Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.02.2024
HRB 17426 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Veja Mate Offshore Project
GmbH
b)
Sitz/Niederlassung:
Oststeinbek
Geschäftsanschrift:
Willinghusener Weg 5, 22113
Oststeinbek
c)
Der Erwerb, die Projektierung, die
Errichtung, der Betrieb, die Ver-
wertung und der Rückbau des ca.
90 km nördlich der Insel Borkum
und ca. 125 km westlich der In-
sel Helgoland in der Nordsee ge-
legenen Offshore-Windparks Veja
Mate ("Windpark Veja Mate") so-
wie der Verkauf und Vertrieb von
aus dem Windpark Veja Mate ge-
wonnener Energie.
200.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat bis zu drei Ge-
schäftsführer. Ist nur ein Geschäfts-
führer bestellt, vertritt er die Gesell-
schaft allein. Sind mehrere Geschäfts-
führer bestellt, so wird die Gesell-
schaft durch zwei Geschäftsführer ge-
meinschaftlich oder durch einen Ge-
schäftsführer in Gemeinschaft mit ei-
nem Prokuristen vertreten. Die Ge-
schäftsführer können von den Be-
schränkungen des § 181 BGB befreit
werden. Die Geschäftsführer sind für
Geschäfte mit der Veja Mate AssetCo
GmbH von den Beschränkungen des
§ 181 Alt. 2 BGB befreit.
b)
Geschäftsführer:
1.
Andersen, Knud, *XX.XX.1963, Ham-
burg
Geschäftsführer:
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
23.08.2012
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 29.03.2016
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 01.11.2017 ist
der Sitz der Gesellschaft von Gade-
busch (Amtsgericht Schwerin, HRB
12474) nach Oststeinbek verlegt
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in Ziff. 1.2.
a)
08.01.2018
Lorenzen
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
26.09.2012
08.02.2024
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HRB 17426 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Scheinemann, Henrik, *XX.XX.1965,
Skodsborg
Geschäftsführer:
3.
Vinther, Torben, *XX.XX.1965, Vejle
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Andersen, Knud
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Vinther, Torben
Geschäftsführer:
4.
Klett, Stefan, *XX.XX.1971, Schüttorf
mit der Befugnis, für Geschäfte mit
der Veja Mate Offshore AssetCo
GmbH (AG Lübeck, HRB 17375
HL), im Namen der Gesellschaft
mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
1.
Reynoso, Adrian, *XX.XX.1980,
Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
23.01.2018
Schuppenhauer
08.02.2024
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HRB 17426 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Scheinemann, Henrik
a)
18.02.2018
Möller
4
b)
Geschäftsanschrift:
Willinghusener Weg 5 b, 22113
Oststeinbek
a)
22.02.2018
Schuppenhauer
5
261.194,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.02.2018
ist das Stammkapital um 61.194,00
EUR auf 261.194,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in Ziffer 4.
a)
08.03.2018
Schnatmeier
6
a)
Die Gesellschaft hat bis zu drei Ge-
schäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 12.02.2019
wurde der Gesellschaftsvertrag ins-
gesamt neu gefasst, insbesondere
Ziffer 5.5 (Vertretung) geändert.
a)
18.02.2019
Schnatmeier
08.02.2024
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Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.Die Gesellschafterversamm-
lung kann die Vertretung abweichend
regeln, insbesondere mehr als drei
Geschäftsführer bestellen.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Jeder Geschäftsführer kann von dem
Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich
selbst oder als Vertreter Dritter ab-
zuschließen, befreit werden.Die Ge-
schäftsführer sind für Geschäfte mit
der Veja Mate AssetCo GmbH von
den Beschränkungen des § 181 Alt. 2
BGB befreit.
7
2.
Riebartsch, Henrik-Christian,
*XX.XX.1972, Bremen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
30.01.2020
Schuppenhauer
8
a)
a)
a)
07.09.2022
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Num-
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der
Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft hat bis zu drei Ge-
schäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Jeder Geschäftsführer kann von dem
Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich
selbst oder als Vertreter Dritter abzu-
schließen, befreit werden.
Die Geschäftsführer sind für Geschäf-
te mit der Veja Mate Offshore As-
setCo GmbH (Amtsgericht Lübeck,
HRB 17375 HL) von den Beschrän-
kungen des § 181 Alt. 2 BGB befreit.
b)
Änderung zu Nr. 4:
Löschung der konkreten Vertretungs-
regelung aufgrund Übereinstimmung
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 30.08.2022
ist der Gesellschaftsvertrag neu
gefasst; insbesondere in § 5 (Ge-
schäftsführer).
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag mit der VM Offshore Betei-
ligungsgesellschaft mbH mit Sitz
in Grünwald (Amtsgericht Mün-
chen, HRB 171520), dem die Ge-
sellschafterversammlung durch
Beschluss vom 30.08.2022 zuge-
stimmt hat.
Biebow
08.02.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der allgemeinen Vertretungsrege-
lung
Geschäftsführer:
Klett, Stefan
9
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 18.10.2023
wurde der Gesellschaftsvertrag ge-
ändert in § 9 (Verfügungen über
Geschäftsanteile).
a)
24.10.2023
Ostermann
08.02.2024
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