sidur Rauchmelder und Messdienst GmbH

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2024

HRB 1179 BS

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Bautech Verwaltungs-GmbH

b)

Bad Schwartau

c)

Die Verwaltung von Beteiligun-

gen und die Übernahme der Ge-

schäftsführung von anderen Un-

ternehmen, insbesondere für die

Bautech GmbH. Die Gesellschaft

darf alle damit zusammenhängen-

den und den Gesellschaftszweck

fördernden Geschäfte tätigen. Die

Gesellschaft ist auch berechtigt,

Zweigniederlassungen im In- und

Ausland zu errichten und sich an

anderen Gesellschaften zu beteili-

gen.

50.000,00 DM

a)

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Die Geschäftsführer können ermäch-

tigt werden, im Namen der Gesell-

schaft mit sich selbst oder als Vertre-

ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-

zunehmen.

b)

Geschäftsführer:

1.

Möller, Manfred, Dipl.-Wirtschaftler,

Berlin

1.

Kallweit, Matthias, Berkentin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

13.12.1994

a)

11.10.2005

Kroog

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

22.12.1994

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 1179 BS

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

Adam, Peter, *XX.XX.1967, Bad

Schwartau

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

2

a)

Bautech Messdienst GmbH

c)

Vertrieb von Wärme-und Wasser-

zählen sowie Rauchmeldern als

auch Dienstleistungen für Drit-

te auf dem Gebiet der Montage,

Instandhaltung, Datenerfassung

und Verwaltung dieser Messge-

räte und anderer technischer Pro-

b)

Geschäftsführer:

3.

Schröder, Christopher, *XX.XX.1968,

Hamburg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 04.08.2005

ist der Gesellschaftsvertrag in § 1

Ziffer 1 (Firmenname), § 2 (Unter-

nehmensgegenstand) und § 7 (zu-

stimmungsbedürftige Geschäfte)

geändert worden.

a)

14.10.2005

Haida

b)

Gesellschaftsver-

trag Bl. 33 ff. SB

Beschluss Bl. 30

ff. SB

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HRB 1179 BS

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

dukte für die Wohnungs-und En-

ergiewirtschaft. Außerdem alle

mit dem Vertrieb und den genann-

ten Dienstleistungen in Zusam-

menhang stehenden Tätigkeiten.

3

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Möller, Manfred

2.

Dürkop, Katja, *XX.XX.1968, Sto-

ckelsdorf

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

17.08.2006

Lusch

4

b)

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag mit der

ARAN Holding GmbH mit Sitz in

Bad Schwartau (AG Lübeck HRB

911 BS) als herrschendem Unter-

nehmen, dem die Gesellschafterver-

sammlungen durch Beschlüsse vom

01.08.2006 zugestimmt haben.

a)

06.09.2006

Lehnert

b)

Unternehmens-

vertrag Bl. 46 Rs

ff SB

Beschluss Bl. 45

Rs + 49 SB

5

b)

Geschäftsanschrift:

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

Nicht mehr Prokurist:

a)

03.08.2009

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Num-

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der

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tra-

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Hauptstraße 46-48, 23611 Bad

Schwartau

3. Schröder, Christopher

Geschäftsführer:

4.

Dürkop, Katja, *XX.XX.1968, Sto-

ckelsdorf

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

2. Dürkop, Katja

3.

Wilke, Niklaus, *XX.XX.1959, Geest-

hacht

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Dammann

6

b)

Der mit der ARAN Holding GmbH

mit Sitz in Lübeck (AG Lübeck,

HRB 911 BS) bestehende Beherr-

schungs- und Gewinnabführungs-

vertrag ist durch Vereinbarung vom

04.12.2013 in § 3 (Verlustüber-

nahme) geändert worden. Die Ge-

sellschafterversammlung hat durch

Beschluss vom 04.12.2013 zuge-

stimmt.

a)

12.12.2013

Lorenzen

7

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Adam, Peter

Nicht mehr Prokurist:

3. Wilke, Niklaus

a)

01.02.2016

Möller

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

5.

Wilke, Niklaus, *XX.XX.1959,

Lüchow

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

8

Nicht mehr Prokurist:

1. Kallweit, Matthias

a)

01.10.2018

Möller

9

b)

Änderung zu Nr. 4:

Änderung der Vertretungsbefugnis

Geschäftsführer:

Dürkop, Katja

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

06.05.2019

Möller

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Wilke, Niklaus

10

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 27.08.2019 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die sidur Sicherheit

durch Rauchmelder GmbH mit Sitz

in Bad Schwartau (Amtsgericht

Lübeck, HRB 10377 HL) durch

Übertragung ihres Vermögens un-

ter Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

a)

09.09.2019

Dr. Feldmann

11

a)

sidur Rauchmelder und Mess-

dienst GmbH

25.600,00 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 10.09.2019

ist das Stammkapital auf Euro um-

gestellt und sodann von 25.564,59

EUR um 35,41 EUR auf 25.600,00

EUR erhöht und der Gesellschafts-

vertrag in §§ 1 Abs. 1 (Firma) und

3 (Stammkapital, Stammeinlagen)

geändert worden.

a)

23.09.2019

Lorenzen

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

12

4.

Jahnke, Markus, *XX.XX.1972, Bad

Schwartau

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

28.06.2021

Panzer

26.03.2024

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