Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.03.2024
HRB 3876 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Cappus Dienstleistungen 5/8
GmbH
b)
Großhansdorf
c)
Die Durchführung aller Dienst-
leistungen, die im Rahmen des
Betriebes einer Seniorenwohnan-
lage anfallen, insbesondere haus-
wirtschaftliche Tätigkeiten, Hol-
und Bringdienste, Pflege von Au-
ßenanlagen und Kurierdienste.
Ausgenommen bleiben handwerk-
liche und genehmigungspflichti-
ge Tätigkeiten. Die Gesellschaft
ist berechtigt, weitere gleichartige
oder ähnliche Unternehmen zu er-
richten, sich an bestehenden der-
artigen Unternehmen zu beteili-
gen oder diese zu erwerben sowie
sämtliche Geschäfte zu betreiben,
die geeignet sind, die Unterneh-
mungen der Gesellschaft zu för-
50.000,00 DM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Jeder Geschäftsführer vertritt die Ge-
sellschaft allein.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
Ist ein Geschäftsführer einzelvertre-
tungsberechtigt, so darf er Rechtsge-
schäfte mit sich selbst oder als Ver-
treter Dritter abschließen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Cappus, Karl-Heinz, *XX.XX.1946,
Kelowna, Kanada
Geschäftsführer:
2.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
18.06.1997 mit Änderung vom
03.11.2003
b)
Es besteht ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag
vom 20.08.1997 mit der "ROSEN-
HOF"-Travemünde Seniorenwohn-
anlage Betriebsgesellschaft mbH
mit Sitz in Ahrensburg (Amtsge-
richt Lübeck, HRB 3020 AH) als
herrschendem Unternehmen, dem
die Gesellschafterversammlungen
am 13.11.1997 und 05.09.1997 zu-
gestimmt haben.
a)
20.12.2005
Jehsert
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
19.08.1997
Gesellschafts-
vertrag Bl. 36 ff
SdB
Beschluss Bl. 32
ff SdB
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
29.03.2024
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.03.2024
HRB 3876 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
dern und die Geschäftsführung bei
anderen Unternehmen zu überneh-
men. Die Gesellschaft darf im In-
und Ausland Zweigniederlassun-
gen errichten.
Cappus, Dieter, Kaufmann, Hasen-
krug
2
b)
Ahrensburg
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.12.2005
ist der Gesellschaftsvertrag in § 1
Abs. 2 (Sitz) geändert worden.
a)
20.04.2006
Lehnert
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 52 ff SB
Beschluss Bl. 49
SB
3
b)
Die Eintragung betreffend lfd. Nr.
1 Sp. 6 b ist von Amts wegen be-
richtigt und wird wie folgt berich-
tigt eingetragen:
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
20.08.1997 mit der "Rosenhof"-Ah-
rensburg Seniorenwohnanlage Be-
triebsgesellschaft mbH mit Sitz in
a)
23.03.2010
Haida
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HRB 3876 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 104300, vormals Amtsgericht
Lübeck, HRB 2696 AH) - als herr-
schendem Unternehmen -, dem die
Gesellschafterversammlungen am
13.11.1997 und 05.09.1997 zuge-
stimmt haben.
4
b)
Geschäftsanschrift:
Vossberg 2 d, 22926 Ahrensburg
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Cappus, Dieter
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Cappus, Karl-Heinz, *XX.XX.1946,
Ahrensburg
b)
Der mit der "Rosenhof"-Ahrens-
burg Seniorenwohnanlage Be-
triebsgesellschaft mbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 104300) bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag vom 20.08.1997 ist durch
Vereinbarung vom 09.03.2010 ge-
ändert worden. Die Gesellschafter-
versammlung hat durch Beschluss
vom 09.03.2010 zugestimmt.
a)
23.03.2010
Haida
5
c)
Die Durchführung aller Dienst-
leistungen, die im Rahmen des
Betriebes einer Seniorenwohnan-
lage anfallen, insbesondere haus-
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19.02.2013
ist der Gesellschaftsvertrag in § 2
Abs. 1 (Gegenstand), § 3 (Stamm-
a)
12.03.2013
Lorenzen
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wirtschaftliche Tätigkeiten, Hol-
und Bringdienste, Pflege von Au-
ßenanlagen und Kurierdienste.
Ausgenommen bleiben genehmi-
gungspflichtige Tätigkeiten.
kapital), § 4 (Dauer, Geschäftsjahr)
und § 5 (Geschäftsführer, Vertre-
tung) geändert worden; § 19 (Grün-
dungskosten) wurde gestrichen.
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Cappus, Karl-Heinz
Geschäftsführer:
3.
Ullram, Johannes, *XX.XX.1966, Ham-
burg
1.
Sauer, Edwin, *XX.XX.1956, Ahrens-
burg
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
11.07.2018
Möller
7
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Jeder Geschäftsführer vertritt die Ge-
sellschaft allein, sofern nicht abwei-
chend geregelt.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
Änderung zu Nr. 1:
Änderung Umfang Prokura
Sauer, Edwin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
05.11.2019
Möller
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ist ein Geschäftsführer einzelvertre-
tungsberechtigt, so darf er Rechtsge-
schäfte mit sich selbst oder als Ver-
treter Dritter abschließen.
b)
Geschäftsführer:
4.
Aue, André, *XX.XX.1970, Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Änderung zu Nr. 3:
Änderung Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Ullram, Johannes
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
29.03.2024
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Num-
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
8
b)
Änderung zu Nr. 4:
Änderung Wohnort
Geschäftsführer:
Aue, André, *XX.XX.1970, Großhans-
dorf
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
29.06.2023
Steder
29.03.2024
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