Registerübersicht
- Name
- Basler Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 4090 AH
- Registergericht
- Amtsgericht Lübeck
- Sitz
- Ahrensburg
- Bundesland
- Schleswig-Holstein
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 4090 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Basler Aktiengesellschaft
b)
Ahrensburg
c)
Die Entwicklung, Herstellung und
der Vertrieb von Produkten der
Mess-, Automatisierungs- und
Rechnertechnik. Die Gesellschaft
kann darüber hinaus alle Geschäf-
te vornehmen, die dem Gesell-
schaftszweck mittelbar oder un-
mittelbar dienen können und/oder
mit ihm in Zusammenhang stehen.
Die Gesellschaft kann Zweignie-
derlassungen errichten und sich an
gleichartigen oder ähnlichen Un-
ternehmen beteiligen.
3.500.000,00
EUR
a)
Der Vorstand der Gesellschaft besteht
aus mindestens zwei Personen.
Die Gesellschaft wird vertreten durch
ein Vorstandsmitglied, wenn ihm
der Aufsichtsrat Einzelvertretungs-
macht eingeräumt hat, durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Mitglied des Vorstands in Gemein-
schaft mit einem Prokuristen.
Ein oder mehrere Vorstandsmitglie-
der können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzu-
nehmen.
b)
Vorstand:
1.
Dr. Ley, Dietmar, *XX.XX.1963, Ah-
rensburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Vorstand:
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13.10.1998 mit mehr-
fachen Änderungen, zuletzt geän-
dert am 01.07.2004
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Basler GmbH mit Sitz
in Ahrensburg (Amtsgericht Lü-
beck, HRB 3116 AH) auf Grund
des Umwandlungsbeschlusses vom
13.10.1998.
Die Hauptversammlung vom
24.02.1999 hat das Grundkapital
von 400.000,00 DM auf 204.516,75
EUR umgestellt und die Erhö-
hung des Grundkapitals um ins-
gesamt 2.795.483,25 EUR auf
3.000.000,00 EUR vorgenommen
(Gewinnrücklagen und Kapital-
rücklagen); gleichzeitig wurde die
a)
06.02.2006
Dammann
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
21.12.1998
Umwandlungs-
beschluss Bl. 6
Sdb.
Nachgründungs-
vertrag Bl. 189
ff. Sdb.
Satzung Bl. 20 ff.
Sdb.
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV um-
geschrieben, im
Wege der Um-
schreibung von
Amts wegen be-
27.03.2024
Seite 1 von 20
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 4090 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Krumhoff, Peter, *XX.XX.1961, Bad
Homburg
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstand oder einem
Prokuristen zu vertreten
Vorstand:
3.
Jennings, John, Dipl.-Ing. (MBA),
*XX.XX.1963, Carnden/USA
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstand zu vertreten
Satzung in § 4 (Grundkapital) geän-
dert.
Die Hauptversammlung vom
03.03.1999 hat das Grundkapital
der Gesellschaft um 500.000,00
EUR auf 3.500.000,00 EUR erhöht
sowie die entsprechende Änderung
des § 4 (Grundkapital und Aktien)
der Satzung beschlossen. Die Kapi-
talerhöhung ist durchgeführt.
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 03.03.1999 um bis
zu 300.000,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 1999/I)
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.03.1999 um bis
zu 50.000,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 1999/II)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
richtigt worden
und dabei an die
Stelle des bishe-
rigen Register-
blattes getreten.
27.03.2024
Seite 2 von 20
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 4090 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
03.03.1999, geändert durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 17.06.2003, dazu ermächtigt,
bis zum 16.06.2008 das Grundka-
pital der Gesellschaft durch Aus-
gabe neuer Aktien gegen Einlagen
einmalig oder mehrmalig um ins-
gesamt bis zu 1.750.000,00 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2003/I)
Im Wege der Nachgründung gemäß
§ 52 AktG hat die Gesellschaft ei-
ne Beteiligung von 16,32 % am Ka-
pital der Photobit Corporation, De-
laware/USA erworben. Die Haupt-
versammlung vom 24.05.2000 hat
dem Erwerb zugestimmt.
Die Gesellschaft hat am 17.04.2002
mit der Gesellschaft für Wagniska-
pital Mittelständische Beteiligungs-
gesellschaft Schleswig-Holstein
mit beschränkter Haftung, Kiel, als
herrschender Gesellschaft einen
Teilgewinnabführungsvertrag ge-
27.03.2024
Seite 3 von 20
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 4090 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
schlossen. Das Beteiligungsentgelt
der herrschenden Gesellschaft be-
steht aus einer Festvergütung und
einer vom Gewinn der Firma ab-
hängigen Vergütung. Die Festver-
gütung beträgt 9 % p.a. der stillen
Einlage (1.022.583,00 EUR). Die
gewinnabhängige Vergütung der
herrschenden Gesellschaft ist je-
weils zum Bilanzstichtag nach fol-
gender Formel zu ermitteln:
Korrigiertes steuerl. Jahresergebnis
i.S.d. Vertrages x stille
Einlage
/ (geteilt durch)
eingezahltes Grundkapital + stille
Einlage
Sie beträgt jedoch nicht mehr als
3,0 % p.a. der Einlage (Gewinn-
höchstbetrag). Bei Vertragsbeendi-
gung ist die Einlage in einer Sum-
me zum Kurs von 100 % an die
herrschende Gesellschaft zurückzu-
zahlen.
27.03.2024
Seite 4 von 20
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 4090 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 01.07.2004 um bis
zu 215.000,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2004/I)
2
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 22.06.2005 ist die
Satzung in den §§ 13 Abs.2 (Ort
der Hauptversammlung, Einberu-
fung), 14 (Teilnahme- und Stimm-
recht in der Hauptversammlung)
geändert worden.
a)
08.02.2006
Lehnert
b)
Satzung Bl.31ff
SB 2.Bd
Beschluss
Bl.26ff SB 2.Bd
3
b)
Die Eintragung laufende Nummer 1,
betreffend den Geschäftsführer Dr.
Ley, Dietmar ist von Amts wegen be-
richtigt und wird wie folgt berichtigt
eingetragen:
Änderung zu Nr. 1
Vorstand:
a)
17.02.2006
Lehnert
27.03.2024
Seite 5 von 20
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 4090 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Ley, Dietmar, *XX.XX.1913, Ah-
rensburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
4
b)
Die Eintragung laufende Nummer 1,
betreffend den Geschäftsführer Dr.
Ley, Dietmar ist von Amts wegen be-
richtigt und wird wie folgt berichtigt
eingetragen:
Änderung zu Nr. 1
Vorstand:
Dr. Ley, Dietmar, *XX.XX.1963, Ah-
rensburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
20.02.2006
Schweitzer
5
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.05.2007 ist
die Satzung in § 4 Abs. 3, 4 und 5
(Grundkapital und Aktien) geän-
dert und neu gefasst worden, insbe-
sondere durch ersatzlose Streichung
a)
03.08.2007
Haida
27.03.2024
Seite 6 von 20
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 4090 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Regelung zum Bedingten Kapi-
tal 1999/I und 1999/II (insgesamt
350.000,00 EUR) sowie Ersetzung
und Neufassung der Regelung zum
Genehmigten Kapital 2003/I.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
21.05.2007 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital bis zum 20.05.2012 gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.750.000,00 EUR zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2007/I)
6
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Krumhoff, Peter
a)
13.12.2007
Lusch
7
b)
Geschäftsanschrift:
An der Strusbek 60-62, 22926
Ahrensburg
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.05.2009 ist die
Satzung in §§ 3 (Bekanntmachun-
gen), 13 (Ort der Hauptversamm-
a)
23.11.2009
Haida
27.03.2024
Seite 7 von 20
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 4090 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
lung, Einberufung) und 14 (Teil-
nahme- und Stimmrecht in der
Hauptversammlung) geändert wor-
den.
8
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18.05.2010 ist die
Satzung in § 13 Abs. 2 (Einberu-
fung der Hauptversammlung) geän-
dert worden.
a)
07.07.2010
Haida
9
b)
Vorstand:
4.
Bake, Arndt, *XX.XX.1967, Neustadt
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied zu
vertreten
a)
21.12.2010
Kistenmacher
10
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.05.2011 ist §
14 der Satzung (Teilnahme- und
Stimmrecht in der Hauptversamm-
a)
24.05.2011
Lorenzen
27.03.2024
Seite 8 von 20
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 4090 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
lung) um einen Abs. (5) ergänzt
worden.
11
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.05.2012 sind
in der Satzung § 4 (Grundkapital
und Aktien)und in den Bestimmun-
gen über den Aufsichtsrat §§ 10
(Zusammensetzung), 11 (Einberu-
fung und Beschlussfassung) und 12
(Vergütung) geändert worden.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
vom 30.05.2012 ermächtigt, bis
zum 30. Mai 2017 das Grundka-
pital der Gesellschaft mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats durch Aus-
gabe von bis zu 1.750.000 neuen
auf den Inhaber lautenden Stückak-
tien gegen Bar- und/oder Sachein-
lagen einmalig oder mehrmalig um
insgesamt bis zu Euro 1.750.000 zu
erhöhen. Hierbei steht den Aktionä-
ren Bezugsrecht zu. Der Vorstand
a)
19.06.2012
Lorenzen
27.03.2024
Seite 9 von 20
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 4090 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ist jedoch ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats Spitzenbe-
träge vom Bezugsrecht der Aktio-
näre auszunehmen. Ferner kann der
Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre ausschließen, um die
neuen Aktien der Gesellschaft Drit-
ten gegen Sacheinlage zum Zwe-
cke des Erwerbs von Unternehmen
oder von Beteiligungen an Unter-
nehmen oder von Forderungen ge-
gen die Gesellschaft oder mit ihr
verbundene Unternehmen anbie-
ten zu können. Der Ausschluss des
Bezugrechts durch den Vorstand
ist mit Zustimmung des Aufsichts-
rats auch dann zulässig, wenn die
Kapitalerhöhung gegen Bareinla-
gen 10 v.H. des Grundkapitals in
Höhe von Euro 3.500.000,00 nicht
übersteigt und der Ausgabebetra-
ges den Börsenkurs der bereits bör-
sennotierten Aktien gleicher Aus-
stattung zum Zeitpunkt der endgül-
tigen Festlegung des Ausgabebe-
27.03.2024
Seite 10 von 20
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 4090 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
trages nicht wesentlich unterschrei-
tet ( 203 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG). Börsenkurs ist
der arithmetische Durchschnitt der
Schlusskurse der Aktie der Gesell-
schaft im elektronischen Handel der
Frankfurter Wertpapierbörse (XE-
TRA-Handel) oder eines Nachfol-
gesystems der letzten zehn Börsen-
tage vor Ausübung der Ermächti-
gung.
Der Vorstand ist mit Zustimmung
des Aufsichtsrats ermächtigt, die
Einzelheiten der Kapitalerhöhung
sowie die Bedingungen der Aktien-
ausgabe, insbesondere den Ausga-
bebetrag festzulegen. (Genehmigtes
Kapital 2012/I)
12
b)
Der mit der Gesellschaft für Wag-
niskapital Mittelständische Beteili-
gungsgesellschaft Schleswig-Hol-
stein mbH, Kiel bestehende Teil-
gewinnabführungsvertrag ist durch
Zeitablauf erloschen.
a)
07.03.2013
Lorenzen
27.03.2024
Seite 11 von 20
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 4090 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Vorstand:
5.
Mehl, Hardy, *XX.XX.1975, Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied zu
vertreten
a)
07.02.2014
Kistenmacher
14
b)
Die Eintragung betreffend lfd. Nr.
12 (Rötung des Eintragungstextes)
ist von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetra-
gen:
Der mit der Gesellschaft für Wag-
niskapital Mittelständische Beteili-
gungsgesellschaft Schleswig-Hol-
stein mbH, Kiel bestehende Teil-
gewinnabführungsvertrag ist durch
Zeitablauf erloschen.
a)
16.04.2014
Lorenzen
15
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 03.06.2016 wurde
a)
09.06.2016
Feldmann
27.03.2024
Seite 12 von 20
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 4090 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Satzung geändert in § 10 (Zu-
sammensetzung des Aufsichtsrats),
§ 11 (Einberufung und Beschluss-
fassung) und § 12 (Vergütung).
16
b)
Die Eintragung betreffend lfd. Nr.
14 ist von Amts wegen dahin be-
richtigt, dass die Eintragung zu rö-
ten war.
Das genehmigte Kapital vom
30.05.2012 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2012/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.05.2017 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats des Grund-
kapital bis zum 16.05.2022 gegen
Bar- und/oder Sacheinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.750.000,00 EUR zu erhöhen, wo-
bei das Bezugsrecht der Aktionäre
a)
31.05.2017
Dr. Feldmann
27.03.2024
Seite 13 von 20
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 4090 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ausgeschlossen werden kann. (Ge-
nehmigtes Kapital 2017/I)
Das genehmigte Kapital vom
21.05.2007 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2007/I)
17
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.05.2018 ist die
Satzung in § 10 (Zusammensetzung
des Aufsichtsrates)geändert.
a)
06.06.2018
Dr. Weigel
18
b)
Die Eintragung Nr. 11a wird von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
Durch Beschluss der
Hauptversammlung vom
30.05.2012 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital und Aktien)
geändert und neu gefasst worden,
insbesondere durch Streichung der
Regelung zum
a)
26.07.2018
Dr. Weigel
27.03.2024
Seite 14 von 20
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 4090 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bedingten Kapital 2004/I. Gleich-
zeitig ist die Satzung geändert in §
10 (Zusammensetzung
Aufsichtsrat), § 11 (Einberufung
und Beschlussfassung) und § 12
(Vergütung).
19
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 21.12.2018 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Mycable GmbH
(Amtsgericht Kiel, HRB 1797 NM)
durch Übertragung ihres Vermö-
gens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
a)
13.06.2019
Dr. Weigel
20
10.500.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.05.2019 ist die
Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft von 3.500.000,00
EUR um 7.000.000,00 EUR auf
10.500.000,00 EUR aus Gesell-
schaftsmitteln beschlossen und die
a)
18.06.2019
Dr. Weigel
27.03.2024
Seite 15 von 20
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 4090 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
pital und Aktien).
21
c)
Die Entwicklung, Herstellung und
der Vertrieb von Hardware- und
Softwarekomponenten sowie Lö-
sungen der Bildverarbeitung
a)
Die Gesellschaft wird gesetzlich ver-
treten durch ein Vorstandsmitglied,
wenn ihm der Aufsichtsrat Einzelver-
tretungsmacht eingeräumt hat, durch
zwei Vorstandsmitglieder oder durch
ein Mitglied des Vorstands in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen.
Der Aufsichtsrat kann ein oder meh-
rere Mitglieder des Vorstandes von
den Beschränkungen des Mehrver-
tretungsverbots befreien (Befreiung
von den Beschränkungen des §181, 2.
Fall BGB in den Schranken des § 112
AktG).
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 26.05.2020 wur-
de die Satzung umfassend geändert
und insbesondere geändert in § 2
(Gegenstand des Unternehmens), §
4 Absatz 3 (Genehmigtes Kapital)
und § 8 (Vertretung).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
26.05.2020 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital bis zum 25.05.2025 gegen
Bar- und/oder Sacheinlage einmalig
oder mehrmals um insgesamt bis zu
5.250.000,00 EUR zu erhöhen, wo-
bei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann. (Ge-
nehmigtes Kapital 2020/I)
a)
09.06.2020
Dr. Feldmann
27.03.2024
Seite 16 von 20
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 4090 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom
17.05.2017 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2017/I)
22
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Jennings, John
Vorstand:
6.
Temme, Alexander, *XX.XX.1970, De-
lingsdorf
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied
oder einem Prokuristen zu vertreten
a)
07.01.2021
Kistenmacher
23
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 14.04.2021 und
des Zustimmungsbeschlusses vom
selben Tage ist die Silicon Soft-
ware GmbH mit Sitz in Mannheim
(Amtsgericht Mannheim, HRB
7553) durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
a)
26.04.2021
Kistenmacher
27.03.2024
Seite 17 von 20
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 4090 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
24
31.500.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 23.05.2022
wurde das Grundkapital
von 10.500.000,00 EUR um
21.000.000,00 EUR aus Gesell-
schaftsmitteln auf 31.500.000,00
EUR erhöht und die Satzung in §
4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und
Aktien) und in § 12 (Vergütung)
geändert.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.05.2022 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 3 (Ge-
nehmigtes Kapital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.05.2022 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats
a)
05.07.2022
Kistenmacher
27.03.2024
Seite 18 von 20
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 4090 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bis zum 22.05.2027 um bis zu
15.750.000,00 EUR durch einmali-
ge oder mehrmalige Ausgabe von
insgesamt bis zu 15.750.000,00
EUR neuen, auf den Inhaber lau-
tenden Stammaktien ohne Nennbe-
trag (Stückaktien) gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen zu erhöhen, wo-
bei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann. (Ge-
nehmigtes Kapital 2022/I)
Das genehmigte Kapital vom
26.05.2020 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2020/I)
25
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 26.05.2023 ist die
Satzung geändert in § 12 (Ver-
gütung), § 14 (Teilnahme- und
Stimmrecht in der Hauptversamm-
lung; virtuelle Hauptversammlung)
und § 15 (Vorsitz in der Hauptver-
sammlung, Beschlussfassung)
a)
08.06.2023
Kistenmacher
27.03.2024
Seite 19 von 20
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 4090 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Bake, Arndt
a)
05.01.2024
Kistenmacher
27.03.2024
Seite 20 von 20