Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 21.02.2024
HRB 12297 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Honeywell Friction Materials In-
ternational GmbH
b)
Sitz/Niederlassung:
Glinde
Geschäftsanschrift:
Glinder Weg 1, 21509 Glinde
c)
Die weltweite Entwicklung, Her-
stellung und der Vertrieb von (i)
Reib- und Gleitmaterial jeder Art,
(ii) Wirtschaftsgütern jeder Art
auf gleicher oder ähnlicher Roh-
stoff- oder Fertigungsgrundlage,
(iii) Teilen und Zubehör von Fahr-
zeugen und Maschinen jeder Art;
sowie (iv) die Erbringung von
Dienstleistungen in diesem Zu-
sammenhang.
25.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Kornemann, Jesko T.,
*XX.XX.1970, Dreieich
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
14.08.2012
a)
31.08.2012
Fürter-Braun
21.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Geschäftsführer:
2.
Dr. Bostel, Bernd Rainer,
*XX.XX.1959, Lütjensee
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Miedema, Mark, *XX.XX.1970, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
04.09.2012
Kistenmacher
21.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
4.
Mazarguil, Renaud, *XX.XX.1972,
Lully/Schweiz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
3
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag mit der Honeywell Deutsch-
land GmbH mit Sitz in Offenbach
a.M. (AG Offenbach a.M., HRB
41397), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
23.11.2012 zugestimmt hat.
a)
05.12.2012
Lorenzen
4
1.
Dr. Haller, Daniela, *XX.XX.1973,
Hamburg
a)
22.05.2013
Kistenmacher
21.02.2024
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
5
a)
Federal-Mogul Friction Products
International GmbH
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dr. Kornemann, Jesko T.
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Miedema, Mark
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Mazarguil, Renaud
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.07.2014
wurde der Gesellschaftsvertrag ge-
ändert in Ziff. 1.1 (Firma) und Ziff.
3 (Stammkapital).
b)
Der mit Honeywell Deutschland
GmbH mit Sitz in Offenbach a.M.
(AG Offenbach a.M. HRB 41397)
bestehende Gewinnabführungs-
vertrag ist durch Kündigung zum
11.07.2014 beendet worden.
a)
04.08.2014
Lorenzen
6
b)
Änderung zu Nr. 2:
Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Dr. Bostel, Bernd Rainer
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten, solange er alleiniger
a)
06.11.2014
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer ist. Sind mehrere Ge-
schäftsführer bestellt, vertritt er die
Gesellschaft gemeinsam mit einem
weiteren Geschäftsführer oder mit ei-
nem Prokuristen.
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
5.
Hendricks, Martin, *XX.XX.1962,
Hamburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
6.
Palmer, John, *XX.XX.1967, Brigh-
ton/USA
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
7
b)
Nicht mehr Prokurist:
a)
21.02.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Dr. Bostel, Bernd Rainer
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Palmer, John
Geschäftsführer:
7.
Murdock, Rustin Ray, *XX.XX.1959,
Novi, Michigan
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
1. Dr. Haller, Daniela
2.
Braus, Ulrich, *XX.XX.1961, Wiesba-
den
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
3.
Engmann, Ralph, *XX.XX.1966,
Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
4.
Jouan, Mathieu, *XX.XX.1974, Ham-
burg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
07.12.2015
Schuppenhauer
21.02.2024
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
5.
Dr. Haller, Daniela, geb. Brandl,
*XX.XX.1973, Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
23.12.2015
Kistenmacher
9
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
08.12.2015 mit der Federal-Mo-
gul Motorparts Holding GmbH mit
Sitz in Glinde (Amtsgericht Lü-
beck, HRB 14833 HL), dem die
Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom selben Tage zuge-
stimmt hat.
a)
23.12.2015
Fürter-Braun
10
b)
Geschäftsführer:
8.
Baudach, Detlev, *XX.XX.1958, Pul-
heim
Nicht mehr Prokurist:
4. Jouan, Mathieu
6.
a)
07.07.2017
Kistenmacher
21.02.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Hendricks, Martin
Obersteller, Ralf Michael,
*XX.XX.1975, Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
11
b)
Geschäftsanschrift:
Otto-Hahn-Straße 26-28, 65520
Bad Camberg
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
8. Baudach, Detlev
Geschäftsführer:
9.
Faust, Thomas, *XX.XX.1964, Müns-
ter-Sarmsheim
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
09.07.2019
Kistenmacher
12
b)
Geschäftsanschrift:
Glinder Weg 1, 21509 Glinde
a)
10.09.2019
Schuppenhauer
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
Nicht mehr Prokurist:
5. Dr. Haller, Daniela, geb. Brandl
a)
28.10.2019
Kistenmacher
14
7.
Munch Nissen, Lise, *XX.XX.1966,
Bad Kreuznach
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
14.11.2019
Kistenmacher
15
8.
Sieling, Sylvia, geb. Andresen,
*XX.XX.1972, Witzhave
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
23.12.2019
Schuppenhauer
16
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. Murdock, Rustin Ray
Geschäftsführer:
10.
Nicht mehr Prokurist:
7. Munch Nissen, Lise
a)
20.05.2020
Schuppenhauer
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Amtsgericht Lübeck
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Abruf vom 21.02.2024
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mer
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Munch Nissen, Lise, *XX.XX.1966,
Bad Kreuznach
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
17
Nicht mehr Prokurist:
3. Engmann, Ralph
9.
Zwingmann, Stefan, *XX.XX.1962,
Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
11.08.2020
Kistenmacher
18
10.
Peters, Maike, *XX.XX.1976, Düssel-
dorf
a)
11.09.2020
Schuppenhauer
21.02.2024
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der
Ein-
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gung
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
19
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
10. Munch Nissen, Lise
a)
15.10.2020
Kistenmacher
20
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
9. Faust, Thomas
Geschäftsführer:
11.
Menken, André, *XX.XX.1969, Gum-
mersbach
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
03.05.2022
Kistenmacher
21
b)
Änderung zu Nr. 11:
Berichtigung des Namens
a)
12.05.2022
Kistenmacher
21.02.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Menke, André, *XX.XX.1969, Gum-
mersbach
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
22
b)
Änderung zu Nr. 11:
Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Menke, André
mit der Befugnis allein zu vertreten,
solange er alleiniger Geschäftsführer
ist. Sind mehrere Geschäftsführer be-
stellt, vertritt er die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
9. Zwingmann, Stefan
11.
Copson-Schardin, Anette, geb.
Schardin, *XX.XX.1972, Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
15.08.2022
Kistenmacher
23
Nicht mehr Prokurist:
a)
21.02.2024
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Abruf vom 21.02.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
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10. Peters, Maike
02.06.2023
Bender
21.02.2024
Seite 13 von 13