Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.03.2024
HRB 3878 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Cappus Dienstleistungen 9 GmbH
b)
Großhansdorf
c)
Die Durchführung aller Dienst-
leistungen, die im Rahmen des
Betriebes einer Seniorenwohnan-
lage anfallen, insbesondere haus-
wirtschaftliche Tätigkeiten, Hol-
und Bringdienste, Pflege von Au-
ßenanlagen und Kurierdienste.
Ausgenommen bleiben handwerk-
liche und genehmigungspflichti-
ge Tätigkeiten. Die Gesellschaft
ist berechtigt, weitere gleichartige
oder ähnliche Unternehmen zu er-
richten, sich an bestehenden der-
artigen Unternehmen zu beteili-
gen oder diese zu erwerben sowie
sämtliche Geschäfte zu betreiben,
die geeignet sind, die Unterneh-
mungen der Gesellschaft zu för-
dern und die Geschäftsführung bei
50.000,00 DM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Jeder Geschäftsführer vertritt die Ge-
sellschaft allein.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen. Alleinvertretungsberech-
tigte Geschäftsführer sind von den
Beschränkungen des § 181 BGB be-
freit.
b)
Geschäftsführer:
1.
Cappus, Karl-Heinz, *XX.XX.1946,
Kelowna, Kanada
Geschäftsführer:
2.
Cappus, Dieter, Kaufmann, Hasen-
krug
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
18.06.1997 mit Änderung vom
03.11.2003
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag seit dem
20.08.1997 mit der ROSENHOF
Travemünde Seniorenwohnanlage
Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz
in Ahrensburg (Amtsgericht Lü-
beck, HRB 3020 AH - herrschen-
des Unternehmen), dem die Ge-
sellschafterversammlungen durch
Beschlüsse vom 13.11.1997 bzw.
05.09.1997 zugestimmt haben.
a)
20.12.2005
Signus
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
19.06.1997
Gesellschafts-
vertrag Bl. 40 ff.
Sdb.
Unternehmens-
vertrag Bl. 22 ff.
Sdb.
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
26.03.2024
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.03.2024
HRB 3878 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Unternehmen zu überneh-
men. Die Gesellschaft darf im In-
und Ausland Zweigniederlassun-
gen errichten.
2
b)
Ahrensburg
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.12.2005
ist der Sitz der Gesellschaft von
Großhansdorf nach Ahrensburg
verlegt und § 1 des Gesellschafts-
vertrages (Firma, Sitz) geändert
worden.
a)
24.01.2006
Lehnert
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 56 ff SB
Beschluss Bl. 53
SB
3
b)
Geschäftsanschrift:
Voßberg 2 d, 22926 Ahrensburg
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Cappus, Dieter
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Cappus, Karl-Heinz, *XX.XX.1946,
Ahrensburg
b)
Der mit der "Rosenhof"-Trave-
münde Seniorenwohnanlage Be-
triebsgesellschaft mbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 104218) (vormals ROSEN-
HOF Travemünde Seniorenwohn-
anlage Betriebsgesellschaft mbH
mit Sitz in Ahrensburg, Amts-
gericht Lübeck, HRB 3020 AH)
bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
a)
22.03.2010
Haida
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.03.2024
HRB 3878 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20.08.1997 ist durch Vereinbarung
vom 09.03.2010 geändert worden.
Die Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom 09.03.2010
zugestimmt.
4
c)
Die Durchführung aller Dienst-
leistungen, die im Rahmen des
Betriebes einer Seniorenwohnan-
lage anfallen, insbesondere haus-
wirtschaftliche Tätigkeiten, Hol-
und Bringdienste, Pflege von Au-
ßenanlagen und Kurierdienste.
Ausgenommen bleiben genehmi-
gungspflichtige Tätigkeiten.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19.02.2013
ist der Gesellschaftsvertrag in § 2
Abs. 1 (Gegenstand), § 3 (Stamm-
kapital), § 4 (Dauer, Geschäfts-
jahr) und § 5 (Geschäftsführer und
Vertretung) geändert worden, § 19
(Gründungskosten) wurde gestri-
chen.
a)
12.03.2013
Lorenzen
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Cappus, Karl-Heinz
Geschäftsführer:
3.
Schaps, Andreas, *XX.XX.1959, Bars-
büttel
1.
Sauer, Edwin, *XX.XX.1956, Ahrens-
burg
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
11.07.2018
Möller
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.03.2024
HRB 3878 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Jeder Geschäftsführer vertritt die Ge-
sellschaft allein, sofern nicht abwei-
chend geregelt.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen. Alleinvertretungsberech-
tigte Geschäftsführer sind von den
Beschränkungen des § 181 BGB be-
freit.
b)
Geschäftsführer:
4.
Aue, André, *XX.XX.1970, Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Änderung zu Nr. 1:
Änderung Umfang Prokura
Sauer, Edwin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
05.11.2019
Möller
26.03.2024
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.03.2024
HRB 3878 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zu Nr. 3:
Änderung Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Schaps, Andreas
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
7
b)
Änderung zu Nr. 4:
Wohnortänderung
Geschäftsführer:
Aue, André, *XX.XX.1970, Großhans-
dorf
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
28.06.2023
Dammann
26.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.03.2024
HRB 3878 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
5.
Ullram, Johannes, *XX.XX.1966, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Schaps, Andreas
a)
21.11.2023
Dammann
26.03.2024
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