Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.02.2024
HRB 22550 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TimberTec GmbH
b)
Sitz/Niederlassung:
Eutin
Geschäftsanschrift:
Max-Planck-Straße 15, 23701 Eu-
tin
c)
Gegenstand des Unternehmens
sind die Herstellung und der Ver-
trieb von Software aller Art, der
Einkauf und Vertrieb von Hard-
ware jeglicher Art sowie damit
verbundener Consultingleistun-
gen, soweit keine behördlichen
Genehmigungen erforderlich sind.
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Jeder Geschäftsführer kann von dem
Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich
selbst oder als Vertreter Dritter abzu-
schließen, befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Boll, Christian, *XX.XX.1969, Sasel
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
1.
Kranz, Katrin, *XX.XX.1976, Lübeck
Einzelprokura
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
14.04.2022
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der TimberTec AG mit Sitz in
Eutin (Amtsgericht Lübeck, HRB
748 EU) auf Grund des Umwand-
lungsbeschlusses vom 14.04.2022.
a)
05.05.2022
Wolski
27.02.2024
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HRB 22550 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Ridder, Frank Otto, *XX.XX.1967,
Grebin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
250.000,00 EUR
a)
27.09.2022
Wolski
b)
Eintragung des
Kapitals nachge-
holt.
3
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
a)
26.10.2022
Wolski
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Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27.09.2022 mit der Iptor Timber
GmbH mit Sitz in Eutin (AG Lü-
beck, HRB 22728 HL), dem die
Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom 22.09.2022 zuge-
stimmt hat.
4
b)
Geschäftsführer:
3.
Niklasson, Sten Kristian,
*XX.XX.1965, Sollentuna/Schweden
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2.
Groß, Katja, *XX.XX.1967, Stockels-
dorf
Einzelprokura
a)
05.05.2023
Wolski
5
b)
Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts
wegen wie folgt berichtigt:
Berichtigung des Vornamens
Geschäftsführer:
Boll, Andreas Christian, *XX.XX.1969,
Sasel
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
07.09.2023
Wolski
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tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
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