Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.03.2024
HRB 1179 BS
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bautech Verwaltungs-GmbH
b)
Bad Schwartau
c)
Die Verwaltung von Beteiligun-
gen und die Übernahme der Ge-
schäftsführung von anderen Un-
ternehmen, insbesondere für die
Bautech GmbH. Die Gesellschaft
darf alle damit zusammenhängen-
den und den Gesellschaftszweck
fördernden Geschäfte tätigen. Die
Gesellschaft ist auch berechtigt,
Zweigniederlassungen im In- und
Ausland zu errichten und sich an
anderen Gesellschaften zu beteili-
gen.
50.000,00 DM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Möller, Manfred, Dipl.-Wirtschaftler,
Berlin
1.
Kallweit, Matthias, Berkentin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
13.12.1994
a)
11.10.2005
Kroog
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
22.12.1994
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Adam, Peter, *XX.XX.1967, Bad
Schwartau
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
a)
Bautech Messdienst GmbH
c)
Vertrieb von Wärme-und Wasser-
zählen sowie Rauchmeldern als
auch Dienstleistungen für Drit-
te auf dem Gebiet der Montage,
Instandhaltung, Datenerfassung
und Verwaltung dieser Messge-
räte und anderer technischer Pro-
b)
Geschäftsführer:
3.
Schröder, Christopher, *XX.XX.1968,
Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 04.08.2005
ist der Gesellschaftsvertrag in § 1
Ziffer 1 (Firmenname), § 2 (Unter-
nehmensgegenstand) und § 7 (zu-
stimmungsbedürftige Geschäfte)
geändert worden.
a)
14.10.2005
Haida
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 33 ff. SB
Beschluss Bl. 30
ff. SB
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HRB 1179 BS
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
dukte für die Wohnungs-und En-
ergiewirtschaft. Außerdem alle
mit dem Vertrieb und den genann-
ten Dienstleistungen in Zusam-
menhang stehenden Tätigkeiten.
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Möller, Manfred
2.
Dürkop, Katja, *XX.XX.1968, Sto-
ckelsdorf
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
17.08.2006
Lusch
4
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der
ARAN Holding GmbH mit Sitz in
Bad Schwartau (AG Lübeck HRB
911 BS) als herrschendem Unter-
nehmen, dem die Gesellschafterver-
sammlungen durch Beschlüsse vom
01.08.2006 zugestimmt haben.
a)
06.09.2006
Lehnert
b)
Unternehmens-
vertrag Bl. 46 Rs
ff SB
Beschluss Bl. 45
Rs + 49 SB
5
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
Nicht mehr Prokurist:
a)
03.08.2009
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HRB 1179 BS
Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptstraße 46-48, 23611 Bad
Schwartau
3. Schröder, Christopher
Geschäftsführer:
4.
Dürkop, Katja, *XX.XX.1968, Sto-
ckelsdorf
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
2. Dürkop, Katja
3.
Wilke, Niklaus, *XX.XX.1959, Geest-
hacht
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
Dammann
6
b)
Der mit der ARAN Holding GmbH
mit Sitz in Lübeck (AG Lübeck,
HRB 911 BS) bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag ist durch Vereinbarung vom
04.12.2013 in § 3 (Verlustüber-
nahme) geändert worden. Die Ge-
sellschafterversammlung hat durch
Beschluss vom 04.12.2013 zuge-
stimmt.
a)
12.12.2013
Lorenzen
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Adam, Peter
Nicht mehr Prokurist:
3. Wilke, Niklaus
a)
01.02.2016
Möller
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
5.
Wilke, Niklaus, *XX.XX.1959,
Lüchow
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
8
Nicht mehr Prokurist:
1. Kallweit, Matthias
a)
01.10.2018
Möller
9
b)
Änderung zu Nr. 4:
Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Dürkop, Katja
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
06.05.2019
Möller
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Wilke, Niklaus
10
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 27.08.2019 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die sidur Sicherheit
durch Rauchmelder GmbH mit Sitz
in Bad Schwartau (Amtsgericht
Lübeck, HRB 10377 HL) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
a)
09.09.2019
Dr. Feldmann
11
a)
sidur Rauchmelder und Mess-
dienst GmbH
25.600,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 10.09.2019
ist das Stammkapital auf Euro um-
gestellt und sodann von 25.564,59
EUR um 35,41 EUR auf 25.600,00
EUR erhöht und der Gesellschafts-
vertrag in §§ 1 Abs. 1 (Firma) und
3 (Stammkapital, Stammeinlagen)
geändert worden.
a)
23.09.2019
Lorenzen
26.03.2024
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
4.
Jahnke, Markus, *XX.XX.1972, Bad
Schwartau
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
28.06.2021
Panzer
26.03.2024
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