000,00 EUR durch Aus-

gabe von bis zu 300.000 neuen auf

den Inhaber lautenden Stückaktien

a)

03.12.2018

Schnatmeier

09.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

gegen Bareinlage zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2018/1)

8

b)

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag (Gesellschafts- und

Beteiligungsvertrag Stille Beteili-

gung an einer Aktiengesellschaft

mit Garantie der Bürkschaftsbank)

vom 17.10/ 22.10.2018 mit der

MBG Mittelständische Beteili-

gungsgesellschaft Schleswig-Hol-

stein mbH mit Sitz in Kiel (Amts-

gericht Kiel, HRB 2443 KI), dem

die Hauptversammlung durch Be-

schluss vom 28.11.2018 zuge-

stimmt hat.

a)

17.12.2018

Schnatmeier

9

b)

Die Eintragung betreffend das ge-

nehmigte Kapital 2018/1 wird auf-

grund einer Berichtigung gemäß §

44 Abs. 2 BeurkG wie folgt berich-

tigt eingetragen:

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

a)

29.10.2019

Schnatmeier

09.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

25.09.2018 ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Grund-

kapital bis zum 24.09.2023 einma-

lig oder mehrfach um bis zu insge-

samt 300.000,00 EUR durch Aus-

gabe von bis zu 300.000 neuen auf

den Inhaber lautenden Aktien im

Nennbetrag von je EUR 1,00 gegen

Bareinlage zu erhöhen.(Genehmig-

tes Kapital 2018/1).

10

1.490.000,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

25.09.2018 erteilten Ermächti-

gung-Genehmigtes Kapital 2018/

I ist die Erhöhung des Grundkapi-

tals um 100.000,00 EUR durchge-

führt. Durch Beschluss des Auf-

sichtsrats vom 25.11.2019 wurde §

4 der Satzung (Stammkapital) ge-

ändert. (Genehmigtes Kapital 2018/

I)

b)

a)

12.12.2019

Schnatmeier

09.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Das Genehmigte Kapital 2018/I be-

trägt noch 200.000,00 EUR.

11

b)

Änderung zu Nr. 1:

Wohnortänderung

Vorstand:

Linde, Marco, *XX.XX.1967, Lübeck

Änderung zu Nr. 2:

Wohnortänderung

Vorstand:

Eder, Franz, *XX.XX.1960, Berlin

3.

Maaß, Andreas, *XX.XX.1963, Bad

Schwartau

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

a)

24.04.2020

Hoppe

12

Nicht mehr Prokurist:

3. Maaß, Andreas

a)

12.08.2021

Hoppe

13

b)

Es besteht ein Teilgewinnab-

führungsvertrag (Gesellschafts-

und Beteiligungsvertrag) vom

23.09.2021/28.09.2021 mit der

MBG Mittelständische Beteili-

gungsgesellschaft Schleswig-Hol-

stein mbH mit Sitz in Kiel (Amts-

a)

21.01.2022

Hoppe

09.02.2024

Seite 8 von 11

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    Abruf vom 09.02.2024

HRB 4730 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

gericht Kiel, HRB 2443 KI), dem

die Hauptversammlung durch Be-

schluss vom 26.10.2021 zuge-

stimmt hat..

14

4.

Kienast, Helge, *XX.XX.1986, Neu-

stadt/H.

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

5.

Weber, Till, *XX.XX.1982, Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

a)

30.01.2023

Wolski

15

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 21.06.2023 ist die

Satzung geändert in § 4 (Grundka-

pital und Aktien) Abs. 4, § 5 (Vor-

stand) Abs. 3, § 6 (Aufsichtsrat)

Abs. 1, 2 und 5 und § 7 (Hauptver-

sammlung) Abs. 1

a)

25.07.2023

Wolski

09.02.2024

Seite 9 von 11

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

16

b)

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag (Gesellschafts- und

Beteiligungsvertrag) mit der MBG

Mittelständische Beteiligungs-

gesellschaft Schleswig-Holstein

mbH mit Sitz in Kiel (Amtsge-

richt Kiel, HRB 2443 KI) vom

26.07.2023/21.08.2023, dem die

Hauptversammlung durch Be-

schluss vom 27.11.2023 zuge-

stimmt hat..

a)

15.01.2024

Wolski

17

b)

Vorstand:

3.

Kienast, Helge, *XX.XX.1986, Neu-

stadt in Holstein

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Vorstandsmitglied

oder einem Prokuristen zu vertreten

Vorstand:

4.

Weber, Till, *XX.XX.1982, Hamburg

a)

15.01.2024

Wolski

09.02.2024

Seite 10 von 11

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Vorstandsmitglied

oder einem Prokuristen zu vertreten

Nicht mehr Vorstand:

2. Eder, Franz

09.02.2024

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