Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 15.02.2024
HRB 22583 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Baader Holding SE
b)
Sitz/Niederlassung:
Lübeck
Geschäftsanschrift:
Geniner Str. 249, 23560 Lübeck
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
das Halten von Beteiligungen und
Verwalten eigenen Vermögens so-
wie der Erwerb von Beteiligun-
gen und (Immobilien-)Vermögen
einschließlich aller hiermit zu-
sammenhängenden Geschäfte und
Dienstleistungen, sofern hierfür
keine gesonderte Erlaubnis erfor-
derlich ist. Die Gesellschaft kann
dabei auch als geschäftsführende
Holding fungieren.
120.000,00 EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direk-
tor bestellt, so vertritt er die Gesell-
schaft allein. Sind mehrere geschäfts-
führende Direktoren bestellt, vertre-
ten zwei geschäftsführende Direkto-
ren gemeinsam oder ein geschäfts-
führender Direktor gemeinsam mit ei-
nem Prokuristen. Alleinvertretungs-
befugnis kann erteilt werden. Jeder
geschäftsführende Direktor kann von
dem Verbot, Rechtsgeschäfte als Ver-
treter Dritter abzuschließen, befreit
werden.
b)
Geschäftsführender Direktor:
1.
Baader, Petra, *XX.XX.1961, Lübeck
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Europäische Aktiengesellschaft
Satzung vom: 07.10.2021
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 01.04.2022
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 01.04.2022
ist der Sitz der Gesellschaft von
Düsseldorf (Amtsgericht Düssel-
dorf, HRB 95141) nach Lübeck
verlegt und die Satzung geändert in
§ 1 Abs. 2..
a)
13.05.2022
Schuppenhauer
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HRB 22583 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
a)
BAADER Holding SE
1.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom
14.12.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 120.000,00
EUR um 880.000,00 EUR auf
1.000.000,00 EUR und die Ände-
rung des § 1 Abs. 1 (Firma), § 3
(Grundkapital und Aktien) und die
Einfügung des § 16 (Nachgrün-
dungsaufwand) der Satzung be-
schlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat am 14.12.2022
mit der Gründerin Honorarkon-
sulin Petra Baader einen Einbrin-
gungs- und Nachgründungsvertrag
abgeschlossen, dem die Hauptver-
sammlung durch Beschluss vom
14.12.2022 zugestimmt hat.
a)
29.12.2022
Kistenmacher
3
b)
Änderung zu Nr. 1:
aufgrund Wohnortwechsel
Geschäftsführender Direktor:
a)
25.05.2023
Krügel
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
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Baader, Petra, *XX.XX.1961, Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
15.02.2024
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