Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 911 BS
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ARAN Holding GmbH
b)
Bad Schwartau
c)
Erwerb und Halten von Kapital-
anteilen an Unternehmen zum
Zweck der Beteiligung mit Be-
herrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsverträgen und der Führung
der Unternehmen durch Betriebs-
führungsverträge Beteiligungen
ohne Beherrschungs- und Ge-
winnabführungsverträge und ohne
Führung von Unternehmen sind
nicht ausgeschlossen;
- die Zurverfügungstellung von
zentralen Dienstleistungen, insbe-
sondere Durchführung des Rech-
nungswesens, Controlling, Ko-
ordinierung von allen Fragen auf
dem Gebiet der Steuern und des
Rechts, Personalwesen, Organisa-
30.000.000,00
DM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Hilmer, Adolf, Dipl.-Kaufmann, Lü-
beck
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
1.
Adam, Peter, Bad Schwartau
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
mit sich oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
06.05.1991 mit mehrfachen Än-
derungen, zuletzt geändert am
25.11.1999
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 12.08.2002 und der
Gesellschafterbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die atech B & M Be-
teiligung und Management GmbH
in Bad Schwartau (Amtsgericht Lü-
beck, HRB 967 BS) mit der Gesell-
schaft durch Aufnahme verschmol-
zen.
a)
16.02.2006
Jehsert
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
31.07.1991
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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HRB 911 BS
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
tionsberatung, Werbemaßnahmen
und Einkauf;
- Beratung bei der Beschaffung
von Krediten und Verwaltung von
liquiden Mitteln in einem Finanz-
pool zur bestmöglichen Ausnut-
zung der Mittel im Zins- und In-
vestitionsbereich ohne Betreiben
von Kredit- und Bankgeschäften
gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes
über das Kreditwesen (KWG);
- sämtliche vorstehenden Tätig-
keiten können auch gegenüber
Unternehmen ausgeführt werden,
gegenüber denen keine Beteili-
gungen bestehen;
- die Errichtung und Vermietung
von Verwaltungs- und Betriebsge-
bäuden.
Die Gesellschaft darf alle damit
zusammenhängende und den Ge-
sellschaftszweck fördernde Ge-
schäfte tätigen. Die Leitung des
Beteiligungsbereichs in strategi-
scher Sicht, die Festlegung von
Grundsätzen für die operative Tä-
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Dr. Catania, Giovanni, Kaufmann,
Gelsenkirchen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
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HRB 911 BS
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
tigkeit des Beteiligungsbereichs
in Fällen von wesentlicher Be-
deutung, die Mitgeschäftsführung
von Beteiligungsgesellschaften
durch eigene Organe (Doppelor-
ganschaft) bei Beteiligungsgesell-
schaften von wesentlicher Bedeu-
tung, sofern dies zur Durchset-
zung des operativen Konzepts der
ARAN Holding GmbH erforder-
lich erscheint.
2
b)
Geschäftsführer:
3.
Adam, Peter, *XX.XX.1967, Bad
Schwartau
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
1. Adam, Peter
a)
14.06.2006
Bender
3
b)
Geschäftsanschrift:
2.
a)
30.07.2009
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Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptstraße 46-48, 23611 Bad
Schwartau
Schröder, Christopher, *XX.XX.1968,
Timmendorfer Strand
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
Bender
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Dr. Catania, Giovanni
Änderung zu Nr. 3:
Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Adam, Peter
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
30.12.2011
Kistenmacher
5
Nicht mehr Prokurist:
a)
07.02.2012
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HRB 911 BS
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2. Schröder, Christopher
3.
Gruner, Martin, *XX.XX.1976, Bad
Schwartau
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
Bender
6
4.
Panow, Karsten, *XX.XX.1985, Bad
Schwartau
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
20.11.2017
Bender
7
b)
Geschäftsführer:
Nicht mehr Prokurist:
a)
06.01.2021
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Abruf vom 27.03.2024
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Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4.
Panow, Karsten, *XX.XX.1985, Bad
Schwartau
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
4. Panow, Karsten
5.
Heckert, Benjamin, *XX.XX.1983,
Stockelsdorf
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
Bender
8
20.000.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 17.08.2021
wurde das Stammkapital auf EU-
RO umgestellt und von nach Um-
stellung 15.338.756,44 EUR um
4.661.243,46 EUR auf insgesamt
20.000.000,00 EUR aus Gesell-
schaftsmitteln (Umwandlung der
Gewinnrücklagen) erhöht. Entspe-
chend wurde die Satzung in § 3
(Stammkapital) und darüber hinaus
a)
17.09.2021
Bender
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Abruf vom 27.03.2024
HRB 911 BS
Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
in § 7 (Gesellschafterversammlung)
geändert.
9
a)
Die Eintragung betreffend die Ein-
tragungsnummer 8 ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 17.08.2021
wurde das Stammkapital auf EU-
RO umgestellt und von nach Um-
stellung 15.338.756,44 EUR um
4.661.243,56 EUR auf insgesamt
20.000.000,00 EUR aus Gesell-
schaftsmitteln (Umwandlung der
Gewinnrücklagen) erhöht. Entspre-
chend wurde die Satzung in § 3
(Stammkapital) und darüber hinaus
in § 7 (Gesellschafterversammlung)
geändert.
a)
27.09.2021
Bender
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