Registerübersicht
- Name
- CARIS Aktiengesellschaft für Konzeptberatung
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 1028 BS
- Registergericht
- Amtsgericht Lübeck
- Sitz
- Bad Schwartau
- Bundesland
- Schleswig-Holstein
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 1028 BS
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CARIS Aktiengesellschaft für In-
vestmentberatung
b)
Bad Schwartau
c)
Die Beratung über und die Ver-
mittlung von inländischen und
ausländischen Investmentzertifi-
katen im In- und Ausland. Dar-
über hinaus kann die Gesellschaft
über Kapitalanlagen, Beteiligen,
Wertpapiere und Versicherun-
gen aller Art informieren und be-
raten und diese auch vermitteln.
Die Vermittlung von Versicherun-
gen aller Versicherungszweige so-
wie die Information und Beratung
über Kapitalanlagen, Beteiligun-
gen und Wertpapiere jeder Art.
Die Gesellschaft kann sich an an-
deren Unternehmen beteiligen, an-
dere Unternehmen erwerben und
571.454,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Die Vorstandsmitglieder können er-
mächtigt werden, im Namen der Ge-
sellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzuneh-
men.
b)
Vorstand:
1.
Wittfoth, Frank, Dipl.-Kaufmann,
Bad Schwartau
1.
Steffen, Dirk, *XX.XX.1967, Ham-
burg
Einzelprokura
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 31.01.1996 mit mehr-
fachen Änderungen, zuletzt geän-
dert am 16.09.2002
b)
Die Gesellschaft ist entstan-
den durch formwechselnde Um-
wandlung der P & W Verwal-
tungs GmbH mit Sitz in Bad
Schwartau (Amtsgericht Lübeck,
HRB 1028 BS) auf Grund des
Umwandlungsbeschlusses vom
02.06.1995;31.01.1996.
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.09.2002 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft bis zum
31.12.2006 durch Ausgabe neuer,
auf den Namen lautender Stück-
aktien um bis zu 250.000,00 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2002/I) Das genehmigte Kapital be-
a)
22.12.2005
Jehsert
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
16.02.1996
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV um-
geschrieben, im
Wege der Um-
schreibung von
Amts wegen be-
richtigt worden
und dabei an die
Stelle des bishe-
rigen Register-
blattes getreten.
11.12.2024
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 1028 BS
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zweigniederlassungen im In- und
Ausland errichten.
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
trägt nach teilweiser Ausnutzung
noch 187.340,00 EUR. (Genehmig-
tes Kapital 2002/II)
2
a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Die Vorstandsmitglieder können er-
mächtigt werden, im Namen der Ge-
sellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzuneh-
men.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.08.2006 ist §
6(Vertretung) der Satzung geändert
worden.
a)
04.06.2007
Evers
3
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.09.2007 ist § 4
(Grundkapital und Aktien) der Sat-
zung geändert worden.
a)
29.01.2008
Evers
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 1028 BS
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
21.09.2007 ermächtigt,das Grund-
kapital der Gesellschaft bis zum
20.09.2012 mit Zustimmung des
Aufsichtsrat einmalig oder mehr-
malig um insgesammt bis zu
250.000,00 EUR durch Ausgabe
neuer, auf den Namen lautender
Stückaktien zu erhöhen. (Geneh-
migtes Kapital 2007/I)
4
a)
CARIS Aktiengesellschaft für
Konzeptberatung
b)
Geschäftsanschrift:
Riesebusch 34, 23611 Bad
Schwartau
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 22.12.2009 ist die
Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) geän-
dert worden.
a)
04.02.2010
Evers
5
b)
Geschäftsanschrift:
Lübecker Straße 13, 23611 Bad
Schwartau
a)
01.04.2014
Bender
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Num-
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der
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
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7
6
b)
Geschäftsanschrift:
Eutiner Ring 6, 23611 Bad
Schwartau
b)
Änderung zu Nr. 1:
Ergänzung des Geburtsdatums und
Änderung des Wohnortes
Vorstand:
Wittfoth, Frank, *XX.XX.1966, Warns-
dorf, Dipl.-Kaufmann
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
26.07.2016
Schuppenhauer
7
b)
Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts
wegen wie folgt berichtigt:
Berichtigung des Geburtsdatums
Vorstand:
Wittfoth, Frank, *XX.XX.1961, Warns-
dorf, Dipl.-Kaufmann
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
29.04.2020
Schuppenhauer
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