Schwartauer Werke Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung

HRB 223 AG Lübeck · aktuell

Chronologischer Auszug

Status: aktuell

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Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 223 BS

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Schwartauer Werke Verwaltungs-

gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Bad Schwartau

Gegenstand des Unternehmens

sind:

die Beteiligung an anderen In-

dustrie-, Handels- und Dienstleis-

tungsunternehmen und deren Ver-

waltung;

die Erbringung von Dienstleistun-

gen;

die Herstellung, der Vertrieb, die

Be- und Verarbeitung sowie die

Ein- und Ausfuhr von Lebens-

und Genußmitteln, sonstigen Kon-

sumgütern und anderen Waren.

Die Gesellschaft ist berechtigt,

alle Geschäfte zu tätigen und al-

le Maßnahmen zu ergreifen, die

mit dem Gegenstand des Unter-

1.700.000,00

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Die Geschäftsführer können ermäch-

tigt werden, im Namen der Gesell-

schaft mit sich selbst oder als Vertre-

ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-

zunehmen.

Geschäftsführer:

Dr. Wagner, Bernd, *XX.XX.1942, Lü-

beck

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

15.03.1922 mit mehrfachen Än-

derungen, zuletzt geändert am

27.04.1993

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag von No-

vember 2004 mit der Hero GmbH

& Co. KG in Bielefeld (Amtsge-

richt Bielefeld, HRA 13923), dem

die Gesellschafterversammlun-

gen im November 2004 und am

30.11.2004 zugestimmt haben.

16.11.2005

Jehsert

Tag der ers-

ten Eintragung

21.03.1922

Bereits beim

Amtsgericht Bad

Schwartau am

21.09.1973 von

HRB 44 nach

HRB 223 umge-

schrieben.

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

11.12.2024

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Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 223 BS

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

nehmens zusammenhängen oder

ihn zu fördern oder zu erreichen

geeignet erscheinen. Insbesonde-

re kann die Gesellschaft die Ge-

schäftsführung und Vertretung an-

derer Unternehmen übernehmen

oder Zweigniederlassungen er-

richten, erwerben oder veräußern

und mit anderen Unternehmen In-

teressengemeinschafts- und Unter-

nehmensverträge abschließen.

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

Dr. Wegner, Ullrich, *XX.XX.1964,

Hamburg

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

Lenke, Markus, *XX.XX.1969, Ham-

burg

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

11.12.2024

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Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 223 BS

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

von Kempen, Heinz, *XX.XX.1950,

Bad Schwartau

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Dr. Wagner, Bernd

07.12.2005

Raekow

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Dr. Wegner, Ullrich

05.07.2006

Eiserbeck

Geschäftsführer:

05.01.2007

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Schopp, Stephan, *XX.XX.1971, Ham-

burg

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Raekow

Geschäftsführer:

Dr. Portius, Sebastian, *XX.XX.1965,

Bargteheide

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

Dr. Schulz, Eberhard, *XX.XX.1948,

Lübeck

01.02.2007

Raekow

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Lenke, Markus

21.11.2007

Bender

Geschäftsführer:

Schaeffer, Sebastian, *XX.XX.1973,

Hamburg

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

16.07.2008

Dammann

870.000,00 EUR

Die Gesellschafterversammlung

vom 20.08.2008 hat die Umstellung

04.09.2008

Evers

11.12.2024

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

des Stammkapitals von 1.700.000

DM gemäß dem gesetzlichen Um-

rechnungskurs auf 869.196,20 EUR

und sodann seine Erhöhung durch

Aufstockung des Geschäftsan-

teils um 803,80 EUR auf 870.000

EUR und die Änderung des Gesell-

schaftsvertrages in § 3(Stammkapi-

tal) beschlossen.

Geschäftsanschrift:

Lübecker Straße 49-55, 23611

Bad Schwartau

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. von Kempen, Heinz

16.04.2009

Lusch

Geschäftsführer:

Lenke, Markus, *XX.XX.1969, Ham-

burg

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

07.07.2009

Dammann

11.12.2024

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Abruf vom 11.12.2024

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mer

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Der mit der HERO GmbH & Co.

KG mit Sitz in Bielefeld (Amtsge-

richt Bielefeld, HRA 13923) be-

stehende Gewinnabführungsver-

trag ist durch Vereinbarung vom

07.12.2010 geändert worden. Die

Gesellschafterversammlung hat

durch Beschluss vom 07.12.2010

zugestimmt.

10.12.2010

Boecher

Nicht mehr Geschäftsführer:

9. Lenke, Markus

09.08.2012

Bender

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Schopp, Stephan

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Dr. Schulz, Eberhard

Geschäftsführer:

10.

14.02.2013

Bender

11.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Maizière, Maximilian, *XX.XX.1978,

Kleinmachnow

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

11.

Löding, Dirk, *XX.XX.1964, Wolfen-

büttel

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

03.04.2014

Bender

Behling, Dominik, *XX.XX.1965,

Mölln

06.09.2016

Schuppenhauer

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

Berger, Christian, *XX.XX.1971, Sch-

arbeutz

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

Borrmann, Ralf, *XX.XX.1965, Ham-

burg

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

Diersen, Jens, *XX.XX.1960, Groß-

hansdorf

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

Freitag, Frank, *XX.XX.1963, Sereetz

11.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

Hack, Andreas, *XX.XX.1965, Klem-

pau

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

Dr. Kiwitt, Karen, *XX.XX.1963,

Scharbeutz

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

Dr. Lamprecht, Christian,

*XX.XX.1975, Lübeck

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

11.12.2024

Seite 10 von 22

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

von Jagow, Philipp, *XX.XX.1978,

Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

Beteiligung als persönlich haf-

tende, geschäftsführende Gesell-

schafterin an der Schwartauer

Werke GmbH & Co. KGaA mit

Sitz in Bad Schwartau, die

- die Herstellung, die Be- und

Verarbeitung sowie den Vertrieb

im Groß- und Außenhandel von

Lebens- und Genußmitteln aller

Art, sonstigen Konsumgütern und

anderen Waren, insbesondere un-

ter Verwendung und Nutzung der

Marke "SCHWARTAU",

- die Beteiligung an anderen In-

dustrie-, Handels- und Dienstleis-

tungsunternehmen und deren Ver-

waltung,

- die Erbringung von Dienstleis-

tungen und

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Jeder Geschäftsführer kann von dem

Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich

selbst oder als Vertreter Dritter abzu-

schließen, befreit werden.

Eine solche Befreiung wird erteilt für

Rechtsgeschäfte zwischen der Gesell-

schaft einerseits und der Schwartauer

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 05.09.2016

wurde der Gesellschaftsvertrag ins-

gesamt neu gefasst. Es wurden ins-

besondere § 2 (Gegenstand des

Unternehmens), § 3 (Stammka-

pital), § 4 (Geschäftsführung und

Vertretung)und § 7 (Gesellschafter-

versammlungen)geändert.

15.09.2016

Schnatmeier

11.12.2024

Seite 11 von 22

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

- insbesondere die Fortfüh-

rung des Geschäftsbetriebes der

Schwartauer Werke GmbH & Co.

mit Sitz in Bad Schwartau

zum Gegenstand hat

Werke GmbH & Co. KGaA anderer-

seits.

10.

Westphal, Thorsten, *XX.XX.1971,

Bremen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

09.12.2016

Schuppenhauer

Nicht mehr Prokurist:

8. Dr. Lamprecht, Christian

24.01.2017

Schuppenhauer

Nicht mehr Prokurist:

3. Borrmann, Ralf

Nicht mehr Prokurist:

5. Freitag, Frank

22.05.2017

Schuppenhauer

11.12.2024

Seite 12 von 22

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 223 BS

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Prokurist:

9. von Jagow, Philipp

11.

Liedert, Thorben, *XX.XX.1977, Ra-

tekau

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Änderung zu Nr. 10:

Wohnortänderung und Namensbe-

richtigung

Geschäftsführer:

de Maizière, Maximilian,

*XX.XX.1978, Lübeck

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

06.07.2018

Schuppenhauer

11.12.2024

Seite 13 von 22

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Geschäftsführer:

8. Schaeffer, Sebastian

Geschäftsführer:

12.

Peek, Jacobus Johannes, *XX.XX.1967,

CG Rotterdam / Niederlande

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Änderung zu Nr. 12:

Klarstellung

Geschäftsführer:

Peek, Jacobus Johannes

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

13.07.2018

Schuppenhauer

12.

Krauss, Johannes, *XX.XX.1964, Bre-

men

21.08.2018

Schuppenhauer

11.12.2024

Seite 14 von 22

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Nicht mehr Prokurist:

6. Hack, Andreas

21.01.2020

Schuppenhauer

13.

Lange, Torben, *XX.XX.1974, Kal-

tenkirchen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

14.

Megid, Alexandra, *XX.XX.1968,

Köln

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

15.

01.10.2020

Schuppenhauer

11.12.2024

Seite 15 von 22

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 223 BS

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

von Jagow, Philipp, *XX.XX.1978,

Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Nicht mehr Geschäftsführer:

11. Löding, Dirk

06.10.2020

Schuppenhauer

Änderung zu Nr. 12:

Änderung des Wohnortes

Geschäftsführer:

Peek, Jacobus Johannes, *XX.XX.1967,

Hamburg

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

20.11.2020

Schuppenhauer

16.

01.03.2021

11.12.2024

Seite 16 von 22

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 223 BS

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Sauermann, Thomas, *XX.XX.1973,

Bremen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Hoppe

Nicht mehr Geschäftsführer:

10. de Maizière, Maximilian

01.07.2021

Dettmann

Geschäftsführer:

13.

Kehlen, Jörg, *XX.XX.1964, Holzmin-

den

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

4. Diersen, Jens

Der mit der HERO GmbH & Co.

KG mit Sitz in Bielefeld (Amtsge-

richt Bielefeld, HRA 13923) be-

stehende Beherrschungs- und Ge-

winnabführungsvertrag in der Fas-

sung vom 07.12.2010 ist durch Be-

schluss vom 27.06.2021 und Kün-

digungserklärung vom 28.06.2021

mit Wirkung zum 31.12.2021 been-

det.

17.01.2022

Hoppe

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Dr. Portius, Sebastian

04.02.2022

Ostermann

11.12.2024

Seite 17 von 22

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 223 BS

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

17.

Dr. Portius, Sebastian, *XX.XX.1965,

Bargteheide

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

09.02.2022

Schuppenhauer

Nicht mehr Prokurist:

11. Liedert, Thorben

16.06.2022

Kistenmacher

Beteiligung als persönlich haf-

tende, geschäftsführende Gesell-

schafterin an der Schwartauer

Werke GmbH & Co. KG mit Sitz

in Bad Schwartau, die

- die Herstellung, die Be- und

Verarbeitung sowie den Vertrieb

im Groß- und Außenhandel von

Lebens- und Genußmitteln aller

Art, sonstigen Konsumgütern und

anderen Waren, insbesondere un-

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Änderung zu Nr. 1:

Aufgrund Vertretungsbefugnis

Behling, Dominik

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Änderung zu Nr. 2:

Aufgrund Vertretungsbefugnis

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 07.07.2022

wurde der Gesellschaftsvertrag in §

2 (Gegenstand des Unternehmens)

und in § 4 (Geschäftsführung und

Vertretung) Absatz 2 und 3 geän-

dert.

12.08.2022

Lengwenus

11.12.2024

Seite 18 von 22

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 223 BS

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

ter Verwendung und Nutzung der

Marke "SCHWARTAU",

- die Beteiligung an anderen In-

dustrie-, Handels- und Dienstleis-

tungsunternehmen und

- die Erbringung von Dienstleis-

tungen

zum Gegenstand hat

Jeder Geschäftsführer kann von dem

Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich

selbst oder als Vertreter Dritter abzu-

schließen, befreit werden.

Eine solche Befreiung wird erteilt für

Rechtsgeschäfte zwischen der Gesell-

schaft einerseits und der Schwartauer

Werke GmbH & Co. KG andererseits.

Änderung zu Nr. 12:

Aufgrung Vertretungsbefugnis

Geschäftsführer:

Peek, Jacobus Johannes

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Änderung zu Nr. 13:

Aufgrung Vertretungsbefugnis

Geschäftsführer:

Kehlen, Jörg

Berger, Christian

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Änderung zu Nr. 7:

Aufgrund Vertretungsbefugnis

Dr. Kiwitt, Karen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

11.12.2024

Seite 19 von 22

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 223 BS

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

2. Berger, Christian

21.10.2022

Lengwenus

Geschäftsführer:

14.

Sauermann, Thomas, *XX.XX.1973,

Bremen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

18.

Dr. Wienholdt, Henrik, *XX.XX.1979,

Travemünde

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Nicht mehr Prokurist:

16. Sauermann, Thomas

19.06.2023

Steder

Nicht mehr Geschäftsführer:

12. Peek, Jacobus Johannes

06.07.2023

Steder

19.

01.09.2023

11.12.2024

Seite 20 von 22

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 223 BS

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Brombach, Florian, *XX.XX.1976,

Kröppelshagen-Fahrendorf

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Schuppenhauer

Nicht mehr Prokurist:

1. Behling, Dominik

24.10.2023

Steder

Geschäftsführer:

15.

Kohrs-Lichte, Markus, *XX.XX.1973,

Hamburg

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

15.12.2023

Bender

20.

Pump, Nicole, *XX.XX.1970, Rate-

kau

19.01.2024

Steder

11.12.2024

Seite 21 von 22

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 223 BS

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Nicht mehr Prokurist:

14. Megid, Alexandra

14.10.2024

Steder

Nicht mehr Geschäftsführer:

13. Kehlen, Jörg

12.11.2024

Wahlberg

Geschäftsführer:

16.

Forsell, Klas Jonas, *XX.XX.1971,

Sigtuna/Schweden

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

12.11.2024

Wahlberg

11.12.2024

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