Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.02.2024
HRB 4801 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Cappus Dienstleistungen 8 GmbH
b)
Großhansdorf
c)
Die Durchführung aller Dienst-
leistungen, die im Rahmen des
Betriebes einer Seniorenwohnan-
lage anfallen, insbesondere haus-
wirtschaftliche Tätigkeiten, Hol-
und Bringdienste, Pflege von Au-
ßenanlagen und Kurierdienste.
Ausgenommen bleiben handwerk-
liche und genehmigungspflichtige
Tätigkeiten.
25.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Cappus, Karl-Heinz, *XX.XX.1946,
Kelowna, Kanada
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
09.12.2003 mit Änderung vom
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag seit dem
09.12.2003 mit der Rosenhof 8 Se-
niorenwohnanlage Betriebsgesell-
schaft mbH i. Gr. mit Sitz in Ah-
rensburg als herrschender Gesell-
schaft, dem die Gesellschafterver-
sammlungen vom selben Tag zuge-
stimmt haben.
a)
03.01.2006
Signus
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
05.02.2004
Gesellschafts-
vertrag Bl. 10 ff.
Sdb.
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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HRB 4801 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
a)
Cappus Dienstleistungen 11
GmbH
b)
Ahrensburg
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.03.2007
wurde der Gesellschaftsvertrag in
den §§ 1 Abs. 1 und 2 (Firma, Sitz)
sowie 13 (Bekanntmachungen) ge-
ändert.
a)
04.04.2007
Boecher
3
b)
Geschäftsanschrift:
Voßberg 2 d, 22926 Ahrensburg
b)
Der mit der Gesellschaft in Fir-
ma Rosenhof Berlin-Zehlendorf
Seniorenwohnanlage Betriebsge-
sellschaft mbH mit dem Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 104237)- vormals firmie-
rend:Rosenhof 8 Seniorenwohn-
anlage Betriebsgesellschaft mbH
mit Sitz in Ahrensburg, Amtsge-
richt Ahrenburg, HRB 4802 AH -
vom 08.12.2003 als herrschender
Gesellschaft bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
a)
08.04.2010
Boecher
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertrag ist durch Vereinbarung vom
09.03.2010 geändert worden. Die
Gesellschafterversammlungen hat
durch Beschluss vom selben Tage
zugestimmt.
4
c)
Die Durchführung aller Dienst-
leistungen, die im Rahmen des
Betriebes einer Seniorenwohnan-
lage anfallen, insbesondere haus-
wirtschaftliche Tätigkeiten, Hol-
und Bringdienste, Pflege von Au-
ßenanlagen und Kurierdienste.
Ausgenommen bleiben genehmi-
gungspflichtige Tätigkeiten.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19.02.2013
ist der Gesellschaftsvertrag in § 1
Abs. 3 (Geschäftsjahr), § 2 Abs. 1
(Gegenstand) und § 3 (Stammkapi-
tal - redaktionell) neu gefasst, § 16
(Gründungskosten) wurde gestri-
chen.
a)
12.03.2013
Lorenzen
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Cappus, Karl-Heinz
Geschäftsführer:
2.
Ullram, Johannes, *XX.XX.1966, Ham-
burg
a)
10.07.2018
Hoppe
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Num-
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
6
1.
Sauer, Edwin Peter, *XX.XX.1956,
Ahrensburg
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
10.07.2018
Hoppe
7
b)
Geschäftsführer:
3.
Aue, André, *XX.XX.1970, Hamburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Änderung zu Nr. 2:
Änderung der Vertretungsregelung
Geschäftsführer:
Änderung zu Nr. 1:
Sauer, Edwin Peter
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
08.10.2019
Bender
04.02.2024
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Num-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ullram, Johannes
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
8
b)
Änderung zu Nr. 3:
Wohnortänderung:
Geschäftsführer:
Aue, André, *XX.XX.1970, Großhans-
dorf
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
27.06.2023
Bender
04.02.2024
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