54° North Solutions GmbH

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 17.09.2025

HRB 19175 HL

Num-

mer der

Eintra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische Ge-

schäftsanschrift, empfangsberechtig-

te Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsfüh-

rende Direktoren, persönlich haftende

Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertre-

tungsberechtigte und besondere Vertre-

tungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Ge-

sellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintra-

gung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

BK Vertriebsgesellschaft mbH

b)

Sitz/Niederlassung:

Basthorst

Geschäftsanschrift:

Am Klinken 1, 21493 Basthorst

c)

Vertrieb und Vermarktung der

Produkte der Vendoweb GmbH

sowie der Eventomaxx GmbH

und aller damit verbundenen Leis-

tungen, die dem Betrieb dienlich

sind

25.000,00 EUR

a)

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Jeder Geschäftsführer kann von dem

Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich

selbst oder als Vertreter Dritter abzu-

schließen, befreit werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Kieseleit, Arvid, *XX.XX.1972, Bast-

horst

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

17.07.2019

a)

16.08.2019

Dr. Feldmann

17.09.2025

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Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 17.09.2025

HRB 19175 HL

Num-

mer der

Eintra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische Ge-

schäftsanschrift, empfangsberechtig-

te Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsfüh-

rende Direktoren, persönlich haftende

Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertre-

tungsberechtigte und besondere Vertre-

tungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Ge-

sellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintra-

gung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

2

a)

54° North Solutions GmbH

b)

Sitz/Niederlassung:

Lübeck

Geschäftsanschrift:

Kaninchenborn 31, 23560 Lübeck

c)

die Entwicklung und Herstellung

von Software- und Hardwarepro-

dukten jeglicher Art für die An-

wendung im Internet sowie multi-

medialer Anwendungen, die Ver-

marktung von Datenbanken und

Informationssystemen sowie die

Beratung und das Erbringen von

Dienstleistungen im Software-,

Hardware- und Multimediabe-

reich im Internet.

b)

Geschäftsführer:

2.

Becker, Dennis, *XX.XX.1978, Sto-

ckelsdorf

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

3.

Medzech, Michael, *XX.XX.1983, Lü-

beck

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Kieseleit, Arvid

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 27.11.2020

ist der Sitz der Gesellschaft von

Basthorst nach Lübeck verlegt und

der Gesellschaftsvertrag vollstän-

dig neu gefasst worden.

a)

11.12.2020

Lorenzen

17.09.2025

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Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 17.09.2025

HRB 19175 HL

Num-

mer der

Eintra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische Ge-

schäftsanschrift, empfangsberechtig-

te Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsfüh-

rende Direktoren, persönlich haftende

Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertre-

tungsberechtigte und besondere Vertre-

tungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Ge-

sellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintra-

gung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

3

b)

Geschäftsanschrift:

Willy-Brandt-Allee 31 a, 23554

Lübeck

c)

ist die Entwicklung und Herstel-

lung von Software- und Hard-

wareprodukten jeglicher Art für

die Anwendung im Internet so-

wie multimedialer Anwendungen,

die Vermarktung von Datenban-

ken und Informationssystemen so-

wie die Beratung und das Erbrin-

gen von Dienstleistungen im Soft-

ware-, Hardware- und Multime-

diabereich im Internet zu eigenem

Nutzen sowie zu Nutzen der Ge-

sellschaften, an denen der Haupt-

gesellschafer beteiligt ist.

b)

Änderung zu Nr. 3:

aufgrund Wohnortwechsel

Geschäftsführer:

Medzech, Michael, *XX.XX.1983, Zar-

rentin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 19.01.2022

wurde der Gesellschaftsvertrag ge-

ändert in §§ 2 (Gegenstand des Un-

ternehmens), 3 (Stammkapital und

Stammeinlagen), 6 (Gesellschafter-

versammlung), 12 (Abfindung/Ver-

gütung) und 16 (Beirat). Es wurde

§ 20 (Schlichtungsvereinbarung)

neu eingefügt. Der vorherige § 20

ist nunmehr § 21 (Salvatorische

Klausel).

a)

25.01.2022

Bley

17.09.2025

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