Maritim Hotelgesellschaft mbH - Chronologischer Auszug

HRB 227 AG Lübeck · aktuell

Chronologischer Auszug

Maritim Hotelgesellschaft mbH

Status: aktuell

Chronologischer Auszug | Historischer Auszug | Strukturierte Informationen

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 227 BS

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Maritim Hotelgesellschaft mbH

Timmendorfer Strand

Erwerb, Bebauung, Verwaltung

und Veräußerung von Grundstü-

cken; Errichtung und Veräuße-

rung sowie Betrieb von Hotels,

Gaststätten und sonstigen Ge-

schäfts- und Wohnbauten.

Durchführung aller Handelsge-

schäfte, die mit den vorstehenden

Gegenständen zusammenhängen

und Tätigung aller Hilfs- und Ne-

bengeschäfte.

Erbringung sonstiger Dienstleis-

tungen aller Art; Beteiligung an

anderen Unternehmen der vorge-

nannten oder ähnlicher Art; sowie

der Großhandel mit Hotel- und

Gaststätteneinrichtungen, Geträn-

ken und Lebensmitteln.

20.475.000,00

EUR

Die Gesellschaft hat mindestens zwei

Geschäftsführer.

Die Gesellschaft wird gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Die Geschäftsführer können ermäch-

tigt werden, im Namen der Gesell-

schaft mit sich selbst oder als Vertre-

ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-

zunehmen.

Geschäftsführer:

Windfuhr, Christian G., *XX.XX.1945,

Königstein

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

Geschäftsführer:

König, Wilhelm, Herford

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Prochaska, Gerd, Hansestadt Lü-

beck

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Dr. Kesselmeier, Barbara, Hövelhof

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Erweiterung auf die Verfü-

gung über Grundstücke und grund-

stücksgleiche Rechte

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

19.09.1967 mit mehrfachen Än-

derungen, zuletzt geändert am

28.08.2001

Folgende Gesellschaften sind bis-

her auf die Gesellschaft verschmol-

zen:

- die Hatra Grundstücksgesellschaft

mit beschränkter Haftung Lübeck

in Hansestadt Lübeck (Amtsgericht

Lübeck, HRB 131 HL) auf Grund

des Verschmelzungsvertrages vom

30.12.1988/17.04.1989 und der

Beschlüsse der Gesellschafterver-

sammlungen vom 17.04.1989

- die Hotel Stadt Halle Grundstücks

GmbH in Bad Salzuflen (Amtsge-

richt Lemgo, HRB 2469) auf Grund

des Verschmelzungsvertrages vom

28.08.2002 und der Zustimmungs-

29.09.2005

Grimm

Tag der ers-

ten Eintragung

01.11.1967

Bereits beim

Amtsgericht Bad

Schwartau am

24.09.1973 von

HRB 95 nach

HRB 227 umge-

schrieben.

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

25.03.2024

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Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 227 BS

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Förster, Hendrik, *XX.XX.1965, Bad

Salzuflen

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

beschlüsse beider Gesellschaften

vom selben Tag

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Windfuhr, Christian G.

Geschäftsführer:

Prochaska, Gerd, *XX.XX.1952, Gre-

mersdorf

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

Nicht mehr Prokurist:

2. Prochaska, Gerd

02.11.2005

Raekow

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 30.08.2006 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die FACULTAS Ho-

telbetriebsgesellschaft Hannover

16.11.2006

Evers

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Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 227 BS

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

GmbH in Bad Salzuflen (AG Han-

nover, HRB 2297) durch Übertra-

gung ihres Vermögens unter Auflö-

sung ohne Abwicklung als Ganzes

auf die Gesellschaft verschmolzen.

Geschäftsanschrift:

Strandallee 73, 23669 Timmen-

dorfer Strand

Nicht mehr Prokurist:

1. König, Wilhelm

Kühme, Volker, *XX.XX.1958, Porta

Westfalica

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

05.09.2011

Bender

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 17.03.2014

wurde § 16 (Jahresabschluss, Er-

gebnisverwendung) des Gesell-

schaftsvertrages geändert.

21.03.2014

Mitzinger

22.08.2014

25.03.2024

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Amtsgericht Lübeck

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HRB 227 BS

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Die Gesellschaft hat mindestens zwei

Geschäftsführer. Die Gesellschaft

wird gemeinschaftlich durch zwei

Geschäftsführer oder durch einen Ge-

schäftsführer in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen oder durch zwei

Prokuristen gemeinschaftlich vertre-

ten. Jeder Geschäftsführer kann von

dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich

selbst oder als Vertreter Dritter abzu-

schließen, befreit werden.

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 18.07.2014

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in §§ 4 (Vertretung und Ge-

schäftsführung), §§ 8 Ziff. 1 (Per-

sonalausschuss, Investitions- und

Finanzausschuss, weitere Aus-

schüsse) und § 18 Ziff. 8 (Jahresab-

schluss, Lagebericht und Gewinn-

verwendung)

Mitzinger

Thurau, Haje, *XX.XX.1973, Poste

Lafayette/Mauritius

gemeinsam mit einem Geschäftsfüh-

rer oder einem anderen Prokuristen

Änderung zu Nr. 4:

Änderung der Vertretungsbefugnis

Kühme, Volker

27.08.2014

Hoppe

25.03.2024

Seite 4 von 9

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 227 BS

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 07.11.2014

wurde der Gesellschaftsvertrag ge-

ändert in §§ 4 Abs. 4 b (Vertretung

und Geschäftsführung), 8 Abs. 1

(Personalausschuss, Investitions-

und Finanzausschuss, weitere Aus-

schüsse), Abs. 2 und in 18 Abs. 8

(Vorkaufsrechte).

12.12.2014

Mitzinger

Nicht mehr Prokurist:

5. Thurau, Haje

Elter, Robert, *XX.XX.1972, Frank-

furt am Main

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

26.08.2015

Stallbaum

25.03.2024

Seite 5 von 9

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Änderung zu Nr. 6:

Korrektur des Vornamens

Elter, Roland, *XX.XX.1972, Frank-

furt am Main

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

05.11.2015

Hoppe

Geschäftsanschrift:

Herforder Straße 2, 32105 Bad

Salzuflen

07.03.2018

Kistenmacher

Die Eintragung betreffend die allge-

meine Vertretungsbefugnis ist von

Amts wegen wie folgt berichtigt:

Die Gesellschaft hat mindestens zwei

Geschäftsführer.

Die Gesellschaft wird gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

23.04.2018

Schnatmeier

25.03.2024

Seite 6 von 9

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann von dem

Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich

selbst oder als Vertreter Dritter abzu-

schließen, befreit werden.

Geschäftsführer:

Elter, Roland, *XX.XX.1972, Frankfurt

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

6. Elter, Roland

03.05.2018

Hoppe

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Prochaska, Gerd

Geschäftsführer:

van Kessel, Erik, *XX.XX.1963, Pots-

dam

18.09.2018

Hoppe

25.03.2024

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Abruf vom 25.03.2024

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Num-

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Die Eintragung zu Nr. 4 ist von Amts

wegen wie folgt berichtigt:

Korrektur der Vertretungsbefugnis

Geschäftsführer:

Elter, Roland

25.09.2018

Hoppe

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 11.12.2018

wurde der Gesellschaftsvertrag in

§ 8 Ziffer (2) (Personalausschuss,

Investitions-,Finanz- und Prüfungs-

ausschuss, weitere Ausschüsse) ge-

ändert.

17.12.2018

Schnatmeier

Nicht mehr Prokurist:

4. Kühme, Volker

09.08.2021

Hoppe

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Förster, Hendrik

14.09.2021

Hoppe

Geschäftsführer:

Steinkopf, Christoph, *XX.XX.1958,

Berlin

16.03.2022

Lengwenus

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Friedrich, Martin, *XX.XX.1966, Ra-

tingen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

25.03.2024

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