Registerübersicht
- Name
- Stadtwerke Lübeck Digital GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 4333 HL
- Registergericht
- Amtsgericht Lübeck
- Sitz
- Lübeck
- Bundesland
- Schleswig-Holstein
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 4333 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TraveKom Telekommunikations-
gesellschaft mbH
b)
Lübeck
c)
Sicherstellung einer krisenfesten
und ungestörten Versorgung mit
Telekommunikationsdienstleis-
tungen einschließlich aller damit
unmittelbar und mittelbar zusam-
menhängenden Tätigkeiten, die
wirtschaftsfördernde Zielsetzun-
gen, Standortsicherung, Technik-
und Wettbewerbsförderung einbe-
ziehen. Die Gesellschaft ist zu al-
len Geschäften und Maßnahmen
berechtigt, die mit dem genannten
Gesellschaftszweck zusammen-
hängen oder ihn fördern. Die Ge-
sellschaft kann sich zur Erfüllung
ihrer Aufgaben auch Dritter be-
dienen sowie sich an anderen Un-
ternehmen mit dem gleichen oder
1.300.000,00
DM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen. Die Geschäftsführung ist
für Geschäfte mit den Gesellschaftern
oder verbundenen Unternehmen von
den Beschränkungen des § 181 BGB
befreit.
b)
Geschäftsführer:
1.
1.
Prehn, Nils, *XX.XX.1963, Lübeck
Einzelprokura
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
30.12.1997 mit Änderung vom
10.10.2000
a)
08.11.2005
Signus
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
03.02.1998
Satzung Bl. 63 ff.
Sdb.
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
11.12.2024
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 4333 HL
Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ähnlichen Gesellschaftszweck be-
teiligen.
Böske, Marcus, Diplom-Physiker,
Seevetal
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der
Stadtwerke Lübeck GmbH (AG
HL HRB 4900 HL), dem die Ge-
sellschafterversammlung durch
Beschluss vom 04.11.2005 und
die Gesellschafterversammlung
der herrschenden Gesellschaft am
04.11.2005 zugestimmt haben.
a)
13.12.2005
Evers
b)
Unternehmens-
vertrag Bl.81ff
3
b)
Die Eintragung laufende Nummer
2, betreffend die Eintragung des
Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrages ist von Amts wegen
a)
25.01.2006
Evers
11.12.2024
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HRB 4333 HL
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
berichtigt und wird wie folgt be-
richtigt eingetragen:
Es besteht ein Ergebnisabführungs-
vertrag mit der Stadtwerke Lü-
beck GmbH(AG HL HRB 4900
HL), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
04.11.2005 und die Gesellschfter-
versammlung der herrschenden
Gesellschaft am 04.11.2005 zuge-
stimmt haben.
4
2.
Rockschies, Jürgen, *XX.XX.1962,
Lübeck
Einzelprokura
a)
05.04.2006
Raekow
5
b)
Geschäftsanschrift:
Moislinger Allee 9, 23558 Lübeck
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 09.07.2014 mit der
Stadtwerke Lübeck GmbH mit Sitz
in Lübeck (Amtsgericht Lübeck,
HRB 4901 HL), dem die Gesell-
schafterversammlung durch Be-
a)
13.10.2014
Fürter-Braun
11.12.2024
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
schluss vom selben Tage zuge-
stimmt hat.
6
b)
Der mit der Stadtwerke Lübeck
Holding GmbH mit Sitz in Lü-
beck (Amtsgericht Lübeck, HRB
4900 HL, vormals Stadtwerke Lü-
beck GmbH) bestehende Gewinn-
abführungsvertrag vom 04.11.2005
ist durch außerordentliche Kündi-
gung der herrschenden Gesellschaft
vom 17.06.2014, zugegangen am
27.06.2014, beendet.
a)
13.10.2014
Fürter-Braun
7
b)
Geschäftsanschrift:
Geniner Straße 80, 23560 Lübeck
b)
Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts
wegen wie folgt berichtigt:
Aktualisierung der Personendaten
Geschäftsführer:
Böske, Marcus, *XX.XX.1964, Seeve-
tal
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
19.01.2015
Ries
11.12.2024
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Böske, Marcus
Geschäftsführer:
2.
Dr. Meinefeld, Matthias,
*XX.XX.1965, Timmendorfer Strand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
28.04.2017
Hoppe
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Dr. Meinefeld, Matthias
Geschäftsführer:
3.
Dr. Meier, Jens, *XX.XX.1983, Ham-
burg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
06.07.2017
Kistenmacher
10
a)
a)
a)
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Jeder Geschäftsführer kann von dem
Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich
selbst oder als Vertreter Dritter abzu-
schließen, befreit werden.
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 08.05.2018
wurde der Gesellschaftsvertrag wie
folgt geändert, §§ 1 und 2 sind zu-
sammengefasst worden zu einem
neuen § 1 (Firma, Sitz der Gesell-
schaft), § 5 jetzt § 3 (Geschäftsjahr,
Dauer der Gesellschaft), § 5 jetzt §
4 (Stammkapital) und § 8 jetzt § 6
(Geschäftsführung und Vertretung
der Gesellschaft)wurde neu gefasst.
29.05.2018
Schnatmeier
11
a)
Die Eintragung betreffend lfd. Nr.
10 ist von Amts wegen berichtigt
und wird wie folgt berichtigt einge-
tragen:
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 08.05.2018
wurde der Gesellschaftsvertrag wie
a)
05.06.2018
Schnatmeier
11.12.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
folgt geändert, §§ 1 und 2 sind zu-
sammengefasst worden zu einem
neuen § 1 (Firma, Sitz der Gesell-
schaft), § 4 jetzt § 3 (Geschäftsjahr,
Dauer der Gesellschaft) § 5 jetzt §
4 (Stammkapital) und § 8 jetzt § 6
(Geschäftsführung und Vertretung
der Gesellschaft)wurden geändert.
Der Gesellschaftsvertrag wurde ins-
gesamt neu gefasst.
12
c)
Entwicklung, die Bereitstellung
und der Vertrieb von Produkten
und datenbasierten Geschäftsmo-
dellen in den Bereichen Telekom-
munikation und Internet of Things
(IoT) für die Hansestadt Lübeck,
deren Beteiligungsgesellschaften
und für eine interkommunale Zu-
sammenarbeit in der Region und
weitere öffentliche und private
Organisationen in der Region, ein-
schließlich aller damit unmittel-
bar und mittelbar zusammenhän-
genden Tätigkeiten, die die digita-
700.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 21.08.2019
wurde das Stammkapital auf EUR
umgestellt, sodann um 35.320,55
EUR auf 700.000,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in den
§§ 2 (Unternehmensgegenstand),
4 (Stammkapital),
6 Abs.IV (Geschäftsführung),
7 Abs.I (Gesellschafterversamm-
lung), 9 Abs.1(Wirtschaftsplan)
und 13.
a)
09.09.2019
Schnatmeier
11.12.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
le Befähigung und Transformation
in diesen Gesellschaften und Or-
ganisationen beinhalten.
13
b)
Der mit der Stadtwerke Lübeck
GmbH mit Sitz in Lübeck (Amts-
gericht Lübeck, HRB 4901 HL) be-
stehende Gewinnabführungsvertrag
vom 09.07.2014 ist zum Ende des
Geschäftsjahres (31.12.2019) auf-
gehoben.
a)
24.10.2019
Schnatmeier
14
b)
Es besteht ein Ergebnisabführungs-
vertrag vom 19.08.2019 mit der
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH
mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht
Lübeck HRB 4900 HL), dem die
Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom 21.08. 2019 zuge-
stimmt hat.
a)
24.10.2019
Schnatmeier
15
b)
Der mit der Stadtwerke Lübeck
Holding GmbH mit Sitz in Lübeck
a)
05.12.2019
Schnatmeier
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
( Amtsgericht Lübeck HRB 4900
HL) bestehende Ergebnisabfüh-
rungsvertrag vom 19.08.2019 ist
durch außerordentliche Kündigung
vom 25.11.2019, der die Gesell-
schafterversammlung durch Be-
schluss vom 4.12.2019 zugestimmt
hat, aus wichtigem Grund beendet..
16
b)
Geschäftsführer:
4.
Schweizer, Christoph, *XX.XX.1978,
Lübeck
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
04.03.2020
Hoppe
17
b)
Es besteht ein Ergebnisabführungs-
vertrag vom 23.01.2020 mit der
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH
mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht
Lübeck HRB 4900 HL), dem die
Gesellschafterversammlung durch
a)
07.04.2020
Schnatmeier
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss vom 01.04.2020 zuge-
stimmt hat.
18
Nicht mehr Prokurist:
2. Rockschies, Jürgen
a)
11.09.2020
Bender
19
a)
Stadtwerke Lübeck Digital GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens
ist der Netzaufbau und -betrieb in
den Bereichen Digitalisierung und
Telekommunikation sowie die
Entwicklung, die Bereitstellung
und der Vertrieb entsprechender
Produkte, Dienstleistungen und
datenbasierter Geschäftsmodel-
le. Dies umfasst auch eine inter-
kommunale Zusammenarbeit in
der Region einschließlich aller da-
mit unmittelbar und mittelbar zu-
sammenhängenden Tätigkeiten,
die die digitale Befähigung und
Transformation in diesen Gesell-
a)
Die Geschäftsführung besteht aus ei-
ner oder mehreren natürlichen Perso-
nen.
Ist ein/eine Geschäftsführer:in be-
stellt, so vertritt er/sie die Gesell-
schaft allein. Sind mehrere Geschäfts-
führer:innen bestellt, wird die Gesell-
schaft gemeinschaftlich durch zwei
Geschäftsführer:innen oder durch ei-
nen/eine Geschäftsführer:in gemein-
sam mit einem/einer Prokurist/Proku-
ristin vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Jeder/jede Geschäftsführer:in kann
von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen, befreit werden.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 21.11.2022
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst; insbesondere in § 1 (Firma,
Sitz der Gesellschaft), § 2 (Gegen-
stand des Unternehmens) und § 6
(Geschäftsführung).
a)
02.01.2023
Biebow
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
schaften und Organisationen be-
inhalten.
20
3.
Germscheid, Björn, *XX.XX.1983,
Hamberge
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
4.
Gramke, Vivika, *XX.XX.1971, Lü-
beck
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
03.01.2023
Biebow
21
Nicht mehr Prokurist:
4. Gramke, Vivika
a)
29.08.2023
Biebow
22
5.
Nellius, Sonja, *XX.XX.1978, Hürth
a)
03.06.2024
Bender
11.12.2024
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ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
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5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
11.12.2024
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