Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.03.2024
HRB 2706 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Promex Handels GmbH
b)
Lübeck
c)
Import und Export von Waren al-
ler Art. Die Gesellschaft kann sich
an anderen Gesellschaften betei-
ligen und Zweigniederlassungen
gründen.
100.000,00 DM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Jeder Geschäftsführer vertritt die Ge-
sellschaft allein.
Jeder Geschäftsführer darf Rechtsge-
schäfte mit sich selbst oder als Ver-
treter Dritter abschließen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Bendick, Hans Jörg, Kaufmann, Ba-
dendorf
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
14.12.1989;23.01.1990 mit Ände-
rung vom 28.10.1993
a)
12.10.2005
Kreuzig
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
22.02.1990
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
2
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der
Firma FS Holding GmbH (Amtsge-
richt Lübeck, HRB 8784 HL), dem
die Gesellschafterversammlung
durch Beschluss vom 25.03.2009
zugestimmt hat.
a)
07.04.2009
Boecher
29.03.2024
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HRB 2706 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Geschäftsanschrift:
Steinbrücker Straße 2-4, 23560
Lübeck
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Bendick, Hans Jörg
Geschäftsführer:
2.
Schmatz, Thorsten, *XX.XX.1964,
Hamburg
a)
08.04.2009
Bender
4
b)
Der mit der Firma FS Holding
GmbH (Amtsgericht Lübeck, HRB
8784 HL) bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag ist durch Vereinbarung vom
09.12.2010 geändert worden. Die
Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom selben Tage
zugestimmt.
a)
29.12.2010
Boecher
5
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 12.03.2015
ist der Gesellschaftsvertrag in § 6
a)
18.03.2015
Lorenzen
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HRB 2706 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Laufzeit, Geschäftsjahr) geändert
worden.
6
b)
Der mit der FS Holding GmbH
mit Sitz in Lübeck (AG Lübeck,
HRB 8784 HL) bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag ist durch Vereinbarung der
Gesellschaften vom 26.03.2015,
der die Gesellschafterversammlun-
gen zugestimmt haben, aufgehoben
worden.
a)
27.03.2015
Lorenzen
7
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der
Lübecker INVEST GmbH in Lü-
beck (Amtsgericht Lübeck, HRB
14691 HL), dem die Gesellschafter-
versammlungen durch Beschlüsse
vom 15.06.2015 zugestimmt haben.
a)
18.06.2015
Lorenzen
8
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.12.2015
a)
18.12.2015
Mitzinger
29.03.2024
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ist der Gesellschaftsvertrag in § 6
(Laufzeit, Geschäftsjahr) geändert
worden.
9
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 19.07.2017 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Yarpina GmbH
mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht
Lübeck, HRB 13855 HL) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
a)
28.09.2017
Dr. Brauner
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Schmatz, Thorsten
Geschäftsführer:
3.
Salzmann, Oliver, *XX.XX.1970, Lü-
beck
a)
15.02.2021
Bender
11
a)
1.
a)
a)
29.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Jeder Geschäftsführer kann von dem
Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich
selbst oder als Vertreter Dritter abzu-
schließen, befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
4.
Lauts, Sven Torben, *XX.XX.1971, Ol-
denburg
Änderung zu Nr. 3:
Geschäftsführer:
Brandt, Benjamin, *XX.XX.1980, Lü-
beck
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.10.2021
wurde der Gesellschaftsvertrag in
§ 5 (Geschäftsführung, Vertretung)
geändert.
27.10.2021
Bender
29.03.2024
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Salzmann, Oliver
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
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