Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 11307 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SECRA Bookings GmbH
b)
Sitz/Niederlassung:
Sierksdorf
Geschäftsanschrift:
Wagrienring 2, 23730 Sierksdorf
c)
Entwicklung und der Vertrieb ei-
nes Informations- und Reservie-
rungssystems / Destinationsma-
nagementsystems.
25.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer. Ist ein Ge-
schäftsführer bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Ge-
schäftsführer bestellt, wird die Gesell-
schaft gemeinschaftlich durch zwei
Geschäftsführer vertreten. Alleinver-
tretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich
selbst oder als Vertreter Dritter abzu-
schließen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Krüger, Sebastian, *XX.XX.1978, Neu-
stadt i. Holstein
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
28.07.2011
a)
15.08.2011
Lorenzen
11.12.2024
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Amtsgericht Lübeck
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Abruf vom 11.12.2024
HRB 11307 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
2.
Rakel, Christoph, *XX.XX.1978, Neu-
stadt i. Holstein
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
c)
Gegenstand des Unternehmens ist:
die Entwicklung und der Vertrieb
eines Informations- und Reservie-
rungssystems / Destinationsma-
nagementsystems sowie die Ent-
wicklung und der Vertrieb von
Softwarelösungen und das Erbrin-
gen von Internetdienstleistungen.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 18.08.2021
wurde der Gesellschaftsvertrag
vollständig neu gefasst, insbeson-
dere in Ziffer 2.1 (Gegenstand des
Unternehmens).
a)
27.08.2021
Bender
3
b)
Es besteht ein Ergebnisabfüh-
grungsvertrag mit der HomeToGo
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 155381
a)
06.07.2023
Bender
11.12.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 11307 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
B), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
13.06.2023 zugestimmt hat..
4
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
die Entwicklung
und der Vertrieb eines Informati-
ons-
und Reservierungssystems / Desti-
nationsmanagementsystems,
die Vermittlung
von Ferienimmobilien sowie die
Planung,
Entwicklung und der Vertrieb von
Internetseiten und Softwarelösun-
gen und
das Erbringen von Internetdienst-
leistungen
sowie alle damit im Zusammen-
hang
stehenden Tätigkeiten.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 13.06.2023
wurde die Satzung insgesamt neu
gefasst, insbesondere Ziffer 2 (Un-
ternehmensgegenstand).
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 13.06.2023 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die SECRA GmbH
mit Sitz in Sierksdorf (Amtsge-
richt Lübeck, HRB 1254 OL) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
a)
14.08.2023
Bender
11.12.2024
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