Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 25.03.2024
HRB 674 GE
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HUMAINE Klinik Geesthacht
GmbH
b)
Geesthacht
c)
Gegenstand des Unternehmens
ist der Betrieb einer Neuro-Re-
habilitationsklinik und sonstiger
Kliniken anderer medizinischer
Disziplinen, daneben auch die Er-
bringung von Dienst- und Versor-
gungsleistungen im Bereich der
Krankenhäuser und ähnlicher Ein-
richtungen, insbesondere durch
Beratung. Verwaltung und Be-
triebsführung.
250.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Künzli, Jacques-André, *XX.XX.1943,
München
1.
Reincke, Astrid, *XX.XX.1967, Mar-
schacht
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
31.05.2001 mit Änderungen vom
26.07.2001 und 28.02.2005
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 22.05.2002/23.05.2002
mit der HUMAINE Gesellschaft für
Klinikmanagement mbH mit Sitz in
München (Amtsgericht München
HRB 73769) als herrschendem Un-
ternehmen, dem die Gesellschaf-
terversammlungen beider Gesell-
schaften am 17.06.2002 und am
19.06.2002 zugestimmt haben.
a)
08.03.2006
Beyer
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
22.06.2001
Gesellschafts-
vertrag Bl. 81 ff.
Sdb.
Beschluss Bl. 78
ff. Sdb.
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
2
a)
b)
a)
a)
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 25.03.2024
HRB 674 GE
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
HELIOS Klinik Geesthacht
GmbH
Geschäftsführer:
2.
Reincke, Astrid, geb. Köhler,
*XX.XX.1967, Marschacht
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Simon, Franzel, *XX.XX.2006, Schwe-
rin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Künzli, Jacques-André
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 29.03.2007
ist der Gesellschaftsvertrag in § 1
Abs. 1 (Firma) geändert worden.
07.08.2007
Haida
3
b)
Die Eintragung zu Nr. 3 ist von Amts
wegen wie folgt berichtigt:
a)
07.09.2007
Schweitzer
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HRB 674 GE
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Simon, Franzel, *XX.XX.1966, Schwe-
rin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
4
b)
Geschäftsanschrift:
Johannes-Ritter-Str. 100, 21502
Geesthacht
b)
Der mit der HUMAINE Kliniken
GmbH, Berlin, eingetragen beim
AG Charlottenburg HRB 105657
B, (vormals firmierend als HU-
MAINE Gesellschaft für Klinik-
management mbH) bestehende Ge-
winnabführungsvertrag ist durch
Vereinbarung vom 27.10.2010 re-
daktionell angepasst worden. Die
Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom 16.10.2010
zugestimmt.
a)
21.01.2011
Lorenzen
5
b)
a)
04.03.2011
Lorenzen
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HRB 674 GE
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Eintragung betreffend 4 ist von
Amts wegen berichtigt und wird
wie folgt berichtigt eingetragen:
Der mit der HUMAINE Kliniken
GmbH, Berlin, eingetragen beim
AG Charlottenburg HRB 105657
B, (vormals firmierend als HU-
MAINE Gesellschaft für Klinik-
management mbH) bestehende Ge-
winnabführungsvertrag ist durch
Vereinbarung vom 27.10.2010 re-
daktionell angepasst worden. Die
Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom 16.12.2010
zugestimmt.
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Simon, Franzel
Nicht mehr Prokurist:
1. Reincke, Astrid
a)
04.04.2012
Kahns
7
b)
Der mit der HUMAINE Klini-
ken GmbH mit Sitz in Berlin (AG
Charlottenburg, HRB 105657) be-
stehende Gewinnabführungsver-
a)
13.12.2014
Lorenzen
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HRB 674 GE
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
trag ist durch Vereinbarung vom
27.08/04.09.2014 in § 3 (Verlust-
übernahme) geändert worden. Die
Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom 21.10.2014
zugestimmt.
8
b)
Der mit der HUMAINE Gesell-
schaft für Klinikmanagement mbH
mit Sitz in München (AG Mün-
chen, HRB 73769) bestehende
Gewinnabführungsvertrag vom
22.05.2002/23.05.2002 ist durch
Kündigung zum 31.12.2015 been-
det.
a)
04.03.2016
Fürter-Braun
9
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 10.01.2017 mit der
HELIOS Rehakliniken GmbH mit
dem Sitz in Damp (AG Kiel, HRB
14464 KI), dem die Gesellschafter-
versammlungen durch Beschlüsse
vom 10.01.2017/09.02.2017 zuge-
stimmt haben.
a)
17.03.2017
Lorenzen
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
a)
VAMED Klinik Geesthacht
GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 11.01.2019 ist
der Gesellschaftsvertrag neu gefasst
worden, insbesondere in § 1 Abs.
(1) (Firma)
a)
16.05.2019
Lorenzen
11
b)
Änderung zu Nr. 2:
aufgrund Namensänderung
Geschäftsführer:
Kusmat, Astrid, geb. Köhler,
*XX.XX.1967, Marschacht
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
15.12.2022
Lengwenus
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