Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 24134 HL
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CARISSA GmbH
b)
Sitz/Niederlassung:
Oststeinbek
Geschäftsanschrift:
Willinghusener Weg 1, 22113
Oststeinbek
c)
Zweck der Gesellschaft ist die
Entwicklung von Verkaufssorti-
menten für Waren aller Art für
den Einzelhandel, insbesondere
für das Tankstellengewerbe, so-
wie die sortimentsbezogene Bera-
tung des Einzelhandels, der Han-
del mit Waren aller Art, insbeson-
dere mit Lebensmitteln, Tabak-
waren, Autozubehör, Autoersatz-
teilen und Bedarfsgegenständen,
die Entwicklung, Durchführung
und Vermittlung von Werbeakti-
vitäten zur Verkaufsförderung von
50.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Jeder Geschäftsführer kann von dem
Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich
selbst oder als Vertreter Dritter abzu-
schließen, befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Faber, Felix, *XX.XX.1975, Hamburg
Geschäftsführer:
2.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
24.08.2023
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der CARISSA Einzelhandel-
und Tankstellenservice GmbH &
Co. KG mit Sitz in Oststeinbek
(Amtsgericht Lübeck, HRA 2078
RE) auf Grund des Umwandlungs-
beschlusses vom 24.08.2023.
a)
29.09.2023
Ostermann
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
30.09.1999
11.12.2024
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HRB 24134 HL
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Waren und Dienstleistungen aller
Art, insbesondere von solchen, die
an Tankstellen vertrieben werden,
und die Erbringung von Dienst-
leistungen im Bereich der Wa-
renwirtschaft und Verkaufsförde-
rung, insbesondere alle Tätigkei-
ten im Zusammenhang mit Inven-
turen und Warenwirtschaftssyste-
men einschließlich entsprechender
Schulungen.
Jahnke, Gunnar, *XX.XX.1972, Ham-
burg
Geschäftsführer:
3.
Starken, Jan-Hendrik, *XX.XX.1976,
Hamburg
Geschäftsführer:
4.
Thiemann, Torsten, *XX.XX.1979,
Burgwedel
2
b)
Geschäftsanschrift:
Willinghusener Weg 5 d - e,
22113 Oststeinbek
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der
Shell Deutschland GmbH mit Sitz
in Hamburg (Amtsgericht Ham-
burg, HRB 82190), dem die Ge-
sellschafterversammlungen durch
Beschluss vom 05.10.2023 zuge-
stimmt haben.
a)
09.11.2023
Bender
3
b)
a)
11.12.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Faber, Felix
20.12.2023
Bender
4
b)
Sitz/Niederlassung:
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Christoph-Probst-Weg 29, 20251
Hamburg
b)
Der Sitz der Gesellschaft ist nach
Hamburg verlegt (Amtsgericht
Hamburg, HRB 186629).
a)
16.05.2024
Bender
11.12.2024
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