Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 1919 BS
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bautech GmbH
b)
Bad Schwartau
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
die Ausführung von Bauten aller
Art; der Ankauf und die Erschlie-
ßung von Grundstücken zur Ei-
gennutzung oder Weiterveräuße-
rung; die Finanzierung, der An-
kauf und die Veräußerung in Bau
befindlicher oder fertig gestellter
Bauprojekte im Ganzen oder in
Teilen; andere Geschäftstätigkei-
ten aus dem Immobiliensektor, die
mit den vorgenannten im weites-
ten Sinne zusammenhängen. Ge-
nehmigungspflichtige Tätigkeiten
gem. § 34 C GewO werden nicht
ausgeübt. Die Gesellschaft kann
sich an anderen Unternehmen mit
gleichem oder ähnlichem Gegen-
stand beteiligen, Zweigniederlas-
1.745.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Adam, Peter, *XX.XX.1967, Bad
Schwartau
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
1.
Kallweit, Matthias, *XX.XX.1964,
Berkenthin
Einzelprokura
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
28.07.2004 mit Änderungen vom
30.11.2004 und 27.12.2004
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Bautech GmbH & Co. mit
Sitz in Bad Schwartau (Amtsgericht
Lübeck, HRA 1417 BS) auf Grund
des Umwandlungsbeschlusses vom
28.07.2004.
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
20.12.2004 mit ARAN Holding
GmbH in Bad Schwartau (Amtsge-
richt Lübeck, HRB 911 BS - herr-
schendes Unternehmen), dem die
Gesellschafterversammlungen des
beherrschten und herrschenden Un-
a)
10.11.2005
Dammann
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
14.12.2004
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
27.03.2024
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 1919 BS
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sungen im In- und Ausland errich-
ten und alle Geschäfte betreiben,
die geeignet erscheinen, den Ge-
sellschaftszweck zu fördern.
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Möller, Manfred, *XX.XX.1942, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
ternehmens am 20.12.2004 und
18.04.2005 zugestimmt haben.
2
b)
Der mit der Firma ARAN Hol-
ding GmbH bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag ist durch Vereinbarung vom
18.10.2005 in den §§ 2,3 und 4 teil-
weise geändert und ergänzt worden.
Die Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom 18.10.2005
zugestimmt.
a)
29.11.2005
Böcher
b)
Änderung Bl.72
Beschluss Bl.74
3
b)
b)
Nicht mehr Prokurist:
a)
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Hauptstraße 46-48, 23611 Bad
Schwartau
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Adam, Peter
Geschäftsführer:
3.
Kallweit, Matthias, *XX.XX.1964, Ber-
kenthin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
1. Kallweit, Matthias
2.
Osting, Anke, *XX.XX.1960, Lübeck
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
19.01.2009
Dammann
4
Nicht mehr Prokurist:
2. Osting, Anke
3.
Wiechmann, Jürgen, *XX.XX.1964,
Lübeck
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
22.03.2012
Kistenmacher
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
5
b)
Der mit der ARAN Holding GmbH
mit Sitz in Bad Schwartau (Amts-
gericht Lübeck HRB 911 BS)
bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
20.12.2004/18.10.2005 ist durch
Vereinbarung vom 04.12.2013 ge-
ändert worden. Die Gesellschafter-
versammlung hat durch Beschluss
vom selben Tag zugestimmt.
a)
13.12.2013
Mitzinger
6
Nicht mehr Prokurist:
3. Wiechmann, Jürgen
a)
26.02.2014
Schuppenhauer
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Möller, Manfred
a)
21.07.2014
Schuppenhauer
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