Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.02.2024
HRB 18394 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Stadtwerke Lübeck Innovations-
und Entwicklungsgesellschaft
mbH
b)
Sitz/Niederlassung:
Lübeck
Geschäftsanschrift:
Geniner Straße 80, 23560 Lübeck
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
die Entwicklung und Koordinie-
rung von innovativen Geschäfts-
modellen und Dienstleistungen,
Produkten und Konzepten im Be-
reich der Energie- und Wasserver-
sorgung, der Telekommunikati-
ons- und Funkversorgung sowie
der Mobilität.
25.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Jeder Geschäftsführer kann von dem
Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich
selbst oder als Vertreter Dritter abzu-
schließen, befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Meier, Jens, *XX.XX.1983, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
27.11.2018
a)
07.12.2018
Lorenzen
07.02.2024
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HRB 18394 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 10.12.2018 mit der
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH
mit Sitz in Lübeck, (Amtsgericht
Lübeck, HRB 4900 HL), dem die
Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom 13.12.2018 zuge-
stimmt hat.
a)
17.12.2018
Dr. Weigel
3
b)
Geschäftsführer:
2.
Schweizer, Christoph, *XX.XX.1978,
Lübeck
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
17.03.2020
Kistenmacher
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Schweizer, Christoph
a)
20.01.2022
Kistenmacher
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HRB 18394 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
3.
Schulz von Thun, Felix, *XX.XX.1987,
Ahrensburg
5
a)
Stadtwerke Lübeck Innovation
GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
die Durchführung von und Betei-
ligung an Forschungsprojekten so-
wie der Aufbau von Netzwerken
für die Entwicklung, Koordinie-
rung und Umsetzung von innova-
tiven Geschäftsmodellen, Dienst-
leistungen, Produkten und Kon-
zepten im Bereich der Daseins-
vorsorge. Die Gesellschaft ist zu
allen Maßnahmen und Geschäf-
ten berechtigt, durch die der Ge-
sellschaftszweck unmittelbar und
mittelbar gefördert werden kann.
Sie kann dazu auch Geschäftsbe-
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 21.11.2022
ist die Satzung insgesamt neu ge-
fasst worden, insbesondere § 1 Abs.
1 (Firma) und § 2 (Gegenstand des
Unternehmens)
a)
04.01.2023
Kistenmacher
07.02.2024
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sorgungen und Betriebsführun-
gen für kommunale Unternehmen
(insbesondere der Hansestadt Lü-
beck) und andere Unternehmen
übernehmen. Die gilt auch dann,
wenn diese nicht Tätigkeiten i.S.
des Abs. 1 ausüben (insbesonde-
re Tätigkeiten für den hoheitlichen
Bereich oder sonstige städtische
Unternehmen).
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Schulz von Thun, Felix
Änderung zu Nr. 1:
Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Dr. Meier, Jens
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
4.
1.
Germscheid, Björn, *XX.XX.1983,
Hamberge
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2.
Gramke, Vivika, *XX.XX.1971, Lü-
beck
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
04.01.2023
Kistenmacher
07.02.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schweizer, Christoph, *XX.XX.1978,
Lübeck
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
7
c)
(1) Gegenstand des Unternehmens
ist die Entwicklung, Koordinie-
rung und Umsetzung von innova-
tiven Geschäftsmodellen, Dienst-
leistungen, Produkten und Kon-
zepten im Bereich der Energie-
und Wasserversorgung, der Tele-
kommunikations- und Funkver-
sorgung sowie der Mobilität.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 02.02.2023
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 2 (Gegenstand des Unter-
nehmens)
a)
10.02.2023
Kistenmacher
8
Nicht mehr Prokurist:
2. Gramke, Vivika
a)
29.08.2023
Kistenmacher
07.02.2024
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