Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 02.02.2024
HRB 11677 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bernard & Roes Beteiligung
GmbH
b)
Sitz/Niederlassung:
Reinbek
Geschäftsanschrift:
Senefelder Ring 80, 21465 Rein-
bek
c)
Die Beteiligung an anderen Unter-
nehmen, insbesondere als persön-
lich haftende Gesellschafterin der
Bernard & Roes Service GmbH
& Co. KG, deren Gegenstand
die Verwaltung eigenen Vermö-
gens sowie die Beteiligung an
und die Verwaltung (insbesonde-
re Durchführung der Finanz- und
Lohnbuchhaltung, die Mitwir-
kung bei der Erstellung von Jah-
resabschlüssen, der Übernahme
von Gebäudediensten und EDV-
25.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Bernard, Christoph Martin,
*XX.XX.1976, Hamburg
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
14.12.2011
a)
20.12.2011
Fürter-Braun
02.02.2024
Seite 1 von 4
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 02.02.2024
HRB 11677 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dienstleistungen) von anderen
Gesellschaften, jeweils im eigenen
Namen und für eigene Rechnung,
ist.
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Roes, Jan-Willem, *XX.XX.1973, Ost-
steinbek
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
die Verwaltung eigenen Vermö-
gens sowie die Beteiligung an und
die Verwaltung von (insbesonde-
re Durchführung der Finanz- und
Lohnbuchhaltung und die Mitwir-
kung bei der Erstellung von Jah-
resabschlüssen) anderen Gesell-
26.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 02.12.2021
wurde das Stammkapital der Ge-
sellschaft von 25.000,00 EUR um
1.000,00 EUR auf 26.000,00 EUR
erhöht und der Gesellschaftsvertrag
geändert in §§ 2 (Gegenstand) und
4 (Stammkapital).
a)
21.01.2022
Bley
02.02.2024
Seite 2 von 4
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 02.02.2024
HRB 11677 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
schaften, insbesondere an der Ber-
nard & Roes GmbH und als per-
sönlich haftende Gesellschafterin
der Bernard & Roes Immobilien
GmbH & Co. KG und der RNBK
GmbH & Co. KG, jeweis im eige-
nen Namen und für eigene Rech-
nung.Die Gesellschaft ist zu al-
len Geschäften und Maßnahmen
berechtigt, die mit dem Gegen-
stand des Unternehmens zusam-
menhängen oder ihm unmittelbar
oder mittelbar zu dienen geeignet
sind. Insbesondere kann die Ge-
sellschaft sich an anderen Unter-
nehmen im In- und Ausland betei-
ligen, Tochtergesellschaften und
Zweigniederlassungen errichten,
die Geschäftsführung anderer Un-
ternehmen übernehmen. Sie darf
insbesondere ihren Tätigkeitsbe-
reich auf verwandte Geschäfts-
zweige erweitern. Die Gesell-
schaft kann Unternehmensverträ-
ge, insbesondere Beherrschungs-
und Gewinnabführungsverträge
02.02.2024
Seite 3 von 4
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 02.02.2024
HRB 11677 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie Unternehmenspachtverträge
abschließen. Sie ist berechtigt, ih-
ren Betrieb ganz oder teilweise in
Beteiligungsunternehmen auszu-
gliedern.
02.02.2024
Seite 4 von 4