Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 14154 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
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5
6
7
1
a)
MV Waterfall AG
b)
Sitz/Niederlassung:
Bad Oldesloe
Geschäftsanschrift:
Industriestraße 10/12, 23843 Bad
Oldesloe
c)
Der Erwerb, das Halten sowie
das Verwalten an der MV Hol-
ding GmbH mit Sitz in München,
eingetragen im Handelsregister
des Amtsgerichts München unter
HRB 209506 (nachfolgend auch
Beteiligungsgesellschaft genannt)
auf eigene Rechnung. Die Gesell-
schaft dient daher dazu, die Ak-
tionäre mittelbar an der Beteili-
gungsgesellschaft zu beteiligen.
Zum Gegenstand des Unterneh-
mens gehört, eine Geschäftsstra-
tegie zu verfolgen, die darauf ab-
87.700,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen und von den Beschränkungen
des § 181 Alt. 2 BGB befreien.
b)
Vorstand:
1.
Hofmann, Klaus-Jürgen,
*XX.XX.1967, Bad Oldesloe
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 23.07.2014
a)
07.08.2014
Lorenzen
11.12.2024
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HRB 14154 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zielt, den langfristigen Wert der
Beteiligungsgesellschaft zu för-
dern. Die Gesellschaft verfolgt
daneben keine anderweitigen un-
ternehmerischen Ziele. Die Ge-
sellschaft ist berechtigt, sämtli-
che Geschäfte und Rechtshand-
lungen vorzunehmen, die unmit-
telbar der Verfolgung dieses Un-
ternehmensgegenstandes dienen.
Sie darf jedoch, mit Ausnahme
der Beteiligung an Beteiligungs-
gesellschaft (oder einer evtl. Ge-
samtrechtsnachfolgerin), keine an-
deren Unternehmen gründen, er-
werben oder sich an solchen be-
teiligen. Sie darf zudem keine,
zum Beispiel nach § 1 KWG, er-
laubnispflichtigen Geschäfte oder
Dienstleistungen erbringen
2
c)
Die Eintragung betreffend den
Gegenstand ist wegen offensicht-
licher Unrichtigkeit in § 2 der Sat-
zung vom 23.07.2014 mit Nach-
a)
17.09.2014
Fürter-Braun
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HRB 14154 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
tragsvermerk vom 11.09.2014 wie
folgt berichtigend eingetragen:
Gegenstand des Unternehmens
ist ausschließlich der Erwerb, das
Halten sowie das Verwalten von
Geschäftsanteilen an der MV Hol-
ding GmbH mit Sitz in München,
eingetragen im Handelsregister
des Amtsgerichts München unter
HRB 209506 (nachfolgend auch
Beteiligungsgesellschaft genannt)
auf eigene Rechnung. Die Gesell-
schaft dient daher dazu, die Ak-
tionäre mittelbar an der Beteili-
gungsgesellschaft zu beteiligen.
Zum Gegenstand des Unterneh-
mens gehört, eine Geschäftsstra-
tegie zu verfolgen, die darauf ab-
zielt, den langfristigen Wert der
Beteiligungsgesellschaft zu för-
dern. Die Gesellschaft verfolgt
daneben keine anderweitigen un-
ternehmerischen Ziele. Die Ge-
sellschaft ist berechtigt, sämtliche
Geschäfte und Rechtshandlungen
11.12.2024
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vorzunehmen, die unmittelbar der
Verfolgung dieses Unternehmens-
gegenstandes dienen. Sie darf je-
doch, mit Ausnahme der Beteili-
gung an der Beteiligungsgesell-
schaft (oder einer evtl. Gesamt-
rechtsnachfolgerin), keine anderen
Unternehmen gründen, erwerben
oder sich an ihnen beteiligen. Sie
darf zudem keine, zum Beispiel
nach § 1 KWG, erlaubnispflichti-
gen Geschäfte oder Dienstleistun-
gen betreiben bzw. erbringen.
3
350.800,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.08.2018 ist das
Grundkapital der Gesellschaft von
87.700,00 EUR um 263.100,00
EUR aus Gesellschaftsmitteln auf
350.800,00 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 3 (Grundka-
pital).
Die Hauptversammlung vom
27.08.2018 hat sodann die Herab-
a)
10.10.2018
Fürter-Braun
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b) Sitz, Niederlassung, in-
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schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
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2
3
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6
7
setzung des Grundkapitals der Ge-
sellschaft durch Einziehung von
Aktien um bis zu EUR 295.916,00
beschlossen.
4
54.884,00 EUR
a)
Die am 27.08.2018 beschlossene
Herabsetzung des Grundkapitals
der Gesellschaft durch Einziehung
von Aktien von EUR 350.800,00
um EUR 295.916,00 auf EUR
54.884,00 ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
20.11.2018 sind §§ 3 (Grundkapi-
tal) und 4 (Aktien) der Satzung ge-
ändert.
a)
18.12.2018
Fürter-Braun
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