Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.02.2024
HRB 12485 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bode Sicherheitstechnik GmbH
b)
Sitz/Niederlassung:
Lübeck
Geschäftsanschrift:
Masselbett 4, 23569 Lübeck
c)
Die Lieferung und Errichtung
technischer Gebäudeausrüstungen
aller Art, wie Elektroinstallation,
Heizungs- und Sanitärinstallation,
Montage vorgefertigter Bauele-
mente und Facility-Management
bei Immobilien.
25.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter Dritter Rechtsgeschäfte vorzuneh-
men.
b)
Geschäftsführer:
1.
Bode, Peter, *XX.XX.1963, Lübeck
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
1.
Neitzel, Andreas, *XX.XX.1972, Lü-
beck
Einzelprokura
2.
Spieß, Stefanie, *XX.XX.1967, Lü-
beck
Einzelprokura
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
24.05.2007
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 04.03./27.03.2008
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 09.10.2012
ist der Sitz der Gesellschaft von
Sylt-Ost/Tinnum (Amtsgericht
Flensburg, HRB 6959 FL) nach Lü-
beck verlegt und der Gesellschafts-
vertrag geändert in § 1 Abs. 1 und 2
(Firma und Sitz).
a)
13.11.2012
Lorenzen
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
20.06.2007
04.02.2024
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HRB 12485 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
3.
Bode, Sabine, geb. Wyska,
*XX.XX.1964, Lübeck
Einzelprokura
a)
27.01.2015
Kistenmacher
3
4.
Jahnke, Timo, *XX.XX.1974, Sarau
Einzelprokura
a)
09.02.2017
Kistenmacher
4
b)
Geschäftsführer:
2.
Spieß, Stefanie, geb. Rother,
*XX.XX.1967, Lübeck
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
2. Spieß, Stefanie
a)
15.08.2018
Möller
04.02.2024
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HRB 12485 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Geschäftsführer:
3.
Jahnke, Timo, *XX.XX.1974, Sarau
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Nicht mehr Prokurist:
4. Jahnke, Timo
a)
05.06.2020
Kistenmacher
6
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit
der Peter Bode Handwerks-Hol-
ding GmbH mit Sitz in Lübeck
(Amtsgericht Lübeck, HRB 17565
HL), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
16.11.2021 zugestimmt hat.
a)
24.11.2021
Panzer
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Jahnke, Timo
a)
30.08.2023
Dammann
04.02.2024
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