Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 01.02.2024
HRB 10736 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BÖWE SYSTEC GmbH
b)
Lübeck
Geschäftsanschrift:
Werner-von-Siemens-Straße 1,
86159 Augsburg
c)
Entwicklung, Konstruktion und
Herstellung sowie der Vertrieb
von und der Handel mit Maschi-
nen, Apparaten, Teilen derselben,
insbesondere auf dem Gebiet der
Informations- und Systemtechnik
2.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
b)
War Geschäftsführer:
1.
Wendt, Cornelia, *XX.XX.1966, Berlin
Geschäftsführer:
1.
Nehls, Lutz, *XX.XX.1965, Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
2.
Schmidt, Gerhard, *XX.XX.1958,
Graben
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
3.
Dr. von Klitzing, Henning,
*XX.XX.1970, Sierksdorf
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
19.08.2010
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 15.11.2010
ist der Sitz der Gesellschaft von
Frankfurt/Main (Amtsgericht
Frankfurt/Main, HRB 88861) nach
Lübeck verlegt und der Gesell-
schaftsvertrag neu gefasst, ins-
besondere geändert in §§ 1 (Fir-
ma und Sitz), 2 (Gegenstand), 3
(Stammkapital), 4 (Dauer der Ge-
sellschaft und Geschäftsjahr) und 5
(Geschäftsführer und Vertretung).
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 15.11.2010
ist das Stammkapital von EUR
25.000,00 um EUR 1.975.000,00
auf EUR 2.000.000,00 erhöht und
§ 3 des Gesellschaftsvertrages
(Stammkapital) geändert worden.
a)
14.01.2011
Fürter-Braun
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
24.08.2010
01.02.2024
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HRB 10736 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Dr. Brenk, Joachim, *XX.XX.1961, Lü-
beck
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Kudrus, Heiner, *XX.XX.1965, Eu-
pen/Belgien
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
2
4.
Koschier, Joachim, *XX.XX.1970,
Augsburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
12.09.2011
Kistenmacher
3
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 04.07.2011 und der
a)
14.10.2011
Fürter-Braun
01.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage sind die InHouseSer-
vice GmbH mit Sitz in Oberur-
sel/Taunus (Amtsgericht Bad Hom-
burg, HRB 9494)und die BÖWE
SYSTEC Vertriebs- und Service
GmbH mit Sitz in Oberursel/Tau-
nus (Amtsgericht Bad Homburg,
HRB 3448) durch Übertragung ih-
res Vermögens unter Auflösung oh-
ne Abwicklung als Ganzes auf die
Gesellschaft verschmolzen.
4
b)
Zweigniederlassung errichtet:
1.
BÖWE SYSTEC GmbH, Zweig-
niederlassung Oberursel (Taunus)
61440 Oberursel (Taunus)
Hans-Mess-Straße 3, 61440 Ober-
ursel (Taunus)
a)
21.12.2011
Hoppe
5
b)
Geschäftsführer:
4.
a)
10.06.2014
Bender
01.02.2024
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Abruf vom 01.02.2024
HRB 10736 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beutelspacher, Jens, *XX.XX.1967,
Lüneburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
6
Nicht mehr Prokurist:
2. Schmidt, Gerhard
a)
19.06.2014
Bender
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Kudrus, Heiner
Geschäftsführer:
5.
Dr. Danne, Guntram, *XX.XX.1966,
Freiburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
14.10.2014
Bender
8
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 11.11.2014/12.11.2014
mit der L. Possehl & Co. mit be-
schränkter Haftung mit Sitz in Lü-
beck (Amtsgericht Lübeck - HRB
a)
01.12.2014
Fürter-Braun
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Abruf vom 01.02.2024
HRB 10736 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9 HL), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
12.11.2014 zugestimmt hat.
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Beutelspacher, Jens
Geschäftsführer:
6.
Barwan, Manfred, *XX.XX.1964, Klei-
naitingen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
1. Nehls, Lutz
Nicht mehr Prokurist:
3. Dr. von Klitzing, Henning
a)
07.07.2015
Hoppe
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Dr. Brenk, Joachim
Geschäftsführer:
7.
Koschier, Joachim, *XX.XX.1970,
Augsburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
4. Koschier, Joachim
a)
19.10.2015
Bender
01.02.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 01.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Dr. Danne, Guntram
a)
09.03.2016
Hoppe
12
b)
Änderung zur Zweigniederlassung
Nr. 1:
Änderung der Geschäftsanschrift
nunmehr:
BÖWE SYSTEC GmbH, Zweig-
niederlassung Oberursel (Taunus)
61440 Oberursel (Taunus)
Tabaksmühlenweg 28, 61440
Oberursel (Taunus)
a)
19.07.2016
Kistenmacher
13
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Barwan, Manfred
a)
18.05.2018
Hoppe
14
b)
Geschäftsführer:
8.
van Vinckenroye, Dirk, *XX.XX.1965,
Bielefeld
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
04.07.2018
Hoppe
01.02.2024
Seite 6 von 8
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Abruf vom 01.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Geschäftsführer:
9.
König, Gerd, *XX.XX.1969, Schene-
feld
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
04.02.2020
Hoppe
16
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
8. van Vinckenroye, Dirk
a)
23.04.2020
Hoppe
17
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
9. König, Gerd
5.
Kooss, Stefan, *XX.XX.1975,
Schwabmünchen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
6.
Müller, Dominik, *XX.XX.1983, Ges-
sertshausen OT Döpshofen
a)
19.07.2021
Biebow
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schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
18
b)
Der mit der L. Possehl & Co.
mit beschränkter Haftung mit
Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lü-
beck, HRB 9 HL) bestehende
Gewinnabführungsvertrag vom
11.112014/12.11.2014 ist durch
Aufhebung zum 31.12.2022 been-
det..
a)
02.01.2023
Biebow
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