Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.02.2024
HRB 15588 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Verwaltungsgesellschaft Roydor-
fer Weg 1 - 7 mbH
b)
Sitz/Niederlassung:
Bad Schwartau
Geschäftsanschrift:
Lübecker Straße 49-55, 23611
Bad Schwartau
c)
Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere des Grundstücks
Winsen (Luhe), Roydorfer Weg
1-7
766.937,82 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Jeder Geschäftsführer kann von dem
Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich
selbst oder als Vertreter Dritter abzu-
schließen, befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
de Maizière, Maximilian,
*XX.XX.1978, Lübeck
1.
Bohn, Christa, *XX.XX.1952, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
25.02.1974
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 28.10.2004.
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.01.2016
ist der Sitz der Gesellschaft von
Berlin (Amtsgericht Charlotten-
burg, HRB 94996 B) nach Bad
Schwartau verlegt und der Gesell-
schaftsvertrag geändert in § 1 Abs.
2 (Sitz).
b)
Entstanden durch formwechseln-
de Umwandlung der Winsenia
Nahrungsmittelwerke J. Heinrich
Weseloh Aktiengesellschaft mit
Sitz in Winsen/Luhe (Amtsge-
richt Winsen/Luhe, HRB 125) auf-
grund des Umwandlungsbeschlus-
a)
26.02.2016
Fürter-Braun
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
27.03.1974
26.02.2024
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.02.2024
HRB 15588 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
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5
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7
ses der Hauptversammlung vom
25.02.1974.
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 10.12.2002 mit der
Schwartau Food Ingredients GmbH
mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 83558),
dem die Gesellschafterversamm-
lung durch Beschluss vom sel-
ben Tage zugestimmt hat. Der
mit der Schwartau Food Ingre-
dients GmbH, jetzt mit mit Sitz in
Bad Schwartau (Amtsgericht Lü-
beck, HRB 12975 HL) bestehen-
de Gewinnabführungsvertrag vom
10.12.2002 ist durch Vereinbarung
vom 03.09.2013 abgeändert. Die
Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom selben Tage
der Änderung zugestimmt.
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. de Maizière, Maximilian
a)
01.06.2021
Panzer
26.02.2024
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
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HRB 15588 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
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Geschäftsführer:
2.
Rolland, Sébastien Michel Marie,
*XX.XX.1968, Berlin
26.02.2024
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