Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 2000 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kappa Wellpappe Lübeck GmbH
b)
Lübeck
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
die Herstellung und der Vertrieb
von Wellpappe und Wellpappen-
erzeugnissen aller Art. Die Gesell-
schaft darf andere Geschäfte tä-
tigen, die mit diesem Zweck des
Unternehmens zusammenhängen
oder ihn fördern. Die Gesellschaft
darf Tochtergesellschaften grün-
den und sich an anderen Unter-
nehmen beteiligen.
3.476.800,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Matthies, Hans-Heinrich,
*XX.XX.1945, Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
1.
Wilcke, Christoph, Lübeck
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2.
Rummler, Reinhard, *XX.XX.1948,
Rheinbreitbach
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
26.06.1985;16.07.1985 mit mehrfa-
chen Änderungen, zuletzt geändert
am 28.03.2003
b)
Es besteht ein Unternehmens-
vertrag mit Beherrschungs- und
Gewinnabführungsverpflichtung
vom 16.08.2000 mit der AssiDö-
män Deutschland Holding GmbH
(Amtsgericht Lübeck, HRB 4838
HL) als herrschendem Unterneh-
men, dem die Gesellschafterver-
sammlungen am 16.08.2000 zuge-
stimmt haben.
a)
27.10.2005
Kroog
b)
Gesellschafts-
vertrag Bl. 16 ff
Sdb.
Tag der ers-
ten Eintragung
09.09.1985
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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HRB 2000 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
a)
Smurfit Kappa Wellpappe Lübeck
GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19.04.2006
ist der Gesellschaftsvertrag in § 1
Abs. 1 (Firmenname) geändert wor-
den.
a)
13.06.2006
Lehnert
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl.32ff SB
Bd. II
Beschluss Bl. 24
SB Bd. II
3
Nicht mehr Prokurist:
1. Wilcke, Christoph
a)
10.08.2006
Kistenmacher
4
Nicht mehr Prokurist:
2. Rummler, Reinhard
a)
12.08.2008
Kistenmacher
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Matthies, Hans-Heinrich
a)
01.10.2008
Kistenmacher
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HRB 2000 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
2.
Dr. Tschirner, Andreas, *XX.XX.1945,
Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
6
a)
Smurfit Kappa Wellpappenwerk
Lübeck GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Glashüttenweg 11-15, 23568 Lü-
beck
c)
Die Herstellung, die Verarbeitung
und der Vertrieb von Wellpappe
und Weilpappenerzeugnissen aller
Art sowie von sonstigem Verpa-
ckungsmaterial einschließlich ver-
wandter Kunst- und Ersatzstoffe
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.07.2010
ist der Gesellschaftsvertrag in den
Ziffern 1.1 (Firma), 2 (Gegenstand
des Unternehmens) und 4 (Ge-
schäftsführung, Vertretung) geän-
dert sowie insgesamt neu gefasst
worden.
a)
12.08.2010
Haida
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HRB 2000 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie der Handel mit diesen und
ähnlichen Gegenständen.
Die Gesellschaft ist zu allen Ge-
schäften und Maßnahmen berech-
tigt, die unmittelbar oder mittel-
bar dem Untemehmensgegenstand
zu dienen geeignet sind. Die Ge-
sellschaft ist insbesondere berech-
tigt, sich an anderen Unternehmen
gleicher oder verwandter Art im
In- und Ausland zu beteiligen so-
wie solche Unternehmen zu er-
werben, zu gründen und für eige-
ne oder fremde Rechnung zu füh-
ren.
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Dr. Tschirner, Andreas
Geschäftsführer:
3.
Maschmann, Boris, *XX.XX.1968,
Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
09.09.2010
Kistenmacher
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Maschmann, Boris
Geschäftsführer:
4.
Jacobi, Siegfried, *XX.XX.1953, Ah-
rensburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
07.11.2011
König
9
b)
Geschäftsführer:
5.
Geistlinger, Uwe, *XX.XX.1960,
Soltau
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
29.10.2014
Schuppenhauer
10
b)
a)
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Num-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der Smurfit Kappa Pa-
ckaging Gmbh mit Sitz In Ham-
burg (AG Hamburg 111621) als
Rechtsnachfolgerin der AssiDo-
män Deutschland Holding GmbH
mit früherem Sitz in Lübeck (AG
Lübeck HRB 4838 HL) bestehen-
de Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrag ist durch Vereinba-
rung vom 24./27.11./1.12.2014 ge-
ändert worden. Die Gesellschafter-
versammlung hat durch Beschluss
vom 24.11.2014 zugestimmt.
11.12.2014
Lorenzen
11
b)
Geschäftsführer:
6.
Waller, Matthias, *XX.XX.1980, Stade
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Geistlinger, Uwe
a)
05.12.2018
Kistenmacher
12
b)
a)
11.12.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 2000 HL
Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Jacobi, Siegfried
Geschäftsführer:
7.
Ruth, Thomas-Friedrich,
*XX.XX.1963, Ahrensburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
04.01.2019
Kistenmacher
13
a)
Smurfit Westrock Wellpappen-
werk Lübeck GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 02.10.2024
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in Ziff. 1.1 (Firma)
a)
09.10.2024
Kistenmacher
11.12.2024
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