Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 23829 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Nikon AM. AG
b)
Sitz/Niederlassung:
Lübeck
Geschäftsanschrift:
Estlandring 4, 23560 Lübeck
c)
Die Verwaltung eigenen Vermö-
gens und der Erwerb, das Halten,
die Veräußerung und die Verwal-
tung von Unternehmen oder Be-
teiligungen an Unternehmen aller
Art im eigenen Namen, auf eige-
ne Rechnung und nicht als Dienst-
leistung für Dritte sowie die Er-
bringung von Dienstleistungen für
mit dem Unternehmen verbunde-
ne Unternehmen.
50.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
Jedes Vorstandsmitglied darf Rechts-
geschäfte als Vertreter Dritter ab-
schließen.
b)
Vorstand:
1.
Imura, Kazuhiko, *XX.XX.1970, To-
kio/Japan
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 06.04.2022
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 08.08.2022.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 03.05.2023 ist der
Sitz der Gesellschaft von Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
240810 B) nach Lübeck verlegt und
die Satzung geändert in Ziff. 1. S. 2
(Sitz).
a)
07.06.2023
Wolski
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
11.04.2022
2
a)
a)
11.12.2024
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HRB 23829 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Eintragung betreffend die allge-
meine Vertretungsbefugnis ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen und einzelnen oder mehre-
ren Vorstandsmitgliedern gestatten,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter
Dritter vorzunehmen.
15.06.2023
Wolski
3
a)
Nikon SLM Solutions AG
c)
- die Entwicklung, die Herstel-
lung und der Vertrieb von Anla-
gen, Mustern und Kleinserien für
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.07.2023 wur-
de der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst, insbesondere in §
1 Ziff. 1 (Firma) und § 2 (Gegen-
stand des Unternehmens).
a)
01.09.2023
Wolski
11.12.2024
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HRB 23829 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die additive Fertigung und den
Prototypenbau sowie zugehörigen
Verbrauchsmaterialien und die Er-
bringung von damit im Zusam-
menhang stehenden Dienstleistun-
gen;
- Entwicklung und Umsetzung
neuer Geschäftskonzepte in den
vorstehenden und verwandten Be-
reichen sowie die (unmittelbare
oder mittelbare) Investition in und
der Aufbau von Unternehmen, die
in den
vorstehenden oder verwandten
Bereichen tätig sind, unter Ein-
schluss insbesondere der Erbrin-
gung von Dienst- und Beratungs-
leistungen in den vorstehenden
oder verwandten Bereichen.
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 05.06.2023 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die SLM Solutions
Group AG mit Sitz in Lübeck (AG
Lübeck, HRB 13827 HL) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
4
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Imura, Kazuhiko
Vorstand:
2.
a)
01.09.2023
Wolski
11.12.2024
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HRB 23829 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ackermann, Dirk, *XX.XX.1985, Lü-
beck
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
3.
Grace, Charles Allen, *XX.XX.1966,
Duxbury, Massachuetts/USA
Vorstand:
4.
O'Leary, Sam, *XX.XX.1983, Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
5
1.
Witt, André, *XX.XX.1982, Hoisdorf
Einzelprokura
a)
12.09.2023
Wolski
6
a)
a)
11.12.2024
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Abruf vom 11.12.2024
HRB 23829 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.11.2023 wurde
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 1 (Geschäftsjahr).
30.11.2023
Wolski
7
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.11.2023 ist die
Satzung in § 10 Abs. 1 (Aufsichts-
rat; Zusammensetzung, Wahlen,
Amtsdauer) geändert worden.
a)
10.01.2024
Wolski
8
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.01.2024 ist die
Satzung in § 14 Absatz 6 (Sitzun-
gen und Beschlussfassungen des
Aufsichtsrats) geändert worden.
a)
31.01.2024
Wolski
9
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Ackermann, Dirk
a)
21.08.2024
Ostermann
11.12.2024
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