Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 649 GE
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Torquato AG
b)
Geesthacht
c)
Der Gegenstand des Unterneh-
mens ist die Herstellung von Kon-
sumgütern und der Handel mit
solchen Gütern, insbesondere
hochwertiger Artikel, die als Ge-
schenk verwandt werden, so-
wie damit zusammenhängender
Dienstleistungen für Verbraucher.
60.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
Die Vorstandsmitglieder können er-
mächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit
sich als Vertreter eines Dritten vor-
zunehmen.
b)
Vorstand:
1.
Stürken, Axel, *XX.XX.1966, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.04.2000 mit an-
schließenden Änderungen, zu-
letzt geändert am 22.12.2000 und
12.12.2002
b)
Es besteht ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag
vom 18.12.2000 mit Wirkung zum
01.01.2001 mit der Leuchtturm Al-
benverlag GmbH & Co. in Geest-
hacht (Amtsgericht Lübeck, HRA
006 GE) als herrschendem Unter-
nehmen, dem die Hauptversamm-
lung des beherrschten Unterneh-
mens am 22.12.2000 und die Ge-
sellschafterversammlung des herr-
schenden Unternehmens mit Be-
schluss vom gleichen Tage zuge-
stimmt haben.
a)
06.03.2006
Beyer
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
16.05.2001
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
11.12.2024
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HRB 649 GE
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
2.
Stürken, Max, *XX.XX.1970, Reinbek
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
1.
Stürken, Moritz, *XX.XX.1978, Wen-
torf
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
27.02.2008
Lusch
3
b)
Geschäftsanschrift:
Am Spakenberg 45, 21502 Geest-
hacht
b)
Vorstand:
3.
Stürken, Moritz, *XX.XX.1978, Wen-
torf
Nicht mehr Prokurist:
1. Stürken, Moritz
a)
13.01.2010
Raekow
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HRB 649 GE
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
4
500.000,00 EUR
a)
Durch Beschlüsse der Haupt-
versammlung vom 02.06.2010
ist das Grundkapital aus Gesell-
schaftsmitteln um 426.092,00 EUR
auf 486.092,00 EUR und sodann
um weitere 13.908,00 EUR auf
500.000,00 EUR erhöht und die
Satzung jeweils in § 4 Abs. 1 (Hö-
he und Einteilung des Grundkapi-
tals, Art der Aktien) geändert wor-
den. Die Kapitalerhöhung ist durch-
geführt.
a)
25.06.2010
Haida
5
b)
Der mit der Leuchtturm Alben-
verlag GmbH & Co. KG mit Sitz
in Geesthacht (Amtsgericht Lü-
beck HRA 6 GE) bestehende Be-
herrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag vom 18.12.2000 ist
a)
19.01.2011
Fürter-Braun
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
durch Vertrag vom 13.12.2010 zum
31.12.2010 aufgehoben worden.
6
2.
Bohlmann, Sven, *XX.XX.1978,
Geesthacht
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
3.
Schenkel, Mark, *XX.XX.1969, Ham-
burg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
12.07.2011
Heinrich
7
4.
Lux, Philipp, *XX.XX.1983, Dassen-
dorf
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
27.06.2018
Hoppe
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
c)
Gegenstand des Unternehmens
sind a) die Herstellung von Kon-
sumgütern und der Handel mit
solchen Gütern, insbesondere
hochwertiger Artikel, die als Ge-
schenk verwandt werden, so-
wie damit zusammenhängender
Dienstleistungen für Verbraucher
b) der Betrieb von gastronomi-
schen Betrieben mit einem umfas-
senden Angebot von Speisen und
Getränken.
b)
Änderung zu Nr. 3:
aufgrund Wohnortwechsels
Vorstand:
Stürken, Moritz, *XX.XX.1978, Wohl-
torf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.11.2020 ist die
Satzung in § 3 (Gegenstand des Un-
tenehmens) erweitert worden.
a)
09.12.2020
Wahlberg
9
Nicht mehr Prokurist:
2. Bohlmann, Sven
Nicht mehr Prokurist:
3. Schenkel, Mark
5.
Wendt, Frank, *XX.XX.1970, Glinde
a)
21.10.2022
Wolski
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
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Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
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