Aequitas Aktiengesellschaft - Chronologischer Auszug

HRB 11505 AG Lübeck · aktuell

Chronologischer Auszug

Aequitas Aktiengesellschaft

Status: aktuell

Chronologischer Auszug | Strukturierte Informationen

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 23.09.2025

HRB 11505 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Aequitas Aktiengesellschaft

Sitz/Niederlassung:

Ahrensburg

Geschäftsanschrift:

Bogenstr. 28, 22926 Ahrens-

burg

die Unternehmensberatung,

Systemintegration, Schulung,

Softwareerstellung und Erbrin-

gung sonstiger Leistungen im

Zusammenhang mit der Infor-

mationsverarbeitung, der Groß-

und Einzelhandel für Informa-

tionstechnologie sowie die Be-

teiligung an anderen Unterneh-

men mit gleichem

oder abweichendem Unterneh-

mensgegenstand.

668.000,00 EUR

Die Gesellschaft hat ein oder meh-

rere Vorstandsmitglieder.

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

so vertritt es die Gesellschaft al-

lein. Sind mehrere Vorstandsmit-

glieder bestellt, wird die Gesell-

schaft durch zwei Vorstandsmit-

glieder oder durch ein Vorstands-

mitglied in Gemeinschaft mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitglie-

dern das Recht zur alleinigen Ver-

tretung erteilen. Die Vorstands-

mitglieder können ermächtigt wer-

den, als Vertreter eines Dritten

Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Vorstand:

Pügge, Torsten, *XX.XX.1972,

Hamburg

Aktiengesellschaft

Satzung vom 29.08.2011

Die Gesellschaft ist entstan-

den durch formwechselnde Um-

wandlung der Aequitas GmbH

& Co. KG mit Sitz in Ahrens-

burg (Amtsgericht Lübeck, HRA

5367 HL) auf Grund des Um-

wandlungsbeschlusses vom

29.08.2011.

Der Vorstand ist durch Be-

schluss vom 29.08.2011 er-

mächtigt, mit Zustimmung

des Aufsichtsrats das Grund-

kapital der Gesellschaft bis

zum 31.07.2016 einmalig oder

mehrfach um insgesamt bis zu

210.947,00 EUR durch Ausga-

be neuer auf den Namen lau-

tender Stückaktien gegen Bar-

oder/und Sacheinlagen zu ehö-

20.10.2011

Mitzinger

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Amtsgericht Lübeck

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

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4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:

Weinert, Dirk, *XX.XX.1965, Ham-

burg

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

hen (Genehmigtes Kapital 2011/

688.040,00 EUR

Auf Grund der in der Satzung

vom 29.08.2011 enthaltene

Ermächtigung ist durch Be-

schlusses des Vorstandes vom

24.08.2012, dem der Aufsichts-

rat am 12.12.2012 zugestimmt

hat, die Erhöhung des Stammka-

pital um 20.040 € auf 688.040

€ durchgeführt worden. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats ist

28.02.2013

Lorenzen

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

die Satzung in § 5 (Grundkapital,

genehmigtes Kapital) entspre-

chend der teilweisen Durchfüh-

rung des genehmigten Kapitals

geändert worden. (Genehmigtes

Kapital 2011/I)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 29.08.2011 ermächtigt

das Stammkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 190.907 € Die Ermäch-

tigung endet mit Ablauf des

31.07.2016. (Genehmigtes Kapi-

tal 2011/I)

Die Eintragung betreffend die

Kapitalerhöhung ist von Amts

wegen berichtigt und wird wie

folgt berichtigt eingetragen:

Auf Grund der in der Satzung

vom 29.08.2011 enthaltenen

04.03.2013

Lorenzen

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ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

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lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Ermächtigung ist durch Be-

schluss des Vorstandes vom

24.08.2012, dem der Aufsichts-

rat am 12.12.2012 zugestimmt

hat, die Erhöhung des Grundka-

pital um 20.040 € auf 688.040 €

durchgeführt worden. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

12.12.2012 ist die Satzung in §

5 (Grundkapital, genehmigtes

Kapital) entsprechend geändert

worden (Genehmigtes Kapital

2011/I)

Die Eintragung betreffend

das genehmigte Kapital vom

28.02.2013 ist von Amts wegen

berichtigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 29.08.2011 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

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tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

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5

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7

noch 190.907 €. Die Ermäch-

tigung endet mit Ablauf des

31.07.2016. (Genehmigtes Kapi-

tal 2011/I)

Geschäftsanschrift:

Beimoorkamp 6, 22926 Ah-

rensburg

03.02.2014

Bender

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 20.08.2014 ist

die Satzung in § 14 Abs. 1 (Auf-

sichtsratsvergütung) geändert

worden.

31.10.2014

Lorenzen

Sitz/Niederlassung:

Stapelfeld

Geschäftsanschrift:

Drehbahn 7, 20354 Hamburg

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 17.03.2016 ist

der Sitz der Gesellschaft nach

Stapelfeld verlegt und die Sat-

zung entsprechend in § 1 Abs. 2

geändert worden.

14.04.2016

Lorenzen

23.09.2025

Seite 5 von 12

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

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5

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7

Die Hauptversammlung vom

24.08.2016 hat die Schaffung ei-

nes genehmigten Kapitals sowie

die Änderung der Satzung in §

5 Ziffer 3 (genehmigtes Kapital)

beschlossen.

Das genehmigte Kapital vom

29.08.2011 ist durch Zeitablauf

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2011/I)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 24.08.2016 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsra-

tes das Grundkapital der Gesell-

schaft bis zum 31.07.2021 ein-

malig oder mehrfach um ins-

gesamt bis zu € 190.907 durch

Ausgabe neuer auf den Namen

lautender Stückaktien gegen

Bar- oder/und Sacheinlagen zu

erhöhen, wobei das Bezugsrecht

der Aktionäre ausgeschlossen

14.09.2016

Dr. Brauner

23.09.2025

Seite 6 von 12

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

werden kann (Genehmigtes Ka-

pital 2016/I).

736.719,00 EUR

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

24.08.2016 erteilten Ermäch-

tigung - Genehmigtes Kapital

2016/I - ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 48.679,00

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrates vom

19.01.2017 ist § 5 Abs. 1 und

2 (Grundkapital) und § 5 Abs. 3

(genehmigtes Kapital) der Sat-

zung geändert. (Genehmigtes

Kapital 2016/I)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 24.08.2016 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 142.228,00 EUR. (Geneh-

migtes Kapital 2016/I)

19.07.2017

Dr. Brauner

23.09.2025

Seite 7 von 12

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

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2

3

4

5

6

7

Geschäftsanschrift:

Christoph-Probst-Weg 29,

20251 Hamburg

19.02.2019

Bender

Vorstand:

Spraetz, Christian, *XX.XX.1973,

Hamburg

09.10.2020

Dettmann

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 22.06.2022 ist

die Satzung geändert zu § 5

Abs. 3 (Grundkapital, genehmig-

tes Kapital), § 14 Abs. 2 (Auf-

sichtsratsvergütung) und er-

gänzt zu § 21 Abs. 2 (Jahresab-

schluss und ordentliche Haupt-

versammlung).

18.07.2022

Bender

Die Eintragung Nummer 11)

wird hinsichtlich des genehmig-

24.01.2023

Bender

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

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2

3

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5

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7

ten Kapitals von Amts wegen

wie folgt ergänzt:

Das genehmigte Kapital vom

24.08.2016 ist durch Zeitablauf

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2016/I)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 22.06.2022 ermächtigt,

mit Zustimmung des Aufsichts-

rats das Grundkapital der Ge-

sellschaft bis zum 22.06.2027

einmalig oder mehrfach um ins-

gesamt bis zu 200.000,00 EUR

durch Ausgabe neuer auf den

Namen lautender Stückaktien

gegen Bar- oder/und Sacheinla-

gen zu erhöhen, wobei das Be-

zugsrecht der Aktionäre ausge-

schlossen werden kann. (Geneh-

migtes Kapital 2022/I)

746.719,00 EUR

24.01.2023

23.09.2025

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

22.06.2022 erteilten

Ermächtigung - Genehmigtes

Kapital 2022/I - ist die Erhöhung

des Grundkapitals um 10.000,00

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

22.11.2022 ist § 5 Abs. 1 und

2 (Grundkapital) und § 5 Abs. 3

(genehmigtes Kapital) der Sat-

zung geändert. (Genehmigtes

Kapital 2022/I)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 22.06.2022 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 190.000,00 EUR. (Geneh-

migtes Kapital 2022/I)

Bender

762.719,00 EUR

16.12.2024

Bender

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Ein-

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

22.06.2022 erteilten

Ermächtigung - Genehmigtes

Kapital 2022/I - ist die Erhöhung

des Grundkapitals um 16.000,00

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

07.10.2024 ist § 5 Abs. 1 und

2 (Grundkapital) und § 5 Abs. 3

(genehmigtes Kapital) der Sat-

zung geändert. (Genehmigtes

Kapital 2022/I)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 22.06.2022 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 174.000,00 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 22.06.2027. (Genehmigtes

Kapital 2022/I)

23.09.2025

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Ein-

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsanschrift:

Drehbahn 7, 20354 Hamburg

01.04.2025

Bender

Änderung zu Nr. 3:

Änderung Vertretungsregelung

Vorstand:

Spraetz, Christian

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

22.04.2025

Bender

23.09.2025

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