MOBA Fenster + Türen GmbH

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.03.2024

HRB 320 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

MOBA Fenster + Türen Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung

b)

Lübeck

c)

der Handel mit modernen Bauele-

menten, insbesondere Fenster und

Türen, Verglasung und Erzeugnis-

sen des Wämeschutzes sowie ih-

re Herstellung. Die Gesellschaft

kann alle Geschäfte betreiben, die

dem Gesellschaftszweck unmittel-

bar oder mittelbar dienen können

und/oder mit ihm in Zusammen-

hang stehende Aufgaben überneh-

men. Sie kann Zweigniederlassun-

gen errichten und sich an gleichar-

tigen oder ähnlichen Unternehmen

beteiligen.

178.000,00 EUR

a)

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Die Geschäftsführer können ermäch-

tigt werden, im Namen der Gesell-

schaft mit sich selbst oder als Vertre-

ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-

zunehmen.

b)

Geschäftsführer:

1.

Tollgreve, Hans-Georg, Ingenieur,

Lübeck

1.

Groth, Manfred, Lübeck

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

2.

Tollgreve, Nicola, *XX.XX.1965, Lü-

beck

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

3.

Tollgreve, Katja, geb. Beutin, Lü-

beck

Einzelprokura

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

03.08.1965 mit mehrfachen Än-

derungen, zuletzt geändert am

28.07.2003

b)

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag mit der

Hansalux-Kunststoffwerk GmbH

& Co KG (Amtsgericht Lübeck,

HRA 3583 HL - herrschende Ge-

sellschaft). Vertragsabschluß am

28.11.1994, dem die Gesellschaf-

terversammlungen durch Beschluss

vom 16.03.1995 zugestimmt haben.

Folgende Gesellschaften sind bis-

her auf die Gesellschaft verschmol-

zen:

1. Moba Fenster + Türen GmbH

mit Sitz in Lüdersdorf(Amtsgericht

Schwerin, HRB 2823 - übertragen-

a)

21.09.2005

Signus

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

07.10.1965

Gesellschafts-

vertrag Bl. 75 ff

Sdb.

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 320 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

der Rechtsträger) Verschmelzungs-

vertrag vom 04.08.2000

2. moba Fenster + Türen Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung mit

Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlot-

tenburg, HRB 26541 - übertragen-

der Rechtsträger) Verschmelzungs-

vertrag vom 19.06.2002

3. Metallbau Moba GmbH mit Sitz

in Lübeck (Amtsgericht Lübeck,

HRB 2883 - übertragender Rechts-

träger) Verschmelzungsvertrag vom

28.07.2003

2

b)

Geschäftsführer:

2.

Groth, Manfred, *XX.XX.1953, Lübeck

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

a)

30.07.2007

Raekow

3

b)

Änderung zu Nr. 1:

Geschäftsführer:

Tollgreve, Hans-Georg

Nicht mehr Prokurist:

1. Groth, Manfred

a)

16.05.2008

Luther

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HRB 320 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

4

b)

Geschäftsanschrift:

Herrenholz 18, 23556 Lübeck

b)

Geschäftsführer:

3.

Mecklenburg, Philip, *XX.XX.1964,

Hamburg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Änderung zu Nr. 2:

nach Änderung der Vertretungsbefug-

nis nunmehr:

Geschäftsführer:

Groth, Manfred

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

4.

Prüssing, Guido, *XX.XX.1976,

Moorrege

Einzelprokura

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

a)

21.07.2010

Graf

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

5

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Tollgreve, Hans-Georg

Nicht mehr Prokurist:

2. Tollgreve, Nicola

Nicht mehr Prokurist:

3. Tollgreve, Katja, geb. Beutin

a)

06.08.2010

Graf

6

b)

Der mit HANSALUX GmbH &

Co. KG Kunststoffwerk + Metall-

bau mit Sitz in Lübeck ((HRA 3583

HL) bestehende Beherrschungs-

und Gewinnabführungsvertrag

vom 28.11 1994 ist durch Be-

schlüsse vom 21./22.12.2010 zum

31.12.2010 beendet.

a)

05.01.2011

Boecher

7

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 27.01.2011 ist

a)

07.02.2011

Boecher

29.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

der Gesellschaftsvertrag insgesamt

neu gefasst worden.

8

b)

Es besteht ein Ergebnisabführungs-

vertrag mit der HPM Fenster und

Türen Beteiligungs GmbH mit

dem Sitz in Hamburg (Amtsge-

richt Hamburg, HRB 114202) vom

06.04.2011, dem die Gesellschaf-

terversammlungen durch Beschluss

vom selben Tage zugestimmt ha-

ben.

a)

18.04.2011

Boecher

9

Nicht mehr Prokurist:

4. Prüssing, Guido

5.

Schneeberg, Guido, *XX.XX.1966,

Stockelsdorf

Einzelprokura

a)

23.08.2011

Schuppenhauer

10

6.

a)

19.03.2015

29.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Kröning, Ronald, *XX.XX.1964,

Hamburg

Einzelprokura

Schuppenhauer

11

a)

MOBA Fenster + Türen GmbH

c)

der Handel mit modernen Bauele-

menten, insbesondere Fenster und

Türen, Verglasung und Erzeugnis-

sen des Wämeschutzes sowie ihre

Herstellung

b)

Geschäftsführer:

4.

Kröning, Ronald, *XX.XX.1964, Ham-

burg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

5.

Schneeberg, Guido, *XX.XX.1966,

Stockelsdorf

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

5. Schneeberg, Guido

Nicht mehr Prokurist:

6. Kröning, Ronald

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 25.06.2020

wurde der Gesellschaftsvertrag ins-

gesamt neugefasst und dabei ins-

besondere geändert in § 1 Absatz 1

(Firma) und § 2 (Gegenstand).

a)

06.07.2020

Dr. Feldmann

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Groth, Manfred

12

b)

Änderung zu Nr. 4:

Geschäftsführer:

Kröning, Ronald

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Änderung zu Nr. 5:

Geschäftsführer:

Schneeberg, Guido

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Geschäftsführer:

6.

Blumstock, Steffen, *XX.XX.1968, Lü-

beck

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

08.06.2021

Schuppenhauer

13

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 11.05.2021 und der

a)

09.07.2021

Schuppenhauer

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Ein-

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die Gesellschaft in Fir-

ma HANSALUX GmbH Kunst-

stoffwerk + Metallbau mit Sitz in

Lübeck (Amtsgericht Lübeck, HRB

4033 HL) durch Übertragung ihres

Vermögens unter Auflösung ohne

Abwicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

14

c)

Gegenstand des Unternehmens ist

der Handel mit modernen Bauele-

menten, insbesondere Fenster und

Türen, Verglasung und Erzeugnis-

sen des Wärmeschutzes sowie ih-

re Herstellung, die Be- und Verar-

beitung von Kunststoffen und Me-

tallen, insbesondere Kunststoff-

profilen zu Fenster und Türen.

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 04.08.2021

wurde der Gesellschaftsvertrag in §

2 (Unternehmensgegenstand) geän-

dert.

a)

13.09.2021

Schuppenhauer

15

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Mecklenburg, Philip

Geschäftsführer:

a)

04.12.2023

Schuppenhauer

29.03.2024

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HRB 320 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

7.

Lüdemann-Ravit, Christoph Fried-

rich, *XX.XX.1978, Hamburg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

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