Verwaltungsgesellschaft Roydorfer Weg 1 - 7 mbH

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.02.2024

HRB 15588 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

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7

1

a)

Verwaltungsgesellschaft Roydor-

fer Weg 1 - 7 mbH

b)

Sitz/Niederlassung:

Bad Schwartau

Geschäftsanschrift:

Lübecker Straße 49-55, 23611

Bad Schwartau

c)

Verwaltung eigenen Vermögens,

insbesondere des Grundstücks

Winsen (Luhe), Roydorfer Weg

1-7

766.937,82 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Jeder Geschäftsführer kann von dem

Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich

selbst oder als Vertreter Dritter abzu-

schließen, befreit werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

de Maizière, Maximilian,

*XX.XX.1978, Lübeck

1.

Bohn, Christa, *XX.XX.1952, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

25.02.1974

zuletzt geändert durch Beschluss

vom 28.10.2004.

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 14.01.2016

ist der Sitz der Gesellschaft von

Berlin (Amtsgericht Charlotten-

burg, HRB 94996 B) nach Bad

Schwartau verlegt und der Gesell-

schaftsvertrag geändert in § 1 Abs.

2 (Sitz).

b)

Entstanden durch formwechseln-

de Umwandlung der Winsenia

Nahrungsmittelwerke J. Heinrich

Weseloh Aktiengesellschaft mit

Sitz in Winsen/Luhe (Amtsge-

richt Winsen/Luhe, HRB 125) auf-

grund des Umwandlungsbeschlus-

a)

26.02.2016

Fürter-Braun

b)

Tag der ers-

ten Eintragung:

27.03.1974

26.02.2024

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HRB 15588 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

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5

6

7

ses der Hauptversammlung vom

25.02.1974.

Es besteht ein Gewinnabführungs-

vertrag vom 10.12.2002 mit der

Schwartau Food Ingredients GmbH

mit Sitz in Berlin (Amtsgericht

Charlottenburg, HRB 83558),

dem die Gesellschafterversamm-

lung durch Beschluss vom sel-

ben Tage zugestimmt hat. Der

mit der Schwartau Food Ingre-

dients GmbH, jetzt mit mit Sitz in

Bad Schwartau (Amtsgericht Lü-

beck, HRB 12975 HL) bestehen-

de Gewinnabführungsvertrag vom

10.12.2002 ist durch Vereinbarung

vom 03.09.2013 abgeändert. Die

Gesellschafterversammlung hat

durch Beschluss vom selben Tage

der Änderung zugestimmt.

2

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. de Maizière, Maximilian

a)

01.06.2021

Panzer

26.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

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Geschäftsführer:

2.

Rolland, Sébastien Michel Marie,

*XX.XX.1968, Berlin

26.02.2024

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