Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 3877 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Cappus Dienstleistungen 6 GmbH
b)
Großhansdorf
c)
Die Durchführung aller Dienst-
leistungen, die im Rahmen des
Betriebes einer Seniorenwohnan-
lage anfallen, insbesondere haus-
wirtschaftliche Tätigkeiten, Hol-
und Bringdienste, Pflege von Au-
ßenanlagen und Kurierdienste.
Ausgenommen bleiben handwerk-
liche und genehmigungspflichti-
ge Tätigkeiten. Die Gesellschaft
ist berechtigt, weitere gleichartige
oder ähnliche Unternehmen zu er-
richten, sich an bestehenden der-
artigen Unternehmen zu beteili-
gen oder diese zu erwerben sowie
sämtliche Geschäfte zu betreiben,
die geeignet sind, die Unterneh-
mungen der Gesellschaft zu för-
dern und die Geschäftsführung bei
50.000,00 DM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Jeder Geschäftsführer vertritt die Ge-
sellschaft allein.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen. Alleinvertretungsberech-
tigte Geschäftsführer sind von den
Beschränkungen des § 181 BGB be-
freit.
b)
Geschäftsführer:
1.
Cappus, Dieter, Kaufmann, Hasen-
krug
Geschäftsführer:
2.
Cappus, Karl-Heinz, *XX.XX.1946,
Kelowna, Kanada
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
18.06.1997 mit Änderung vom
03.11.2003
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag seit dem
20.08.1997 mit der ROSENHOF
Travemünde Seniorenwohnanlage
Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz
in Ahrensburg (Amtsgericht Lü-
beck, HRB 3020 AH - herrschen-
des Unternehmen), dem die Ge-
sellschafterversammlungen durch
Beschlüsse vom 13.11.1997 bzw.
05.09.1997 zugestimmt haben.
a)
20.12.2005
Signus
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
19.08.1997
Gesellschafts-
vertrag Bl. 40 ff.
Sdb.
Unternehmens-
vertrag Bl. 22 ff.
Sdb.
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
27.03.2024
Seite 1 von 7
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 3877 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Unternehmen zu überneh-
men. Die Gesellschaft darf im In-
und Ausland Zweigniederlassun-
gen errichten.
2
b)
Ahrensburg
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.12.2005
ist der Sitz der Gesellschaft von
Großhansdorf nach Ahrensburg
verlegt worden und § 1 Abs. 2
(Sitz) des Gesellschaftsvertrages
geändert worden.
a)
03.03.2006
Lehnert
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 56 ff
Beschluss Bl. 53
SB
3
b)
Geschäftsanschrift:
Voßberg 2 d, 22926 Ahrensburg
b)
Die Eintragung betreffend lfd. Nr.
1 Sp. 6 b ist von Amts wegen be-
richtigt und wird wie folgt berich-
tigt eingetragen:
Es besteht ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag
vom 20.08.1997 mit der "Rosen-
hof"-Kronberg Seniorenwohn-
anlage Betriebsgesellschaft mbH
mit Sitz in Hamburg (Amtsge-
a)
23.03.2010
Haida
27.03.2024
Seite 2 von 7
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 3877 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
richt Hamburg, HRB 104169, vor-
mals Amtsgericht Lübeck, HRB
3020 AH) - herrschendes Unterneh-
men - , dem die Gesellschafterver-
sammlungen durch Beschlüsse vom
13.11.1997 bzw. 05.09.1997 zuge-
stimmt haben.
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Cappus, Dieter
Änderung zu Nr. 2:
Geschäftsführer:
Cappus, Karl-Heinz, *XX.XX.1946,
Ahrensburg
b)
Der mit der "Rosenhof"-Kron-
berg Seniorenwohnanlage Be-
triebsgesellschaft mbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 104169) bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag vom 20.08.1997 ist durch
Vereinbarung vom 09.03.2010 ge-
ändert worden. Die Gesellschafter-
versammlung hat durch Beschluss
vom 09.03.2010 zugestimmt.
a)
23.03.2010
Haida
5
c)
Die Durchführung aller Dienst-
leistungen, die im Rahmen des
Betriebes einer Seniorenwohnan-
lage anfallen, insbesondere haus-
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19.02.2013
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert worden in § 2 Abs. 1 (Gegen-
a)
12.03.2013
Lorenzen
27.03.2024
Seite 3 von 7
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 3877 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wirtschaftliche Tätigkeiten, Hol-
und Bringdienste, Pflege von Au-
ßenanlagen und Kurierdienste.
Ausgenommen bleiben genehmi-
gungspflichtige Tätigkeiten.
stand)und neu gefasst worden in
§§ 3 (Stammkapital), 4 (Dauer, Ge-
schäftsjahr) und § 5 (Geschäftsfüh-
rung und Vertretung); § 19 (Grün-
dungskosten) wurde gestrichen.
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Cappus, Karl-Heinz
Geschäftsführer:
3.
Schaps, Andreas, *XX.XX.1959, Bars-
büttel
1.
Sauer, Edwin, *XX.XX.1956, Ahrens-
burg
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
11.07.2018
Möller
7
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Jeder Geschäftsführer vertritt die Ge-
sellschaft allein, sofern nicht abwei-
chend geregelt.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen. Alleinvertretungsberech-
Änderung zu Nr. 1:
Änderung Umfang Prokura
Sauer, Edwin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
05.11.2019
Möller
27.03.2024
Seite 4 von 7
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 3877 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
tigte Geschäftsführer sind von den
Beschränkungen des § 181 BGB be-
freit.
b)
Geschäftsführer:
4.
Aue, André, *XX.XX.1970, Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Änderung zu Nr. 3:
Änderung Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Schaps, Andreas
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
27.03.2024
Seite 5 von 7
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 3877 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
8
b)
Änderung zu Nr. 4:
Änderung Wohnort
Geschäftsführer:
Aue, André, *XX.XX.1970, Großhans-
dorf
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
5.
Ullram, Johannes, *XX.XX.1966, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
a)
28.07.2023
Steder
27.03.2024
Seite 6 von 7
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 3877 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Schaps, Andreas
a)
20.11.2023
Dammann
27.03.2024
Seite 7 von 7