Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 01.02.2024
HRB 13844 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BOLTZE GRUPPE GmbH
b)
Sitz/Niederlassung:
Braak
Geschäftsanschrift:
Alte Landstr. 42, 22145 Braak
c)
Der Handel mit nicht erlaubnis-
pflichtigen Waren aller Art.
52.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Jeder Geschäftsführer kann von dem
Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich
selbst oder als Vertreter Dritter abzu-
schließen, befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Boltze, Adrian, *XX.XX.1963, Ahrens-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
1.
Floth, Andreas, *XX.XX.1967, Ham-
burg
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
2.
Scharrer, Michael, Hamburg
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
25.07.1979
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 02.03.2007.
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 31.03.2014
ist der Sitz der Gesellschaft von
Ahrensburg (Amtsgericht Lübeck,
HRB 3332 AH) nach Braak verlegt
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 Abs. 2 (Sitz).
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 12.09.2002 mit der
Boltze Ideen Deutschland GmbH
& Co. KG mit Sitz in Ahrensburg
(Amtsgericht Lübeck, HRA 2834
AH), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
selben Tage zugestimmt hat.
a)
14.04.2014
Fürter-Braun
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
28.09.1979
01.02.2024
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Amtsgericht Lübeck
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Abruf vom 01.02.2024
HRB 13844 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Boltze, Male, geb. Giercke, Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Boltze, Angela, *XX.XX.1960, Ahrens-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
3.
a)
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HRB 13844 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Selmer, Oliver, *XX.XX.1970, Ham-
burg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
4.
Tralow, Oliver, *XX.XX.1971, Hen-
stedt-Ulzburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
09.10.2014
Kistenmacher
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Boltze, Angela
a)
02.02.2017
Hoppe
4
Nicht mehr Prokurist:
2. Scharrer, Michael
5.
Naeve, Dirk, *XX.XX.1964, Bad Ol-
desloe
a)
05.04.2018
Bender
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Num-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura
5
b)
Der mit der Boltze Ideen Deutsch-
land GmbH & Co. KG mit Sitz
in Braak (Amtsgericht Lübeck,
HRA 7732 HL), vormals mit Sitz
in Ahrensburg (Amtsgericht Lü-
beck, HRA 2834 AH), bestehen-
de Gewinnabführungsvertrag vom
12.09.2002 ist durch Vereinbarung
vom 06.12.2019 geändert worden.
Die Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom 16.12.2019
zugestimmt.
a)
17.12.2019
Fürter-Braun
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Boltze, Male, geb. Giercke
a)
14.01.2021
Bender
7
b)
Geschäftsführer:
4.
Steinberg, Timo Jens, *XX.XX.1974,
Hamburg
Nicht mehr Prokurist:
1. Floth, Andreas
6.
a)
30.03.2022
Ostermann
01.02.2024
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HRB 13844 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Gräfin von Polier, Katharina Beatri-
ce, *XX.XX.1981, Hamburg
Einzelprokura
7.
Heibl, Vivien Iliana Patricia,
*XX.XX.1972, Hamburg
Einzelprokura
8.
Winterhalter, Michael Otto,
*XX.XX.1960, Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
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