Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.03.2024
HRB 1739 BS
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ProTech Projektentwicklungsge-
sellschaft mbH
b)
Bad Schwartau
c)
Die Entwicklung von Gewerbean-
siedlungs-, Büro-, Einkaufs- und
Wohnobjekten, die Erarbeitung
der Planungsreife für Grundstü-
cke und Bauvorhaben für eigene
und fremde Rechnung; der An-
und Verkauf von Grundstücken;
die Errichtung und Verwaltung
von Bauvorhaben als Vorhaben-
und Entwicklungsträger; die Ent-
wicklung von Ansiedlungskon-
zeptionen für Kommunen und an-
dere öffentliche Institutionen so-
wie für private Auftraggeber als
städtebaulicher Entwicklungsträ-
ger; die Erstellung von Gutachten
für öffentliche und private Auf-
traggeber; die Organisation und
750.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer ver-
treten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Adam, Peter, *XX.XX.1967, Bad
Schwartau
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
1.
Kallweit, Matthias, *XX.XX.1964,
Berkentin
Einzelprokura
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
2.
Möller, Manfred, *XX.XX.1942, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
27.08.2002
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der ProTech Projektentwick-
lungs-Gesellschaft mbH & Co. mit
Sitz in Bad Schwartau (Amtsgericht
Lübeck, HRA 1418 BS) auf Grund
des Umwandlungsbeschlusses vom
27.08.2002.
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
25.11.2003 mit der ARAN Holding
GmbH in Bad Schwartau (Amts-
gericht Lübeck, HRB 911 BS) als
herrschendem Unternehmen, dem
die Gesellschafterversammlungen
des beherrschten und hrrschenden
a)
20.02.2006
Isensee
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
26.09.2002
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.03.2024
HRB 1739 BS
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durchführung von städtebauli-
chen und architektonischen Wett-
bewerbsverfahren auf eigene und
fremde Rechnung; die Vermitt-
lung von Grundstücken; die Ver-
waltung von Beteiligungen und
die Übernahme der Geschäftsfüh-
rung von anderen Unternehmen.
Die Gesellschaft kann sich an an-
deren Unternehmen mit gleichem
oder ähnlichem Gegenstand betei-
ligen; Zweigniederlassungen im
In- und Ausland errichten und al-
le Geschäfte betreiben, die geeig-
net erscheinen, den Gesellschafts-
zweck zu fördern.
Unternehmens am gleichen Tag zu-
gestimmt haben
2
b)
Geschäftsführer:
2.
Kallweit, Matthias, *XX.XX.1964, Ber-
kenthin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Nicht mehr Prokurist:
1. Kallweit, Matthias
a)
19.07.2007
Eiserbeck
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Ausdruck Handelsregister B
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HRB 1739 BS
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
3
b)
Geschäftsanschrift:
Hauptstr. 46-48, 23611 Bad
Schwartau
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Adam, Peter
3.
Osting, Anke, *XX.XX.1960, Lübeck
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
a)
23.12.2008
Raekow
4
Änderung zu Nr. 2:
Möller, Manfred
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
a)
20.01.2009
Raekow
5
Nicht mehr Prokurist:
a)
29.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3. Osting, Anke
4.
Wiechmann, Jürgen, *XX.XX.1964,
Lübeck
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
23.03.2012
Hoppe
6
b)
Der mit der ARAN Holding GmbH
mit Sitz in Bad Schwartau (Amts-
gericht Lübeck, HRB 911 BS)
bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
25.11.2003 ist durch Vereinbarung
vom 04.12.2013 geändert worden.
Die Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom selben Tage
zugestimmt.
a)
13.12.2013
Fürter-Braun
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
Nicht mehr Prokurist:
4. Wiechmann, Jürgen
a)
26.02.2014
Hoppe
8
Nicht mehr Prokurist:
2. Möller, Manfred
a)
17.07.2014
Hoppe
29.03.2024
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