LTG AG

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.04.2024

HRB 19539 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

LTG AG

b)

Sitz/Niederlassung:

Mölln

Geschäftsanschrift:

Hindenburgstraße 13b, 23879

Mölln

c)

die Projektentwicklung, der Er-

werb, die Bebauung und die Ver-

äußerung von Grundstücken, die

Immobilienverwaltung eigener

Immobilien sowie die Beteiligung

von Unternehmen

50.000,00 EUR

a)

Die Gesellschaft hat ein oder mehrere

Vorstandsmitglieder.

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Jedes Vorstandsmitglied kann von

dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich

als Vertreter Dritter abzuschließen,

befreit werden.

b)

Vorstand:

1.

Münchow, Björn, *XX.XX.1973, Mölln

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 04.11.2019

a)

02.01.2020

Dr. Feldmann

2

a)

a)

03.04.2024

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HRB 19539 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 24.02.2020 ist die

Satzung geändert in § 11 (Zusam-

mensetzung des Aufsichtsrat).

10.07.2020

Schnatmeier

3

500.000,00 EUR

b)

Änderung zu Nr. 1:

Vorstand:

Münchow, Björn

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:

2.

Leonhardt, Heike, geb. Papendiek,

*XX.XX.1969, Lübeck

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

1.

Röhrs, Martin, *XX.XX.1968, Brei-

tenfelde

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

Die Hauptversammlung vom

07.10.2020 hat die Erhöhung des

Grundkapitals um 450.000 EUR

auf 500.000,00 EUR und die Schaf-

fung eines genehmigten Kapitals,

sowie die Neufassung der Satzung

beschlossen, insbesondere in Ziffer

3 (Grundkapital, genehmigtes Kapi-

tal).

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.10.2020 ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Grund-

kapital bis zum 31.12.2023 gegen

Bar- oder Sacheinlage einmalig

oder mehrmals um insgesamt bis zu

a)

25.02.2021

Dettmann

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

250.000,00 EUR zu erhöhen, wobei

das Bezugsrecht der Aktionäre aus-

geschlossen werden kann. (Geneh-

migtes Kapital 2020/I)

4

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Leonhardt, Heike, geb. Papendiek

a)

13.02.2023

Wolski

5

Nicht mehr Prokurist:

1. Röhrs, Martin

2.

Dost, Anna-Lena, geb. Vollmer,

*XX.XX.1983, Groß Pampau

Einzelprokura

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

a)

21.12.2023

Ostermann

6

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 01.12.2023 ist die

Satzung geändert in § 6 (Aufsichts-

rat)

a)

27.12.2023

Ostermann

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tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

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