Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 1893 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Dr. Heinrich Dräger Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
b)
Lübeck
c)
Der Erwerb, der Handel und die
Veräußerung von Beteiligungen
und Wertpapieren, insbesonde-
re von Aktien an der Drägerwerk
AG, Lübeck, ferner die Durchfüh-
rung von Finanzgeschäften, aus-
genommen solche, die unter das
Kreditwesengesetz fallen. Die Ge-
sellschaft ist berechtigt, Unter-
nehmen des gleichen oder ähnli-
chen Geschäftszweiges zu erwer-
ben, sich an solchen Unternehmen
auch in Form einer persönlich haf-
tenden Gesellschafterin zu beteili-
gen und deren Vertretung zu über-
nehmen. Sie ist darüber hinaus be-
rechtigt, alle Handlungen vorzu-
nehmen, die geeignet erscheinen,
18.317.700,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Dräger, Christian, Fabrikant, Lü-
beck
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
31.08.1984 mit mehrfachen Än-
derungen, zuletzt geändert am
16.11.2004
b)
Die Gesellschaft ist durch über-
tragende Umwandlung der Kom-
manditgesellschaft Dr. Heinrich
Dräger KG mit Sitz in Lübeck
(Amtsgericht Lübeck, HRA 2901
HL) gemäß des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom
31.08.1984 entstanden.
a)
20.09.2005
Panster
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
06.11.1984
Gesellschaftsver-
trag Bl. 133 ff
Sdb.
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
27.03.2024
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 1893 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
den vorgenannten Unternehmens-
gegenstand mittelbar oder unmit-
telbar zu fördern oder mit diesem
Unternehmensgegenstand in Zu-
sammenhang stehen.
Geschäftsführer:
2.
Dräger, Theodor, Diplom-Kaufmann,
Lübeck
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
2
b)
Geschäftsführer:
3.
Dräger, Stefan, *XX.XX.1963, Lübeck
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Befugnis im Nameen der Gesellschaft
mit sich selbst oder mit sich als Ver-
treter Dritter Rechtsgeschäfte abzu-
schließen.
Geschäftsführer:
4.
Dräger, Theo, *XX.XX.1938, Lübeck
Mit der Befugnis im Namen der Ge-
sellschaft mit sich selbst oder mit sich
a)
30.09.2005
Lehnert
b)
Beschluss Bl.
155 SB
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Abruf vom 27.03.2024
HRB 1893 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
als Vertreter Dritter Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
5.
Dr. Dräger, Christian, *XX.XX.1934,
Lübeck
Mit der Befugnis im namen der Ge-
sellschaft mit sich selbst oder mit sich
als Vertreter Dritter Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
1.
Dipl.-Kfm. Seydel, Wolfgang,
*XX.XX.1962, Lübeck
Einzelprokura
a)
13.10.2005
Haida
b)
Beschluss Bl.
155 SB
4
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
Änderung zu Nr. 1
Dipl.-Kfm. Seydel, Wolfgang
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer, mit Ausnahme des
Geschäftsführers Stefan Dräger.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 22.11.2006 ist
die Satzung in den §§ 6, 7 Ziff. 3
und 13 Ziff. 7 ergänzt worden.
a)
08.12.2006
Brandt
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl.170 ff SB
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Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Der Geschäftsführer Stefan Dräger ist
abweichend hiervon nur gemeinsam
mit einem anderen Geschäftsführer
zur Vertretung der Gesellschaft be-
rechtigt
Die Befreiung vom Verbot des
Selbstkontrahierens kann eingeräumt
werden.
Beschluss Bl.
161 SB
5
Nicht mehr Prokurist:
1. Dipl.-Kfm. Seydel, Wolfgang
a)
29.05.2007
Kistenmacher
6
c)
Gegenstand des Unternehmens
ist der Erwerb, der Handel, das -
auch dauernde - Halten und die
Veräußerung von Beteiligungen
und Wertpapieren, insbesonde-
re von Aktien an der Drägerwerk
AG, Lübeck, ferner die Durchfüh-
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.09.2007
wurd der Gegenstand der Gesell-
schaft geändert und der Gesell-
schaftsvertrag im übrigen vollstän-
dig neu gefaßt.
a)
10.10.2007
Lorenzen
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Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
rung von Finanzgeschäften, aus-
genommen solche, die unter das
Kreditwesengesetz fallen. Die Ge-
sellschaft ist berechtigt, Unter-
nehmen des gleichen oder ähnli-
chen Geschäftszweiges zu erwer-
ben, sich an solchen Unternehmen
auch in Form einer persönlich haf-
tenden Gesellschafterin zu beteili-
gen und deren Vertretung zu über-
nehmen. Sie ist darüber hinaus be-
rechtigt, alle Handlungen vorzu-
nehmen, die geeignet erscheinen,
den vorgenannten Unternehmens-
gegenstand mittelbar oder unmit-
telbar zu fördern oder mit diesem
Unternehmensgegenstand in Zu-
sammenhang stehen.
7
b)
Geschäftsanschrift:
Moislinger Allee 53-55, 23558
Lübeck
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 07.05.2013
ist der Gesellschaftsvertrag ge-
ändert in §§ 7 (Pflichten der Ge-
schäftsführer) und 12 (Beschlussfä-
higkeit und Mehrheiten).
a)
13.06.2013
Fürter-Braun
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.05.2015
ist der Gesellschaftsvertrag in § 10
(Gesellschafterversammlung) um
Ziff. 4 ergänzt worden.
a)
10.06.2015
Lorenzen
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Dr. Dräger, Christian
Geschäftsführer:
6.
Tschorn-Behrens, Carola, geb.
Tschorn, *XX.XX.1960, Stockelsdorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
10.04.2017
Kistenmacher
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dr. Dräger, Christian
a)
12.04.2017
Kistenmacher
11
b)
Änderung zu Nr. 3:
Berichtigung des Geburtsdatums
a)
29.09.2017
Kistenmacher
27.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 1893 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dräger, Stefan, *XX.XX.1963, Lübeck
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
12
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Dräger, Theodor
a)
24.05.2019
Kistenmacher
13
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Dräger, Theo
a)
24.05.2019
Kistenmacher
14
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 29.07.2021
wurde der Gesellschaftsvertrag ge-
ändert in § 12 (Gesellschafterbe-
schlüsse) und § 15 (Anfechtungs-
rechte).
a)
14.09.2021
Bender
27.03.2024
Seite 7 von 7