Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 20942 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SIMETY UG (haftungsbe-
schränkt)
b)
Sitz/Niederlassung:
Lübeck
Geschäftsanschrift:
Kronsforder Allee 5a, 23560 Lü-
beck
c)
Halten von Beteiligungen an an-
deren Gesellschaften verschiede-
ner Rechtsformen, die Übernah-
me von Management- und Ge-
schäftsleitungsaufgaben von Be-
teiligungsgesellschaften und sons-
tigen Unternehmen aller Bran-
chen sowie die Verwaltung eige-
nen Vermögens sowie die Erbrin-
gung von Coaching-, Beratungs-
und sonstigen Dienstleistungen im
Bereich der Informationstechnolo-
gie und Betriebswirtschaftslehre.
2.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft durch sämtliche
Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Pimanow, Jan Philip, *XX.XX.1982,
Lübeck
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
27.08.2020 (Musterprotokoll) mit
Änderung vom 28.01.2021
a)
24.02.2021
Hoppe
11.12.2024
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 20942 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
c)
Die Beteiligung an Unternehmen
verschiedener Rechtsformen, Ver-
waltung und Veräußerung dieser
Beteiligungen und Investitionen
sowie damit zusammenhängender
Dienstleistungen sowie die Über-
nahme von Management- und Ge-
schäftsleitungsaufgaben von Be-
teiligungsgesellschaften und sons-
tigen Unternehmen aller Bran-
chen sowie die Verwaltung eige-
nen Vermögens
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.07.2021
ist das Musterprotokoll geändert in
Ziff. 2 (Gegenstand des Unterneh-
mens).
a)
01.09.2021
Biebow
3
a)
SIMETY GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Willy-Brandt-Allee 31a, 23554
Lübeck
25.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
1.
Pimanow, Bea, *XX.XX.1986, Lü-
beck
Einzelprokura
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 21.12.2021
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst worden, insbe-
sondere in § 1 (Firma, Sitz), § 3
(Stammkapital), § 6 (Vertretung)
a)
13.01.2022
Ostermann
11.12.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Jeder Geschäftsführer kann von dem
Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich
selbst oder als Vertreter Dritter abzu-
schließen, befreit werden.
b)
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Pimanow, Jan Philip
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
4
b)
Geschäftsführer:
2.
Offer, Nils, *XX.XX.1973, Kayhude
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
03.01.2024
Wolski
11.12.2024
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
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mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
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